证券代码：002716                证券简称：金贵银业                公告编号：2022-053

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　一、新增与郴投集团供应链公司关联交易业务模式

　　2021年，公司与郴州市发展投资集团供应链管理有限公司（以下简称：郴投集团供应链公司）开展原材料采购（销售）合作，已经形成了由郴投集团供应链公司向上游供应商采购公司生产必须的原材料，采用赊销方式供应给公司的业务模式。当前为提高公司原材料的供应，进一步释放公司白银产能，提升经营业绩，公司拟新增与郴投集团供应链公司两种业务模式，具体如下：

　　1、委托付款业务:为提高公司采购效率及公司采购业务的独立性，公司拟通过自主采购的方式采购原料，但由于公司正处于银行征信修复阶段，无法从银行融资筹集生产流动资金，公司拟委托郴投集团供应链公司支付原材料货款。预计铅精矿的年采购量为10-15万吨，涉及交易金额10-15亿元。

　　2、进口委托加工业务:鉴于公司海关信用尚未修复，不能正常开展进口银精矿加工贸易业务。为拓宽业务，提升经营业绩，公司拟委托郴投集团供应链公司办理公司进口银精矿等物料的委托加工业务，郴投集团供应链公司向公司支付委托加工费。加工后的产成品，在价格公允的情况下，优先销售给公司（其中银锭、金锭按海关监管要求由甲方复出口）。

　　上述事项已经公司第五届董事会第十次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，详见巨潮资讯网，公告编号：2022-032、2022-039。

　　二、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

　　2022年10月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行的股份购买湖南有色产业投资集团有限责任公司和湖南黄金集团有限责任公司（统称为“交易对方”）合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”或“标的公司”）100%的股权。本次交易完成后，宝山矿业将成为上市公司的全资子公司；为提高本次交易整合绩效，公司拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司锁价发行股份募集配套资金总额不超过4亿元，不超过本次重组中拟以发行股份的方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。最终的发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。上述事项尚需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网，公告编号：2022-044。

　　三、控股股东及实际控制人拟发生变更

　　公司拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的宝山矿业100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易完成后，预计上市公司的控股股东和实际控制人均将发生变化，控股股东将变更为有色集团、实际控制人将变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。详见巨潮资讯网，公告编号：2022-050。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：潘郴华     主管会计工作负责人：罗吉松      会计机构负责人：张小晖

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：潘郴华     主管会计工作负责人：罗吉松    会计机构负责人：张小晖

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业       公告编号：2022-051

　　郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年于10月23日以电话和专人送达的方式发出，于2022年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　一、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　内容：公司《2022年第三季度报告》于2022年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业       公告编号：2022-052

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2022年10月23日以电话和专人送达的方式发出，于2022年10月28日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

　　会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　内容：公司《2022年第三季度报告》于2022年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月31日