证券代码：600733                       证券简称：北汽蓝谷

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘宇主管会计工作负责人：宋军会计机构负责人：郑明英

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为0 元。

　　公司负责人：刘宇主管会计工作负责人：宋军会计机构负责人：郑明英

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘宇主管会计工作负责人：宋军会计机构负责人：郑明英

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　2022年10月29日

　　证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷  公告编号：临2022-050

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　十届八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）十届八次董事会于2022年10月19日以邮件方式发出会议通知，于2022年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　同意《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日披露的《北汽蓝谷2022年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》

　　同意公司及子公司增加2022年日常关联交易预计额度30,000.00万元。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　详见公司同日披露的《北汽蓝谷关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2022-052）。

　　三、审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

　　同意北汽蓝谷《董事会授权管理办法》，并同意按照《董事会授权管理办法》中规定的授权范围和额度授权经理行使相应职权，授权期限至公司第十届董事会任期结束。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于制定〈董事会决议执行管理办法〉的议案》

　　同意北汽蓝谷《董事会决议执行管理办法》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：600733    证券简称：北汽蓝谷    公告编号：临2022-051

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　十届六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）十届六次监事会于2022年10月19日以邮件方式发出会议通知，于2022年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事7名，实际出席会议监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　监事会对公司《2022年第三季度报告》进行认真审议，形成如下审核意见：

　　1、公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

　　2、公司《2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营情况及财务状况；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《2022年第三季度报告》编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　与会监事同意《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日披露的《北汽蓝谷2022年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会认为：本次增加的日常关联交易预计额度是基于公司及子公司正常经营活动需要，是在综合考虑截至2022年9月15日的实际执行情况的基础上做出的合理预计，公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。

　　与会监事同意《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日披露的《北汽蓝谷关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2022-052）。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2022-052

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增加2022年日常关联交易预计额度已经公司十届八次董事会及十届六次监事会审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　●本次增加2022年日常关联交易预计额度不影响公司独立性，不会因该等交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）于2022年10月29日召开十届八次董事会及十届六次监事会，审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司增加2022年日常关联交易预计额度30,000.00万元。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表事前认可意见：本次增加的日常关联交易预计额度是基于公司及子公司正常经营活动需要，是在综合考虑截至2022年9月15日的实际执行情况的基础上做出的合理预计，公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。作为公司独立董事，我们认可增加2022年日常关联交易预计额度事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表独立意见：本次增加的日常关联交易预计额度是基于公司及子公司正常经营活动需要，是在综合考虑截至2022年9月15日的实际执行情况的基础上做出的合理预计，公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案内容。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　关联方名称：北京电控爱思开科技有限公司

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：魏志刚

　　注册资本：301666.67万人民币

　　住所：北京市北京经济技术开发区经海四路9号1幢、2幢

　　经营范围：生产电动汽车锂离子动力电池包；电动汽车电池包及储能电池系统的研究、开发；销售自产产品；以上产品的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　主要股东：北电新能源科技（江苏）有限公司、SK创新

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司高级管理人员担任北京电控爱思开科技有限公司的董事长。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

　　关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，不存在无法正常履约的风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与关联方进行的日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次增加2022年日常关联交易预计额度是基于公司及子公司生产经营需要确定的，有利于发挥相关方拥有的资源优势，实现优势互补和资源合理配置，符合公司及全体股东的利益。公司与关联方之间的日常关联交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司不会因该等交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年10月31日