证券代码：000027            证券简称：深圳能源            公告编号：2022-056

　　深圳能源集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人王平洋、主管会计工作负责人李英峰、财务总监马彦钊及会计机构负责人(会计主管人员)伍东向声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　注：1.报告期内，按相关规定在计算上述基本每股收益和加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具的影响

　　2.会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司于2022年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括《企业会计准则解释第15号》(财会 [2021] 35号)及《关于适用相关问题的通知》(财会 [2022] 13号)等，并按规定进行确认、计量及列报。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）2022年1-9月，公司所属电厂累计实现上网电量433.21亿千瓦时，比上年同期上升17.31%。其中：燃煤电厂223.14亿千瓦时，燃机电厂76.27亿千瓦时，风电57.38亿千瓦时，光伏发电15.04亿千瓦时，水电28.43亿千瓦时，垃圾焚烧发电32.95亿千瓦时。公司环保板块累计处理垃圾量863.49万吨，燃气板块实现销售气量10.64亿立方米。

　　（二）2022年7-9月，公司新投产机组为潮州甘露热电项目（2*12万千瓦）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳能源集团股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王平洋    主管会计工作负责人：李英峰     财务总监：马彦钊 会计机构负责人：伍东向

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王平洋    主管会计工作负责人：李英峰    财务总监：马彦钊会计机构负责人：伍东向

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：000027     证券简称：深圳能源     公告编号：2022-055

　　公司债券代码：112615           公司债券简称：17 深能 01

　　公司债券代码：112617           公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：149241           公司债券简称：20 深能 Y1

　　公司债券代码：149272           公司债券简称：20 深能 Y2

　　公司债券代码：149310           公司债券简称：20 深能 01

　　公司债券代码：149408           公司债券简称：21 深能 Y1

　　公司债券代码：149676           公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677           公司债券简称：21 深能 02

　　公司债券代码：149742           公司债券简称：21 深能 Y2

　　公司债券代码：149926           公司债券简称：22 深能 01

　　公司债券代码：149927           公司债券简称：22 深能 02

　　公司债券代码：149983           公司债券简称：22 深能 Y1

　　公司债券代码：149984           公司债券简称：22 深能 Y2

　　深圳能源集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月16日（星期三）下午3:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年11月16日上午9:15，结束时间为2022年11月16日下午3:00。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　6．会议的股权登记日：2022年11月9日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2022年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案名称

　　■

　　（二）提案披露情况

　　提交本次股东大会审议的提案4.00已经2022年6月29日召开的公司董事会七届一百三十一次会议审议通过，详见2022年6月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百三十一次会议决议公告》。提交本次股东大会审议的提案1.00已经2022年8月23日召开的公司董事会七届一百三十三次会议审议通过，详见2022年8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《董事会七届一百三十三次会议决议公告》《关于续聘2022年度审计机构的公告》。提交本次股东大会审议的提案2.00、提案3.00、提案5.00已经2022年10月28日召开的公司董事会八届二次会议审议通过，详见2022年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《董事会八届二次会议决议公告》《关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目的公告》《关于向Newton公司增资的公告》《关于预计新增保函额度的公告》。

　　三、现场会议登记等事项

　　1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

　　2．登记时间：2022年11月15日上午9:00至12:00，下午2:30至5:00。

　　3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼）。

　　4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

　　5．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；联系人：施诗。

　　6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1．公司董事会八届二次会议关于召开2022年第三次临时股东大会的决议。

　　2．2022年6月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百三十一次会议决议公告》；2022年8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《董事会七届一百三十三次会议决议公告》《关于续聘2022年度审计机构的公告》；2022年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司《董事会八届二次会议决议公告》《关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目的公告》《关于向Newton公司增资的公告》《关于预计新增保函额度的公告》。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二○二二年十月三十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360027。

　　投票简称：深能投票。

　　2．提案设置及意见表决

　　（1）提案设置：

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。 提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2，以此类推。

　　（2）填报表决意见

　　本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年11月16日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日上午9:15，结束时间为2022年11月16日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　深圳能源集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托                先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

　　■

　　注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己的意见表决：

　　□可以 □不可以

　　委托人：                              受托人：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）：       受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

　　证券代码：000027       证券简称：深圳能源      公告编号：2022-051

　　公司债券代码：112615    公司债券简称：17 深能 01

　　公司债券代码：112617    公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：149241     公司债券简称：20深能 Y1

　　公司债券代码：149272       公司债券简称：20 深能 Y2

　　公司债券代码：149310       公司债券简称：20 深能 01

　　公司债券代码：149408       公司债券简称：21 深能 Y1

　　公司债券代码：149676       公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677       公司债券简称：21 深能 02

　　公司债券代码：149742       公司债券简称：21 深能 Y2

　　公司债券代码：149926       公司债券简称：22 深能 01

　　公司债券代码：149927       公司债券简称：22 深能 02

　　公司债券代码：149983       公司债券简称：22 深能 Y1

　　公司债券代码：149984       公司债券简称：22 深能 Y2

　　深圳能源集团股份有限公司

　　董事会八届二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二次会议于2022年10月28日上午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2022年10月17日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。黄历新副董事长、王琮董事通过视频会议方式参会，其余董事现场参会；公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由王平洋董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度经营业绩责任书的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

　　李英峰董事作为考核对象回避表决此项议案。

　　本公司全体独立董事同意该项议案并认为：

　　1.公司董事会关于公司高级管理人员2022年度经营业绩责任书的表决程序合法有效。

　　2.公司高级管理人员2022年度经营业绩责任书符合公司《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》的要求，有利于进一步健全公司激励约束机制，提高公司综合治理水平，促进公司可持续发展；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　3.同意公司高级管理人员2022年度经营业绩责任书。

