证券代码：000680           证券简称：山推股份  公告编号：2022-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　注1：公司于2022年3月完成对山推(德州)工程机械有限公司（原名“德州德工机械有限公司”）（以下简称“山推德州”）及山东德工机械有限公司的收购，将其纳入合并报表范围。根据会计准则的有关规定，本次合并属于同一控制下的企业合并，需要追溯调整同期可比数据。

　　注2：鉴于报告期内公司实施回购注销部分限制性股票60万股，2022年1-9月及7-9月基本每股收益分别按发行在外普通股的加权平均数计算。

　　2、截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　■

　　2、利润表项目

　　■

　　3、现金流量表项目

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、日常经营重大合同的签署和履行情况

　　（1）保兑仓业务

　　保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至2022年9月30日，各代理商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为16,694.99万元，其中华润银行14,399.34万元，平安银行2,295.65万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

　　（2）按揭业务

　　按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至2022年9月30日，该协议项下贷款余额为5,702.46万元，其中光大银行5,507.07万元，农业银行110.60万元，德州银行41.13万元，浦发银行43.66万元。其中存在逾期余额341.90万元，其中德州银行79.92万元，已达到合同回购条件，光大银行261.98万元，尚未达到回购条件。

　　（3）融资租赁业务

　　融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至2022年9月30日，融资租赁业务余额23,136.53万元，其中山重融资租赁有限公司18,820.45万元，广州越秀融资租赁有限公司4,316.08万元，存在逾期余额1,322.27万元，其中山重融资租赁有限公司逾期718.43万元，广州越秀融资租赁有限公司逾期603.84万元，尚未达到合同回购条件。

　　（4）金融信贷授信业务

　　本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。截至2022年9月30日止，金融信贷授信业务余额为3,159.93万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

　　2、衍生品投资情况

　　单位：万元

　　■

　　3、募集资金投资项目进展情况

　　（1） 募集资金总体使用情况

　　单位：万元

　　■

　　（2） 募集资金承诺项目情况

　　单位：万元

　　■

　　注：截至期末累计投入金额与承诺金额投入金额的差额 101.33 万元系银行利息收入，该部分资金金额已经补充流动资金计入“偿还银行借款、补充流动资金”项目中去。

　　（3）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年3月28日召开公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　截至2022年9月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　4、下属全资子公司之间吸收合并的进展情况

　　公司于2022年10月14日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》，决定由公司控股子公司山推德州对山东德工机械有限公司（以下简称“山东德工”）实施吸收合并。具体信息请详见2022年10月15日在巨潮资讯网发布的《关于下属全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2022-051）。

　　10月17日，公司收到了山东重工集团有限公司出具的《关于山东德工机械有限公司持有的山推（德州）工程机械有限公司43.3597%股权无偿划转至山推工程机械股份有限公司的批复》，同意以2021年12月31日经审计的财务报告为基础，山东德工机械有限公司将持有的山推（德州）工程机械有限公司2,028.8万元出资额（占注册资本43.3597%的股权）无偿划入山推股份，并相应增加山推股份权益。要求相关方严格履行股权无偿划转协议，调整相关账务，并及时办理国家出资企业产权登记变更等手续。

　　10月19日，山推德州已完成股权无偿划转事项的工商变更登记手续。

　　5、 全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议的进展情况

　　公司于2022年10月14日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议的议案》，同意公司全资子公司山东德工与德州市德城区运河街道办事处签订地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议，并授权山东德工与政府协商签署房屋征收补偿相关协议及跟进办理相关手续。具体信息请详见2022年10月15日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议的公告》（公告编号为2022-050）。

　　10月20日，山东德工收到德州市德城区运河街道办事处支付的房屋征收补偿款30,000,000.00元。按协议约定，德州市德城区运河街道办事处须将剩余部分补偿款在2022年11月底前一次性支付给山东德工。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山推工程机械股份有限公司2022年09月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：刘会胜主管会计工作负责人：吴建义会计机构负责人：吴建义

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　编制单位：山推工程机械股份有限公司            2022年1-9月单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-12,009,933.95元，上期被合并方实现的净利润为：-34,414,500.91元。

　　法定代表人：刘会胜主管会计工作负责人：吴建义会计机构负责人：吴建义

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：山推工程机械股份有限公司            2022年1-9月单位：元

　　■

　　法定代表人：刘会胜主管会计工作负责人：吴建义会计机构负责人：吴建义

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　董事长：

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000680  证券简称：山推股份    公告编号：2022-055

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟变更公司经营范围及修订《公司章程》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，具体如下：

