股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-045

　　万达电影股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）报告期内主要经营情况

　　2022年前三季度，受国内疫情持续反复和内容供给不足等多方面因素影响，电影行业全产业链面临较大压力，全国电影总票房256.8亿元，同比下降26.1%，观影人次6.1亿，同比下降30.5%。第三季度在暑期档的拉动下电影市场有所恢复，《人生大事》和《独行月球》市场表现较好，带动三季度票房增长。公司凭借长期积累的经营优势抗风险能力相对较强，但经营业绩亦受到较大影响，报告期内国内实现票房37.1亿元（不含服务费），同比下降18.8%，观影人次9,041万，同比下降21.6%，经营效率高于行业平均水平。面对外部环境的不确定性，公司积极寻求改变和突破，努力创收增效，第三季度各项经营业务逐渐恢复，市场份额持续保持提升，2022年1-9月累计市场份额为16.8%，较上年同期增长1.6个百分点，国庆档期间公司市场份额达到18.9%，较上年同期提高4个百分点。

　　前三季度，公司下属澳洲院线继续保持稳健恢复，2022年1-9月实现票房8.43亿元，同比增长96.4%，观影人次1,190万，同比增长91.9%，整体形势向好。

　　截至2022年9月30日，公司国内拥有已开业影院816家，6,925块银幕，其中直营影院708家，6,142块银幕，轻资产影院108家，783块银幕。除此之外，公司拥有境外影院56家，493块银幕。

　　（二）公司董事长、总裁变动情况

　　报告期内，公司原董事长、总裁曾茂军先生离任，经第六届董事会第四次会议、2022年第一次临时股东大会和第六届董事会第五次会议审议通过，选举张霖先生为公司第六届董事会董事长，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）万达影视2021年业绩承诺补偿情况

　　公司分别于2022年6月9日、2022年6月30日召开第六届董事会第三次会议和 2021年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，鉴于万达影视2021年未能完成业绩承诺，补偿义务主体应补偿股份51,356,310股。

　　2022年9月，公司办理完成本次补偿股份的回购注销和工商变更登记事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由2,230,725,120股变更为2,179,368,810股，注册资本相应减少至2,179,368,810元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（2022-040号）。

　　（四）万达影视预计无法完成2022年业绩承诺的说明

　　2022年国内疫情形势依然严峻，电影行业持续受到较为严重的影响，万达影视作为产业链上游影视制作与发行公司，部分影片上映和播出档期被迫调整，部分影视剧拍摄制作计划取消，经营业绩面临极大压力。报告期内，万达影视努力经营，其主投主控的电影《没有一个春天不会来临》《海底小纵队2：洞穴大冒险》《外太空的莫扎特》《哥，你好》先后上映，但部分影片票房表现不及预期，而其他电影和电视剧能否按计划上映和播出存在较大不确定性，因此万达影视预计无法完成2022年度业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：万达电影股份有限公司                                             2022年09月30日 单位：元

　　■

　　法定代表人：张霖                                  主管会计工作负责人：黄朔                                     会计机构负责人：高树达

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张霖                                  主管会计工作负责人：黄朔                                     会计机构负责人：高树达

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-043号

　　万达电影股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年10月28日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2022年10月21日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　董事会认为公司编制的《2022年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营情况，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　鉴于公司募集资金投资项目需按计划分步建设，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，董事会同意公司在不影响募投项目正常进行的情况下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-044号

　　万达电影股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2022年10月28日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年10月21日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席张谌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在保证募投项目资金需求的前提下有利于充分利用募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分募集资金暂时补充流动资金。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月31日

　　股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2022-046号

　　万达电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号）核准，公司非公开发行股份196,050,866股，募集资金总额为人民币2,928,999,938.04元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,896,034,372.03元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月21日出具的大信验字大信验字[2020]第35-00007号《验资报告》进行了审验，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行进行专户存储。

　　本次非公开发行股票募集资金分别用于以下项目:

　　■

　　公司分别于2021年11月24日、2021年12月10日召开第五届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约63,823.45万元用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内容详见公司于2021年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-052号）。

　　二、募集资金使用及补充流动资金情况

　　截至2022年10月14日，公司非公开发行股票募投项目已累计使用募集资金191,823.09万元，募集资金专户余额（含累计利息收入）为100,710.99万元。

　　截至本公告披露日，公司尚无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金情况及相关承诺

　　鉴于公司募集资金投资项目需按计划分步建设，期间将存在部分募集资金闲置的情形。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在确保募投项目建设正常进行的前提下，本着公司和全体股东利益最大化原则，公司拟使用不超过70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间银行贷款利率（一年期基准利率4.35%）测算，预计可为公司节约财务费用3,045万元。

　　公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求使用该部分募集资金，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要实施进度超出目前的预计，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事进行认真核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司募集资金的实际使用情况，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，符合公司和公司全体股东的利益。本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司使用部分募集资金暂时补充流动资金。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在保证募投项目资金需求的前提下有利于充分利用募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分募集资金暂时补充流动资金。

　　六、保荐机构的意见

　　经核查，中国国际金融股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、万达电影股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、万达电影股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；

　　3、万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、中国国际金融股份有限公司关于万达电影股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日