　　（二）会议审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（三）会议审议通过了《关于投资建设鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　1.项目情况

　　公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）的全资子公司深能北方（鄂托克前旗）能源开发有限公司（以下简称：鄂托克前旗公司）拟投资建设鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目（以下简称：光伏制氢项目），项目拟新建25万千瓦地面光伏集中电站，配套建设1座制加氢一体化站及相应氢能储运设备。光伏制氢项目总投资为人民币157,196.16万元，其中自有资金为人民币31,657.59万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到北方控股公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币31,657.59万元，增资后北方控股公司的注册资本金由人民币460,695.61万元增至人民币492,353.20万元。北方控股公司为上述项目向鄂托克前旗公司增资人民币31,457.59万元，增资后鄂托克前旗公司的注册资本金由人民币200万元增至人民币31,657.59万元。

　　根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2.鄂托克前旗公司基本情况

　　注册日期：2021年9月22日。

　　统一社会信用代码：91150623MA0R8EB70L。

　　法定代表人：蹇子旻。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　注册资本：人民币200万元。

　　注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区三楼302。

　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；成品油批发（不含危险化学品）；发电机及发电机组制造；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　股东情况：北方控股公司持有100%股权。

　　鄂托克前旗公司不是失信被执行人。

　　由于项目前期费用由北方控股公司垫付，鄂托克前旗公司未产生费用，故暂无鄂托克前旗公司财务数据。

　　3.北方控股公司基本情况

　　注册日期：2008年11月25日。

　　统一社会信用代码：91110000682850132R。

　　法定代表人：郑凯。

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）。

　　注册资本：人民币399,717.71万元。（公司董事会七届一百三十一次会议审议通过了《关于投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目的议案》，同意公司为深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目向北方控股公司增资人民币60,977.90万元，增资后北方控股公司的注册资本金由人民币399,717.71万元增至人民币460,695.61万元，目前增资已陆续完成，正在办理相关工商变更登记。）

　　注册地址：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

　　经营范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：本公司持有100%股权。

　　北方控股公司不是失信被执行人。

　　北方控股公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4.投资项目的基本情况

　　光伏制氢项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区，属于内蒙古自治区第一批风光制氢一体化示范项目。鄂托克前旗公司于2021年10月13日取得鄂尔多斯市能源局出具的《项目备案告知书》，并已取得土地预审、环评等批复文件。

　　光伏制氢项目拟新建25万千瓦地面光伏集中电站，配套建设1座制加氢一体化站及相应氢能储运设备，制氢站年制氢量6,000吨，其中所发电量80%电量用于制氢站制氢，20%电量上网。项目总投资为人民币157,196.16万元，其中自有资金为人民币31,657.59万元，其余投资款通过融资解决。考虑到北方控股公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币31,657.59万元，增资后北方控股公司的注册资本金由人民币460,695.61万元增至人民币492,353.20万元。北方控股公司为上述项目向鄂托克前旗公司增资人民币31,457.59万元，增资后鄂托克前旗公司的注册资本金由人民币200万元增至人民币31,657.59万元。

　　5.对外投资目的与意义

　　此次投资符合国家能源发展趋势、公司战略发展定位，有利于公司在新能源制氢领域积累丰富的技术和经验，也为公司未来在氢能领域的发展奠定坚实的基础。

　　6.投资风险和控制措施

　　光伏制氢项目存在着氢气消纳量较低、工期紧张等风险。公司将通过与周边化工领域企业洽谈合作、建设综合能源加注站挖掘周边市场等方式提升氢气消纳；并将尽快推进项目招标，保障项目按期完工。

　　7.董事会审议情况

　　（1）同意鄂托克前旗公司投资建设光伏制氢项目，项目总投资为人民币157,196.16万元，其中自有资金为人民币31,657.59万元，其余投资款通过融资解决。

　　（2）同意公司为上述项目向北方控股公司增资人民币31,657.59万元,增资后北方控股公司的注册资本由人民币460,695.61万元增至人民币492,353.20万元。

　　（3）同意北方控股公司为上述项目向鄂托克前旗公司增资人民币31,457.59万元，增资后鄂托克前旗公司的注册资本由人民币200万元增至人民币31,657.59万元。

　　（四）会议审议通过了《关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目的议案》（详见《关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目的议案》〈公告编号：2022-052〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　董事会审议情况：

　　1.同意深圳龙华深能科技投资有限公司投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目，项目总投资为人民币222,244万元，其中自有资金为人民币89,800万元，其余投资款通过融资解决。

　　2.同意公司按51%股权比例向深圳龙华深能科技投资有限公司增资人民币45,798万元，增资后，深圳龙华深能科技投资有限公司注册资本由人民币1,000万元增至人民币90,800万元。

　　3.同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（五）会议审议通过了《关于投资建设惠州丰达电厂二期天然气发电扩建项目第二套机组的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　1.项目情况

　　公司控股子公司惠州深能源丰达电力有限公司（以下简称：丰达公司）拟投资建设惠州丰达电厂二期天然气发电扩建项目（以下简称：丰达二期扩建项目）第二套机组（1×46万千瓦）（以下简称：本期工程），本期工程总投资为人民币90,824万元，其中自有资金为人民币18,165万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于丰达公司的资金状况，公司拟为上述项目向丰达公司增资人民币18,165万元，增资后丰达公司的注册资本由人民币120,400.060347万元增加至人民币138,565.060347万元，公司持有丰达公司股权增至96.55%。

