证券代码：000876                证券简称：新 希 望                公告编号：2022-125

　　新希望六和股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、本期交易性金融资产与上期期末比较增加8,813.11万元，增幅429.16%，主要系公司衍生品投资公允价值变动所致；

　　2、本期应收票据与上期期末比较增加6,148.51万元，增幅75.69%，系公司票据结算方式增加所致；

　　3、本期应收账款与上期期末比较增加63,322.52万元，增幅58.9%，主要系公司在饲料销售上，采取给予客户一定的赊销额度，在年底收回欠款的销售政策，导致应收账款比年初数增长；

　　4、本期预付款项与上期期末比较增加108,049.24万元，增幅50.52%，主要系公司预付原料款增加所致；

　　5、本期其他应收款与上期期末比较增加27,910.62万元，增幅52.82%，主要系公司支付合同保证金增加所致；

　　6、本期其他流动资产与上期期末比较增加17,487.57万元，增幅96.29%，主要系公司预交税费增加所致；

　　7、本期交易性金融负债与上期期末比较增加5,218.4万元，增幅786.95%，主要系公司衍生品投资公允价值变动所致；

　　8、本期应付票据与上期期末比较增加290,581.48万元，增幅243.96%，系公司票据结算方式增加所致；

　　9、本期应付股利与上期期末比较增加8,140.98万元，增幅526.69%，系公司待支付股利增加所致；

　　10、本期一年内到期的非流动负债与上期期末比较增加638,346.86万元，增幅125.99%，主要系公司一年内到期的长期借款、应付债券增加；

　　11、本期其他权益工具与上期期末比较减少281,064.27万元，降幅48.45%，主要系公司永续债减少所致；

　　12、本期其他综合收益与上期期末比较减少24,691.25万元，降幅49.71%，主要系公司外币财务报表折算影响；

　　13、本期提取保险责任准备金净额与同期比较增加1,277.28万元，增幅51.92%，主要系担保公司提取保险合同准备金增加所致；

　　14、本期财务费用与同期比较增加42,939.62万元，增幅53.42%，主要系公司借款增加，财务费用增加；

　　15、本期公允价值变动收益与同期比较减少3,298.25万元，降幅247.83%，主要系公司投资金融产品公允价值变动所致；

　　16、本期信用减值损失与同期比较增加6,286.7万元，增幅117.83%，主要系公司应收款项信用减值损失增加所致；

　　17、本期资产减值损失与同期比较减少71,188.63万元，降幅34.56%，主要系公司根据生猪未来售价，计提消耗性生物资产跌价损失减少所致；

　　18、本期资产处置收益与同期比较减少4,277.77万元，降幅60.78%，主要系公司固定资产处置损失影响所致；

　　19、本期营业外支出与同期比较减少81,677.51万元，降幅45.66%，主要系公司生物资产毁损报废损失下降所致；

　　20、本期所得税费用与同期比较减少17,725.23万元，降幅45.65%，主要系公司本期应税利润减少，影响所得税费用减少所致；

　　21、本期归属于上市公司股东的净利润与同期比较增加369,451.43万元，增幅57.72%，主要系公司严控生猪养殖成本，增加出栏量，生猪销售价格较去年同期上升，影响公司利润增加所致；

　　22、本期经营活动产生的现金流量净额与同期比较增加457,974.34万元，增幅491.68%，主要系公司公司加强现金流管理，提高存货周转率，延长应付账款付款周期所致；

　　23、本期投资活动产生的现金流量净额与同期比较增加904,925.4万元，增幅64.65%，主要系公司猪产业固定资产投入较同期投入减少所致；

　　24、本期筹资活动产生的现金流量净额与同期比较减少2,096,735.77万元，降幅111.38%，主要系公司取得借款较同期减少影响筹资活动产生的现金流量净额下降。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：新希望六和股份有限公司回购专用证券账户位列前十名股东中，持有28,685,757股。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、公司2020年向新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司非公开发行的有限售条件流通股份177,147,918股于2022年7月12日解除限售并上市流通。

