证券代码：002766      证券简称：索菱股份      公告编号：2022-104

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、关于撤销退市风险警示及其他风险警示

　　公司于2022年1月15日发布《关于撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的提示性公告》（公告编号：2022-009），公司已撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形；2022年5月10日，公司发布公告《关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-059），公司自 2022 年 5 月 11 日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 索菱”变更为“索菱股份”，股票代码仍为“002766”，股票价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

　　2、公司于2020年11月2日发布《关于被深圳市市场监督管理局列入经营异常名录的说明》（公告编号：2020-101），公司因“通过登记的住所或经营场所无法联系”被深圳市市场监督管理局列入经营异常名录。公司已于 2022 年 4 月 14 日完成住所工商变更登记及公司章程工商备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，经查询深圳市市场监督管理局网站获悉，公司已于 2022 年 4 月 14 日被移出异常经营名录。详见公司于2022年4月19日发布的《关于完成注册地址工商变更登记并换发营业执照及被深圳市市场监督管理局移出异常经营名录的公告》（公告编号：2022-035）。

　　3、2019年9月29日，深圳市公安局经济犯罪侦查局对索菱股份涉嫌刑事犯罪立案侦查，已将该案犯罪嫌疑人向检查机关移送审查起诉。截至目前该事项尚未有结论。详见公司于2021年5月21日披露了《关于公司被公安机关立案侦查的公告》（公告编号：2021-037）.

　　4、报告期内，公司审议通过了2022年限制性股票与股票期权激励计划。截至目前，公司已完成2022年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票与股票期权的首次授予登记工作。详见公司于2022年7月14日披露的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》、《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》。

　　5、受诉讼事项影响，公司、全资子公司广东索菱被列入失信被执行人名单，详见公司分别于2019年7月23日、2020年4月15日在巨潮资讯网上发布的《关于公司、全资子公司及实际控制人被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2019-083）、《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2020-037）。经查询执行信息网，截至目前，公司尚存在一条失信被执行人信息，广东索菱已移出失信被执行名单，详见公司2022年8月16日在巨潮资讯网发布的《关于公司及全资子公司被移出失信被执行人进展的公告》（公告编号：2022-087）。

　　6、2020年12月30日，公司在巨潮资讯网发布《关于全资孙公司签署〈意向书〉的公告》（公告编号：2020-118），深圳索菱在全资子公司上海三旗报告担保事项时获悉，其全资子公司香港三旗和三菱于2019 年12 月 2 日签订《意向书》。根据《意向书》，香港三旗将为三菱提供电子设备。截至目前，该项目已经开始小批量生产，正式合同正在商议中，尚未正式签订。

　　7、2022年4月21日，公司发布《关于子公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响的公告》（公告编号：2022-036），受上海疫情影响，公司重要子公司三旗通信及上海航盛临时性的停工，员工实行居家办公，同时要求全体员工进行核酸检测并居家隔离，短期内人员无法正常到岗工作，给三旗通信及上海航盛均造成了不同程度的不利影响；2022年6月11日，公司发布《关于受疫情影响的子公司复工的公告》（公告编号：2022-078），三旗通信与上海航盛已于2022年6月1日开始陆续有序复工。

　　8、2021年3月1日，公司发布了《深圳市索菱实业股份有限公司关于全资子公司被申请与母公司程序合并重整的提示性公告》（公告编号：2021-009），披露了债权人江苏鑫田实业投资有限公司（以下简称“江苏鑫田实业”）向深圳中院申请对广东索菱进行重整，同时申请法院合并审理索菱股份重整案与广东索菱重整案的相关事宜；2021年11月26日，公司收到广东索菱通知，广东索菱收到深圳中院送达的（2021）粤03破申90号《民事裁定书》，法院裁定受理江苏鑫田实业对广东索菱的重整申请，详见公司于同日披露的《关于法院裁定受理全资子公司广东索菱电子科技有限公司重整的公告》（公告编号：2021-058）；2022年6月2日，公司收到全资子公司广东索菱通知，深圳中院于2022年5月31 日作出（2021）粤03破598号之四《民事裁定书》，裁定确认《广东索菱电子科技有限公司重整计划》已执行完毕，终结广东索菱破产重整程序。详见公司于2022年6月3日在巨潮资讯网发布的《关于法院裁定确认全资子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-070）。

　　9、报告期内，公司审议通过了使用闲置自有资金进行委托理财事项。公司及各级子公司拟增加不超过3亿元人民币自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，在3 亿元额度内，可滚动使用。详见公司于2022年8月16日在巨潮资讯网披露的《关于增加使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》（公告编号：2022-094）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：盛家方主管会计工作负责人：蔡新辉会计机构负责人：蔡新辉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：盛家方主管会计工作负责人：蔡新辉会计机构负责人：蔡新辉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002766           证券简称：索菱股份       公告编号：2022-103

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于取消注册地址变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）分别于2022年6月9日、2022年6月27日召开第四届董事会第二十四次会议及第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》，公司注册地址拟由“深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 34M02”变更为“深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 A 座 2909”，并对《公司章程》相关条款进行修改，最终以工商登记机关核准的内容为准。详见公司于2022年6月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更办公地址、注册地址暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-076）。

　　一、注册地址变更及《公司章程》相关条款修订进展

　　2022年10月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消注册地址变更的议案》，由于经营发展需要及客观原因，公司取消本次注册地址变更及《公司章程》相关条款的修改。该事项无需提交股东大会审议。

　　公司注册地址仍为：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋 34M02。

　　二、办公地址及联系方式变更

　　由于经营发展需要，公司近日变更了办公地址、投资者联系方式。为方便投资者交流，现将公司新办公地址以及投资者专线联系方式公告如下：

　　1、公司办公地址变更为：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋3507。

　　2、投资者专线联系电话为：0755-28022655

　　3、邮政编码变更为：518000

　　上述办公地址及投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外，公司网址（www.szsoling.com）、公司邮箱（dm88@szsoling.com）、传真保持不变，敬请广大投资者留意。若由此给您带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002766           证券简称：索菱股份       公告编号：2022-102

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2022年10月18日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉》的议案》。

　　公司《2022年第三季度报告》同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消注册地址变更的议案》。

　　详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消注册地址变更的公告》（公告编号：2022-103）。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2022年10月31日