　　根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2.丰达公司基本情况

　　注册日期：2004年2月2日。

　　统一社会信用代码：9144130075831285XG。

　　法定代表人：张海成。

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）。

　　注册资本：人民币120,400.060347万元。

　　注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路11号

　　经营范围：建设燃气——蒸汽联合循环发电机组，并开展与其业务相关的：1）开发、利用、经营新能源技术；2）开发、建设、经营发电、供电供热供冷项目（电力生产与电力供应应严格按国家和省相关规定执行）；3）发电、供电技术咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：本公司持有96.0299%股权，安裕实业有限公司（以下简称：安裕实业）持有2.4306%股权，MAX GOLD INVESTMENTS LIMITED（以下简称：MAX GOLD）持有1.1344%股权，惠州市电力集团有限公司（以下简称：惠州电力）持有0.4051%股权。

　　丰达公司不是失信被执行人。

　　丰达公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3.投资项目基本情况

　　丰达电厂一期项目位于惠州市仲恺高新区惠南高新科技产业园，已于2005年12月全面投产。丰达二期扩建项目规划利用厂内现有空地扩建2台套46万千瓦（F级）天然气发电机组，不涉及新征土地。丰达二期扩建项目第一套机组已于2019年11月12日取得《广东省发展改革委关于惠州丰达电厂天然气发电扩建项目核准的批复》（粤发改能电函〔2019〕3719号)，并于2021年6月经公司董事会七届一百二十次会议审议通过（详见《董事会七届一百二十次会议决议公告》〈公告编号:2021-030〉）。本期工程已于2022年1月17日取得《广东省发展改革委关于惠州丰达二期（2号机）项目（即惠州丰达电厂二期天然气发电扩建项目第二台套机组）项目核准的批复》（粤发改核准〔2022〕3号)。

　　本期工程总投资为人民币90,824万元，其中自有资金为人民币18,165万元（取整），其余投资款拟通过融资解决。鉴于丰达公司的资金状况，本期工程自有资金拟通过丰达公司股东向其增资解决。由于丰达公司其他三家股东安裕实业、MAX GOLD、惠州电力均已复函同意丰达二期扩建项目的增资扩建，并放弃参与丰达二期扩建项目的增资，本期工程自有资金拟通过公司向丰达公司增资解决，增资金额以丰达公司实收资本人民币12.04亿元为基础计算。

　　增资前后丰达公司股东股权比例变动如下：

　　■

　　上述出资方式为货币出资，本次增资后，丰达公司的注册资本由人民币120,400.060347万元增加至人民币138,565.060347万元，公司持有丰达公司股权增至96.55%。

　　4.对外投资目的与意义

　　丰达二期扩建项目属于燃气蒸汽联合循环机组，具有清洁、环保的特点，符合公司“做强做优清洁电力”的战略发展方向，符合国家产业结构调整政策。项目位于惠州市主城区，有利于提升惠州市、粤港澳大湾区核心区域电力系统防灾抗灾减灾能力，作为调峰机组有利于电网的安全稳定运行，提高供电可靠性。

　　5.投资风险和控制措施

　　丰达二期扩建项目存在电价、天然气价格波动等风险。公司设有专门的售电公司，丰达公司也拥有专业的电力市场工作团队，将充分发挥市场化、专业化优势，积极应对电价波动风险。同时，丰达公司将采用多气源供气的方式应对天然气价格波动风险，以确保项目达到预期收益。

　　6.董事会审议情况

　　（1）同意丰达公司投资建设本期工程，计划总投资为人民币90,824万元，其中自有资金为人民币18,165万元，其余投资款通过融资解决。

　　（2）同意公司为上述项目向丰达公司增资人民币18,165万元，增资后丰达公司注册资本由人民币120,400.06万元增至138,565.06万元，公司持有丰达公司股权增至96.55%。

　　（六）会议审议通过了《关于投资建设深能太仆寺旗1×25兆瓦背压机组二期项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　1.项目情况

　　公司全资子公司北方控股公司的全资子公司太仆寺旗深能北方能源开发有限公司（以下简称：太旗公司）拟投资建设深能太仆寺旗1×25兆瓦背压机组二期项目（以下简称：太旗二期项目）。项目总投资为人民币24,828万元，其中自有资金为人民币4,965万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到太旗公司资金情况，拟由北方控股公司向太旗公司增资人民币4,965万元，增资后太旗公司的注册资本由人民币73,783.32万元增至人民币78,748.32万元。

　　根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2.太旗公司基本情况

　　注册日期：2017年06月13日。

　　统一社会信用代码：91152527MA0ND4JW2C。

　　法定代表人：王国栋。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　注册资本：人民币73,368万元。（2022年北方控股公司为深能太仆寺旗热电厂0.8兆瓦分布式光伏发电项目向太旗公司增资人民币415.32万元，增资后太旗公司注册资本增至人民币73,783.32万元，根据公司产业平台投资决策权授权方案，该事项无需公司董事会审议。目前北方控股公司已陆续完成前述增资，正在办理相关工商变更登记。）

　　注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌高新技术产业园区振兴街（宝昌南高速收费口以西500米）。

　　经营范围：许可经营项目：电力生产、销售；热力生产和供应、发电；新能源和常规能源项目的投资开发;销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发，新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。(以上各项涉及审批的凭资质经营）