　　一、 变更公司经营范围

　　根据公司战略安排，结合实际经营和业务拓展情况，根据山东省市场监督管理局下发的《关于全面实行市场主体经营范围规范化登记的通知》规定，公司对经营范围进行了梳理，拟变更经营范围为：

　　一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械制造；农业机械销售；建筑材料生产专用机械制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；通用设备修理；非居住房地产租赁；住房租赁；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；液力动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；润滑油销售；轮胎销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；电池销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；充电桩销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；工程和技术研究和试验发展；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；货物进出口；技术进出口；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；模具制造；模具销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、公司章程修订情况

　　由于上述公司经营范围变更，公司本次拟对《公司章程》相应条款进行修改如下：

　　■

　　除上述修改外，公司章程其他条款不变。并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

　　以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：000680          证券简称：山推股份         公告编号：2022—056

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于增加2022年度部分日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　2022年5月18日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，鉴于2022年1-9月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2022年第四季度生产经营计划，公司预计2022年与山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）及其关联方的实际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，拟增加与山重建机有限公司及其关联方2022年度日常关联交易额度，具体内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　该事项已于2022年10月28日经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，相关关联董事刘会胜、江奎进行了回避表决，其余董事均表示同意。根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加部分日常关联交易额度不需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　山重建机有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规定的关联关系。

　　法定代表人：王飞

　　注册资本：178,171.44万元

　　注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路66号

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；液压油、润滑油的销售；挖掘机操作与维修培训；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截止2022年9月30日，山重建机未经审计资产总额358,950.29万元、净资产-3,063.99万元，2022年1—9月实现营业收入112,094.79万元，净利润-10,989.58万元。

　　（二）履约能力分析

　　交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与山重建机及其关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，所采购商品均按市场价执行，不会损害上市公司的利益。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的挖掘机产品等。同时，与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害上市公司及中小股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于增加2022年度部分日常关联交易额度的议案》提交公司第十届董事会第十九次会议审议，并发表独立意见认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。

　　六、保荐机构核查意见

　　公司增加2022年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，相关关联董事进行了回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，本次增加2022年度日常关联交易预计的事项无需提交公司股东大会审议。本保荐机构对山推股份增加2022年度部分日常关联交易额度事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第十九次会议决议

　　2、第十届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；

　　4、相关合同；

　　5、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：000680         证券简称：山推股份          公告编号：2022-057

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议决定于2022年11月16日（星期三）召开2022年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　(一)股东大会届次：本次股东大会是公司2022年第二次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00。

　　网络投票时间：2022年11月16日（星期三），其中：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2022年11月9日（星期三）。

　　(七)出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2022年11月9日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）议案审议说明

　　1、上述议案的具体内容详见公司于2022年8月31日、10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2、议案1、2为关联交易，关联股东应当回避表决。

　　3、议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　三、会议登记办法

　　(一)会议登记办法

　　1、登记方式

　　法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）

　　2、登记时间：2022年11月10日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

　　3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

　　(二)其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：袁青 秦晓莉 贾营

　　联系电话：0537-2909616，2909532

　　传真：0537-2340411

　　电子邮箱：zhengq@shantui.com

　　2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360680

　　2、投票简称：山推投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2022年11月16日（星期三）召开的山推工程机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

　　2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名：                      委托人身份证号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数量：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：                        委托人签字（盖章）：

　　证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2022—052

　　山推工程机械股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2022年10月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月25日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；（详见公告编号为2022-055的“关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告”）

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于增加2022年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为2022-056的“关于增加2022年度部分日常关联交易额度的公告”）

　　该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

　　四、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

　　为了公司融资业务的顺利开展，公司（含子公司）拟向广发银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币5亿元，有效期一年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内贸易融资、国内信用证开立及付款融资、保函开立、商业承兑汇票贴现与保贴、票据质押融资等银行业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请办理业务。

　　同时提请董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理及经理层报告制度〉的议案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于制定〈公司董事会议事清单〉的议案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为2022-057的“关于召开2022年第二次临时股东大会的通知”）

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：000680           证券简称：山推股份          公告编号：2022—053

　　山推工程机械股份有限公司

　　第十届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十九次会议于2022年10月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月25日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、孟亮、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

　　经审核，山推工程机械股份有限公司监事会认为董事会编制和审议《公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；（详见公告编号为2022-055的“关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告”）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于增加2022年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为2022-056的“关于增加2022年度部分日常关联交易额度的公告”）

　　本议案是鉴于2022年1-9月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2022年第四季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为2022-057的“关于召开2022年第二次临时股东大会的通知”）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司监事会

　　二〇二二年十月二十八日