　　股东情况：北方控股公司持有100%股权。

　　太旗公司不是失信被执行人。

　　太旗公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3.北方控股公司基本情况

　　北方控股的情况请见前文“（三）3”。

　　4.投资项目基本情况

　　太旗二期项目位于太仆寺旗旗宝昌镇工业园区南侧，太仆寺旗深能热电厂厂区内，为深能太仆寺旗2×25兆瓦背压机组项目（以下简称：太旗一期项目）的二期工程。太旗一期项目建设规模为2×150吨/时流化床锅炉+2×25兆瓦背压机组及配套公用设施，太旗二期项目拟建设规模为1×150吨/时高温高压循环流化床蒸汽锅炉+1×25兆瓦背压式汽轮发电机组。

　　太旗二期项目已于2022年5月12日获得《锡林郭勒盟能源局关于深能太仆寺旗1×25MW背压机组二期项目核准的批复》（锡能源电发〔2022〕9号），并已取得压覆矿、水保等必批复文件。项目主体工程预计2023年4月动工，2023年12月投产。项目总投资为人民币24,828万元，其中自有资金为人民币4,965万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到太旗公司资金情况，拟由北方控股公司向太旗公司增资人民币4,965万元，增资后太旗公司的注册资本由人民币73,783.32万元增至人民币78,748.32万元。

　　5.对外投资目的与意义

　　投资建设太旗二期项目可满足太仆寺旗日益增长的民生供热需求，具备良好的社会效益，有利于强化公司品牌影响力，拓宽公司后续在锡林郭勒盟的发展。

　　6.投资风险和控制措施

　　太旗二期项目存在工期紧张、环保、供热不足等风险。公司将加强施工组织，建立突发问题应急机制，确定项目备用热源，落实有效的环保措施，保障项目按时完工。

　　7.董事会审议情况

　　（1）同意太旗公司投资建设太旗二期项目，项目总投资为人民币24,828万元，其中自有资金为人民币4,965万元，其余投资款通过融资解决。

　　（2）同意北方控股有公司为太旗二期项目向太旗公司增资人民币4,965万元，增资后太旗公司注册资本由73,783.32万元增至78,748.32万元。

　　（七）会议审议通过了《关于投资建设深圳能源库尔勒绿氢制储加用一体化示范项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　1.项目情况

　　公司控股子公司国电库尔勒发电有限公司的全资子公司库尔勒新隆热力有限责任公司（以下简称：新隆热力）拟投资深圳能源库尔勒绿氢制储加用一体化示范项目（以下简称：绿氢制储加用项目）。绿氢制储加用项目主要建设内容为绿氢制储加用模块、光伏储能模块、氢燃料电池发电机组调峰模块及购置氢燃料电池重型卡车。绿氢制储加用项目总投资为人民币16,792.14万元，其中自有资金为人民币3,358.64万元，其余投资款拟通过融资解决。

　　根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2.新隆热力基本情况

　　注册日期：2001年6月28日。

　　统一社会信用代码：91652801229497983T。

　　法定代表人：陈田。

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

　　注册资本：人民币8,616万元。

　　注册地址：新疆巴州库尔勒市石化大道东方1号小区。

　　经营范围：锅炉集中供暖；批发零售：建材、五金交电、其他日用品、针纺织品、保温材料、铁制品加工，电器机械维修，其他机械设备安装及技术服务，房屋、场地租赁，热力、电力的生产、供应及相关技术咨询、管道的设计、施工、安装、粉粉煤灰综合利用。（管控要素除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后法可开展经营活动）

　　股东情况：国电库尔勒发电有限公司持有100%股权。

　　新隆热力不是失信被执行人。

　　新隆热力最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3.投资项目基本情况

　　绿氢制储加用项目位于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市，在库尔勒电厂南面空地上，已于2022年5月31日取得《新疆巴音郭楞蒙古自治州企业投资项目登记备案证》（巴发改项目备〔2022〕14号），并取得林草批复文件。

　　绿氢制储加用项目主要建设内容为绿氢制储加用模块、光伏储能模块及氢燃料电池发电机组调峰模块及购置氢燃料电池重型卡车。其中，绿氢制储加用模块拟规划建设2套500立方米/时制氢装置，分别配套建设1套1.6兆帕、20兆帕、45兆帕储氢容器；拟建设2台35兆帕双线双枪双计量加氢机，1台20兆帕氢气充装系统；光伏储能模块拟建设1座直流侧装机容量7.74兆瓦、交流侧装机容量5.85兆瓦的离网式光伏电站，1套2.5兆瓦/2.5兆瓦时电化学储能装置；氢燃料电池发电机组调峰模块拟建设1套200千瓦氢燃料电池发电机组；绿氢制储加用项目还拟购置20辆氢燃料电池重型卡车。绿氢制储加用项目总投资为人民币16,792.14万元，其中自有资金为人民币3,358.64万元，其余投资款拟通过融资解决。

　　4.对外投资目的与意义

　　绿氢制储加用项目是公司首个离网制氢项目，可实现绿氢制储加用的综合应用场景，项目的实施将为公司后续在“沙漠、戈壁、荒漠”等电力消纳及外送能力欠缺的区域大规模开发新能源离网制氢及用氢场景提供经验和范例；同时，绿氢制储加用项目是新疆自治区首个绿氢制储加用一体化示范项目，项目的实施有助于提高公司在新疆当地区域的影响力，助力公司后续在当地拓展能源项目。

　　5.投资风险和控制措施

　　绿氢制储加用项目存在项目用地、氢气消纳、建造成本增加、工期紧张等风险。公司将积极和当地部门沟通尽快办理征地手续，通过合理安排工期，协调设备供货进度，确保按期完成工程建设，以降低建造成本上涨的风险。同时拓展其他运输业务面，消纳氢气气量。

　　6.董事会审议情况

　　同意新隆热力投资建设绿氢制储加用项目，项目总投资为人民币16,792.14万元,其中自有资金为人民币3,358.64万元，其余投资款通过融资解决。

　　（八）会议审议通过了《关于向Newton公司增资的议案》（详见《关于向Newton公司增资的议案》〈公告编号：2022-053〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　董事会审议情况：

　　1.同意公司为深能刘老庄80兆瓦光伏项目、深能高邮三垛镇分散式风电项目、深能扬州小纪镇80兆瓦渔光互补项目向Newton Industrial Limited增资人民币14,784.83万元（该增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。

　　2.同意公司为收购珠海深能洪湾电力有限公司股权向Newton Industrial Limited增资人民币27,866.40万元。

　　3.同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（九）会议审议通过了《关于公司协议转让光明电力35%股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　1.交易概述

　　公司拟向广州发展集团股份有限公司（以下简称：广州发展）转让其持有的深圳能源光明电力有限公司（以下简称：光明电力）35%股权。根据公司《章程》规定，本次转让事项不需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2.光明电力基本情况

　　注册日期：2020年5月13日。

　　统一社会信用代码：91440300MA5G6DNQ8L。

　　法定代表人：秦士孝。

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）。

　　注册资本：人民币121,500万元。

　　注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A3栋B501-1、凤凰社区观光路招商局光明科技园A3栋B501-2、B501-3、B501-4。

　　经营范围：一般经营项目是：储能、移动供热、热力和冷能管网的运营；电力技术咨询和培训（不含职业技能培训）、建设管理和运维服务；电力相关信息技术服务；会议及展览服务；许可经营项目是：电力、热力、冷能的生产、运营和销售；天然气发电、光伏发电、风力发电，新能源、分布式能源的建设、生产和运维服务。

　　股东情况：本公司持有100%股权。

　　光明电力不是失信被执行人，其股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　光明电力最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：由于深圳能源光明电源基地项目处于建设期，因此光明电力暂无营业收入及净利润。

　　3.广州发展基本情况

　　注册日期：1992年11月13日。

　　统一社会信用代码：91440101231243173M。

　　法定代表人：蔡瑞雄。

　　企业类型：股份有限公司(上市、国有控股) 。

　　注册资本：人民币354,405.5525万元。

　　注册地址：广州市天河区临江大道3号30楼、31楼自编B单元、32楼自编A单元。

　　主要办公地址：广州市天河区临江大道3号31-32楼。

　　经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业总部管理；煤炭及制品批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；电气设备零售；通用机械设备零售；天然气的利用技术开发；太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计；工程项目管理服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务;市政设施管理；技术服务(不含许可审批项目)。

　　截至2022年6月30日前五名股东情况：广州产业投资控股集团有限公司持有56.97%股权，中国长江电力股份有限公司持有13.83&股权，西藏亿纬控股有限公司持有1.76%股权，长电资本控股有限责任公司持有1.52%股权，上海瑛雅德企业管理合伙企业（有限合伙）持有1.32%股权。

　　广州发展不是失信被执行人。

　　广州发展最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4.股权转让方案

　　本次拟采用协议转让方式进行交易。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，截至专项审计基准日2022年2月28日，光明电力经审计总资产为人民币99,033.31万元，总负债为人民币39,033.31万元，净资产为人民币60,000.00万元。经中瑞世联资产评估集团有限公司采用资产基础法评估，截至资产评估基准日2022年2月28日，光明电力股东全部权益价值为人民币60,293.66万元，评估增值人民币293.66万元，增值率0.49%。

　　参考光明电力专项审计报告及资产评估报告结果，本次拟以光明电力35%股权对应的评估值作为转让价格，即人民币21,103万元（取整）。本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

　　5.股权转让对公司的影响

　　本次协议转让光明电力35%股权，是推进公司与广州发展合资运营的沙角B电厂退役及替代电源建设工作的后续进展，也是公司与广州发展良好合作关系的延续。本次协议转让将取得投资收益约人民币103万元，对公司本期财务状况和经营成果无重大影响。

　　6.董事会审议情况

　　同意公司向广州发展协议转让其持有的光明电力35%股权，股权转让价格为人民币21,103万元。

　　（十）会议审议通过了《关于实施河源电厂输煤系统互联互通改造项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　1.项目情况

　　公司控股子公司深能合和电力（河源）有限公司（以下简称：深能合和电力）拟实施河源电厂输煤系统互联互通改造项目（以下简称：输煤系统改造项目）。项目总投资为人民币4,197万元，拟通过深能合和电力自筹资金解决。

　　根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2.深能合和电力基本情况

　　注册日期：2007年09月14日。

　　统一社会信用代码：914416007178809225。

　　法定代表人：易勇智。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　注册资本：人民币156,000万元。

　　注册地址：河源市源城区埔前镇。

　　经营范围：经营电力及附属产品的生产和销售；投资发电、供电和其他与电力、环保有关工程；粉煤灰销售与综合利用。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股东情况：本公司持有100%股权。

　　深能合和电力不是失信被执行人。

　　深能合和电力最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3.投资项目基本情况

　　为实现河源电厂一、二期输煤系统互联互通，输煤系统改造项目拟在河源电厂一期3号带和河源电厂二期8号带之间加建2台输煤皮带。输煤系统改造项目总投资为人民币4,197万元，拟通过深能合和电力自筹资金解决。

　　4.对外投资目的与意义

　　输煤系统改造项目能够进一步改善河源电厂输煤系统的安全性、可靠性和经济性，实现河源电厂一、二期上煤线互联共通，有利于全厂统一混配煤和掺烧，提高设备可靠性、配煤掺烧灵活性和机组经济性。

　　5.投资风险和控制措施

　　输煤系统改造项目改造中存在双向输送管带式输送机需设置翻带装置、双向输送管带式输送机导料槽布置困难等问题，公司将制定相关方案，在确保施工安全的同时解决上述问题，以保证改造后的输煤系统安全可靠运行。

　　6.董事会审议情况

　　同意深能合和电力实施输煤系统改造项目，项目总投资为人民币4,197万元。

　　（十一）会议审议通过了《关于预计新增保函额度的议案》（详见《关于预计新增保函额度的议案》〈公告编号：2022-054〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　董事会审议情况：

　　1.同意深圳能源财务有限公司为深圳能源售电有限公司、深圳能源资源综合开发有限公司、新疆深能售电有限公司、深能北方能源控股有限公司开具保函，保函总额不超过人民币37,015万元，新增保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月止。

　　2.同意授权公司董事长在符合规定的被担保人之间调剂分配上述担保额度并进行及时、适当的信息披露。

　　3.同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（十二）会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》〈公告编号：2022-055〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二次会议决议。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二○二二年十月三十一日

　　证券代码：000027         证券简称：深圳能源         公告编号：2022-052

　　公司债券代码：112615         公司债券简称：17 深能 01

　　公司债券代码：112617         公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：149241         公司债券简称：20深能 Y1

　　公司债券代码：149272         公司债券简称：20 深能 Y2

　　公司债券代码：149310         公司债券简称：20 深能 01

　　公司债券代码：149408         公司债券简称：21 深能 Y1

　　公司债券代码：149676         公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677         公司债券简称：21 深能 02

　　公司债券代码：149742         公司债券简称：21 深能 Y2

　　公司债券代码：149926         公司债券简称：22 深能 01

　　公司债券代码：149927         公司债券简称：22 深能 02

　　公司债券代码：149983         公司债券简称：22 深能 Y1

　　公司债券代码：149984         公司债券简称：22 深能 Y2

　　深圳能源集团股份有限公司

　　关于投资建设深圳能源-西门子能源

　　合作产业园项目的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目情况

　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司深圳龙华深能科技投资有限公司（以下简称：龙华深能科技公司）拟投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目（以下简称：西门子产业园项目或本项目）。本项目总投资为人民币222,244万元，其中自有资金为人民币89,800万元，其余投资款拟通过融资解决，鉴于龙华深能科技公司资金状况，本次拟由公司和深圳市龙华区国有资产监督管理局全资子公司深圳市龙华产业资本投资有限公司（以下简称：龙华资本）同步按股权比例向龙华深能科技公司增资人民币89,800万元，其中公司按51%股权比例向龙华深能科技公司增资人民币45,798万元，增资后，龙华深能科技公司注册资本由人民币1,000万元增至人民币90,800万元。

　　公司董事会八届二次会议审议通过了《关于投资建设深圳能源-西门子能源

　　合作产业园项目的议案》，根据公司《章程》，本次投资尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、龙华深能科技公司基本情况

　　注册日期：2021年6月23日。

　　统一社会信用代码：91440300MA5GUJ401N。

　　法定代表人：文波。

　　企业类型：有限责任公司。

　　注册资本：人民币1,000万元。

　　注册地址：深圳市龙华区民治街道大岭社区红山六九七九二期7栋701。

　　经营范围：一般经营项目是：投资咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：本公司持有51%股权，龙华资本持有49%股权。

　　龙华深能科技公司不是失信被执行人。

　　龙华深能科技公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、投资项目基本情况

　　西门子产业园项目选址位于龙华区观澜人民路与观辅路交汇处，紧邻锦绣科学园，拟打造集总部办公、产业研发、新型工业智能制造、总部公寓、生态花园于一体，构筑低碳、无废、创新、共享、产城人融合国际化绿色产业园区。园区规划建设包含智造研发总部、赋能加速中心和智造创新中心、创意生活社区、共享生态庭院的“1+2+2”园区。

　　本项目已列入龙华区政府重大项目。项目合作方充分发挥各方优势，公司负责实际运营，依托所属企业和项目为园区创新企业提供应用场景；龙华区政府负责提供产业空间及优惠政策、新能源投资基金支持；西门子能源有限公司负责导入与其有关的领先能源技术及项目，为园区在创新、节能等方面提供技术支撑。

　　本项目总投资为人民币222,244万元，其中自有资金为人民币89,800万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于龙华深能科技公司资金状况，本次拟由公司和龙华资本同步按股权比例向龙华深能科技公司增资人民币89,800万元，其中公司按51%股权比例向龙华深能科技公司增资人民币45,798万元。增资后，龙华深能科技公司注册资本由人民币1,000万元增至人民币90,800万元。

　　四、对外投资目的与意义

　　本项目符合公司“十四五”战略规划中对能源科技板块的规划，是公司落实2019年深圳全球招商大会的工作要求的体现，契合深圳市战略性新兴产业发展方向，也是公司响应国家“30·60”双碳目标和全面推进工业4.0制造强国战略的有力举措。

　　五、投资风险和控制措施

　　西门子产业园项目存在项目建设成本上涨、运营管理收入不稳定、土地产权获取等风险。公司将通过加强项目实施过程中的工程管理和财务管理，严格控制建设投资，降低项目建设成本上涨风险；同时通过与园区头部企业签订长期租赁协议、提前沟通统租事宜以及向政府争取支持等措施，保证项目经营收入来源稳定。

　　六、董事会审议情况

　　（一）同意龙华深能科技公司投资建设西门子产业园项目，项目总投资为人民币222,244万元,其中自有资金为人民币89,800万元，其余投资款通过融资解决。

　　（二）同意公司按51%股权比例向龙华深能科技公司增资人民币45,798万元，增资后，龙华深能科技公司注册资本由人民币1,000万元增至人民币90,800万元。

　　（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二○二二年十月三十一日

　　证券代码：000027         证券简称：深圳能源         公告编号：2022-053

　　公司债券代码：112615         公司债券简称：17 深能 01

　　公司债券代码：112617         公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：149241         公司债券简称：20深能 Y1

　　公司债券代码：149272         公司债券简称：20 深能 Y2

　　公司债券代码：149310         公司债券简称：20 深能 01

　　公司债券代码：149408         公司债券简称：21 深能 Y1

　　公司债券代码：149676         公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677         公司债券简称：21 深能 02

　　公司债券代码：149742         公司债券简称：21 深能 Y2

　　公司债券代码：149926         公司债券简称：22 深能 01

　　公司债券代码：149927         公司债券简称：22 深能 02

　　公司债券代码：149983         公司债券简称：22 深能 Y1

　　公司债券代码：149984         公司债券简称：22 深能 Y2

　　深圳能源集团股份有限公司

　　关于向Newton公司增资的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目情况

　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）拟向境外全资子公司Newton Industrial Limited（以下简称：Newton公司）增资人民币42,651.23万元，用于补充其与公司境内全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）合资建设的深能刘老庄80兆瓦光伏项目（以下简称：深能刘老庄项目）、深能高邮三垛镇分散式风电项目（以下简称：深能高邮三垛项目）、深能扬州小纪镇80兆瓦渔光互补项目（以下简称：深能扬州小纪项目）的资本金需求以及补充其收购珠海深能洪湾电力有限公司（以下简称：珠海洪湾）的资金需求。上述项目的投资或收购事项详见2021年7月27日披露的公司《董事会七届一百二十二次会议决议公告》（2021-041）、2021年12月9日披露的公司《董事会七届一百二十七次会议决议公告》（2021-061）。

　　上述增资事项已经2022年10月28日召开的董事会八届二次会议审议通过。本次增资行为不构成关联交易，根据公司《章程》规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、Newton公司基本情况

　　注册日期：1998年7月3日。

　　授权代表：周群。

　　企业类型：境外注册中资控股企业。

　　法定股本：50,000股。

　　已发行股本：37股。

　　注册地址：英属维尔京群岛。

　　经营范围：境内能源项目的投资和融资。

　　股东情况：本公司持有100%股权。

　　Newton公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、增资方案

　　本次增资为货币出资，由公司为深能刘老庄项目、深能高邮三垛项目、深能扬州小纪项目及收购珠海洪湾股权向Newton公司增资人民币42,651.23万元（其中为深能刘老庄项目、深能高邮三垛项目、深能扬州小纪项目进行的增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。

　　四、增资目的及对公司的影响

　　此次向Newton公司增资能够缓解其项目投资及收购的资金压力，为其发展提供必要的支持。

　　五、增资风险和控制措施

　　在公司向Newton公司增资、Newton公司向其境内参股公司增资、以及为收购珠海洪湾股权出资的过程中存在汇率波动的风险。公司将在购汇、结汇过程中，选择合适时机，控制汇兑风险损失。

　　六、董事会审议情况

　　（一）同意公司为深能刘老庄项目、深能高邮三垛项目、深能扬州小纪项目向Newton公司增资人民币14,784.83万元（该增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。

　　（二）同意公司为收购珠海洪湾股权向Newton公司增资人民币27,866.40万元。

　　（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二○二二年十月三十一日

　　证券代码：000027         证券简称：深圳能源         公告编号：2022-054

　　公司债券代码：112615         公司债券简称：17 深能 01

　　公司债券代码：112617         公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：149241         公司债券简称：20深能 Y1

　　公司债券代码：149272         公司债券简称：20 深能 Y2

　　公司债券代码：149310         公司债券简称：20 深能 01

　　公司债券代码：149408         公司债券简称：21 深能 Y1

　　公司债券代码：149676         公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677         公司债券简称：21 深能 02

　　公司债券代码：149742         公司债券简称：21 深能 Y2

　　公司债券代码：149926         公司债券简称：22 深能 01

　　公司债券代码：149927         公司债券简称：22 深能 02

　　公司债券代码：149983         公司债券简称：22 深能 Y1

　　公司债券代码：149984         公司债券简称：22 深能 Y2

　　深圳能源集团股份有限公司

　　关于预计新增保函额度的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）为满足公司控股子公司开立保函的业务需求，公司对未来十二个月内新增的保函额度进行合理预计，拟由公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）为公司控股公司深圳能源售电有限公司（以下简称：售电公司）、深圳能源资源综合开发有限公司（以下简称：资源公司）、新疆深能售电有限公司（以下简称：新疆售电）、深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）开具保函，保函总额不超过人民币37,015万元。新增保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月止；授权公司董事长在符合规定的被担保人之间调剂分配上述担保额度并进行及时、适当的信息披露。

　　上述事项已经2022年10月28日召开的董事会八届二次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、保函额度预计情况

　　■

　　备注：最近一期资产负债率、担保余额、最近一期净资产比例均按2022年9月30日计算。

　　上述预计保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月止。

　　参照证券监管相关规定，本次预计新增担保额度满足以下条件的可以进行担保额度调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%：

　　（一）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

　　（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　（三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　（四）获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

　　前述调剂事项实际发生时，公司股东大会授权董事会转授权董事长在符合规定的被担保方之间调剂分配股东大会批准的担保额度，并进行及时、适当的信息披露。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）售电公司

　　注册日期：2015年9月10日。

　　统一社会信用代码：914403003578666838。

　　法定代表人：金志力。

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）。

　　注册资本：人民币20,000万元。

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

　　经营范围：一般经营项目是：合同能源管理；综合节能技术开发、技术服务、技术咨询；能源项目的投资；新能源技术开发与咨询，许可经营项目是：售电业务（凭资质证书经营）；电力工程设计、施工（需取得相关资质证书）。

　　股东情况：本公司持有100%股权。

　　售电公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　售电公司不是失信被执行人。公司持有售电公司100%股权，深圳市国资委直接持有公司43.91%股权。公司与售电公司不存在其他关联关系。售电公司最新外部信用评级为AA级；售电公司在财务公司无贷款，未分类。

　　（二）资源公司

　　注册日期：2014年1月26日。

　　统一社会信用代码：91440300088272923Q。

　　法定代表人：徐文军。

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）。

　　注册资本：人民币12,990万元。

　　注册地址：深圳市宝安区燕罗街道老虎坑环境园渗滤液处理站办公楼。

　　经营范围：一般经营项目是：工业废水处理工程的设计、承包、施工、安装（以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营），并提供技术咨询和技术服务，相关设备的设计、购销和研发，相关技术的开发、转让和服务。，许可经营项目是：工业废水处理项目的开发、建设和运营，并提供技术咨询和技术服务，相关设备的集成、制造，相关技术的开发、转让和服务；电厂环保设施运营管理。

　　股东情况：深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）持有100%股权。

　　资源公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　资源公司不是失信被执行人。环保公司持有资源公司100%股权，公司直接持有环保公司98.80%股权，深圳市国资委直接持有公司43.91%股权。公司与资源公司不存在其他关联关系。资源公司最新外部信用评级为AAA,财务公司分类结果为正常。

　　（三）新疆售电

　　注册日期：2018年3月30日。

　　统一社会信用代码：91652801MA77WPW02M。

　　法定代表人：杨富贤。

　　企业类型：其他有限责任公司。

　　注册资本：人民币2,800万元。

　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区领翔路东侧（国电库尔勒发电有限公司内）。

　　经营范围：电力供应；其他科技推广和应用服务；研究和试验发展；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；会议及展览服务；新能源投资；光伏农业基地投资；其他商务服务；专业技术服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：售电公司持有85%股权，新疆科达建设集团有限公司（以下简称：新疆科达）持有15%股权。

　　新疆售电最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　新疆售电不是失信被执行人。售电公司持有新疆售电85%股权，公司持有售电公司100%股权，深圳市国资委直接持有公司43.91%股权；新疆科达持有新疆售电15%股权，库尔勒经济技术开发区财政局持有新疆科达100%股权。公司与新疆售电不存在其他关联关系。新疆售电外部信用评级正在进行中；新疆售电在财务公司无授信，未分类。

　　（四）北方控股公司

　　注册日期：2008年11月25日。

　　统一社会信用代码：91110000682850132R。

　　法定代表人：郑凯。

　　企业类型：有限责任公司。

　　注册资本：人民币399,717.71万元。（公司董事会七届一百三十一次会议审议通过了《关于投资建设深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目的议案》，同意公司为深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目向北方控股公司增资人民币60,977.90万元，增资后北方控股公司的注册资本金由人民币399,717.71万元增至人民币460,695.61万元，目前增资已陆续完成，正在办理相关工商变更登记。）

　　注册地址：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

　　经营范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：公司持有100%股权。

　　北方控股公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　北方控股公司不是失信被执行人。公司持有北方控股公司100%股权，深圳市国资委直接持有公司43.91%股权。公司与北方控股公司不存在其他关联关系。北方控股公司最新外部信用等级为A-，财务公司分类结果为正常。

　　四、协议的主要内容

　　公司将根据实际业务需要签订具体协议，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司控股公司通过财务公司办理保函业务既可以减少保函手续费，降低财务成本，也可满足公司资金集中管理要求、提高审批效率，因此通过财务公司为公司控股公司开立保函具有必要性。

　　本次被担保对象均为公司全资或控股公司，财务公司为被担保人提供担保主要为满足其日常经营管理需求，确保其业务可持续发展。其中售电公司持有新疆售电85%股权，新疆售电参股股东新疆科达建设集团有限公司书面同意按其15%的持股比例向财务公司提供相应的反担保，担保风险可控。

　　董事会审议情况：

　　（一）同意财务公司为售电公司、资源公司、新疆售电、北方控股公司开具保函，保函总额不超过人民币37,015万元，新增保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月止。

　　（二）同意授权公司董事长在符合规定的被担保人之间调剂分配上述担保额度并进行及时、适当的信息披露。

　　（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年6月30日，公司累计对外担保情况如下表：

　　■

　　上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保的情况。公司对满洲里达赉湖热电有限公司（本公司持有49%股权）担保事宜涉诉，永利国际融资租赁有限公司要求满洲里达赉湖热电有限公司支付《回租租赁合同》约定的剩余租金及逾期利益，并要求本公司对其中的人民币1,229.79万元承担连带保证责任，目前本案在二审阶段。

　　深圳能源集团股份有限公司 董事会

　　二○二二年十月三十一日