　　2、公司于2022年8月收到中国证监会出具的《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1747号），核准公司非公开发行不超过367,647,058股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　3、为提高工作效率，增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，公司第八届董事会第五十二次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》，同意对151家下属公司与中粮贸易有限公司等70家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过486,705万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经审计（2021年度）归属于上市公司股东的净资产3,353,855.38万元的14.51%。为满足公司业务发展需求，现申请在年度原料货款担保额度预计以外，将厦门建发物产有限公司及其关联公司2022年度原料货款担保额度从30,000万元追加至90,000万元；益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联公司2022年度原料货款担保额度从45,000万元追加至100,000万元。经过此次新增，公司及控股公司对151家下属公司与中粮贸易有限公司等70家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过601,705万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经审计（2021年度）归属于上市公司股东的净资产3,353,855.38万元的17.94%。该事项需经公司股东大会审议通过。

　　4、鉴于公司2021年度净利润为负值，未达到2019年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期所设定业绩考核要求，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》《2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，公司决定回购注销2019年度激励计划15名激励对象所持有的未解除限售的合计438,750股限制性股票。该事项需经公司股东大会审议通过。

　　5、公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期可行权期限为2022年5月27日至2022年7月15日，目前第二个行权期已届满，涉及的15名激励对象已行权0份，未行权2,047,500份。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》《2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，公司决定注销2019年度限制性股票与股票期权激励计划15名激励对象在第二个行权期内未行权的股票期权合计2,047,500份。

　　6、公司向符合2022年限制性股票激励计划授予条件的199名激励对象首次授予3,327.50万股限制性股票，首次授予价格为7.98元/股，首次授予日为2022年7月25日，于2022年9月15日授予登记完成并上市。

　　7、鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票已于2022年9月15日上市，根据可转换公司债券相关规定，“希望转债”的转股价格由19.75元/股调整为19.66元/股，“希望转2”的转股价格由14.45元/股调整为14.40元/股，调整日期为2022年9月15日。

　　8、2022年10月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户内的4,093.325万股公司股票已于2022年9月30日非交易过户至“新希望六和股份有限公司－2022年员工持股计划”账户，过户价格为7.98元/股。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新希望六和股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘畅    主管会计工作负责人：陈兴垚      会计机构负责人：苏晓丹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘畅    主管会计工作负责人：陈兴垚    会计机构负责人：苏晓丹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十月三十一日

　　证券代码：000876     证券简称：新希望     公告编号：2022-123

　　债券代码：127015，127409        债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2022年10月22日以电子邮件方式通知了全体董事，第九届董事会第七次会议于2022年10月28日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司“2022年第三季度报告”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年第三季度报告刊登于2022年10月31日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过了“关于调整2022年度日常关联交易预计的议案”

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

　　四川新希望贸易有限公司系南方希望实业有限公司控股子公司，南方希望实业有限公司为公司第一大股东，与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川新希望贸易有限公司系公司的关联方。

　　因下属公司生产经营需要，公司2022年度向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额由不超过人民币378,135万元调整为不超过人民币578,135万元，公司本次拟增加与关联方四川新希望贸易有限公司购买饲料原料的额度200,000万元。其他日常关联交易预计金额不调整。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，招商证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的核查意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司 2022年10月31日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、审议通过了“关于召开2022年第二次临时股东大会的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司决定在2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议公司“关于向下属公司追加原料采购货款担保额度的议案”等5项议案。

　　公司2022年第二次临时股东大会召开的具体时间、地点为:

　　一、会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14：00；

　　二、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

　　具体内容详见公司于2022年10月31日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十月三十一日

　　证券代码：000876       证券简称：新希望       公告编号：2022-124

　　债券代码：127015，127049  债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　■

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2022年10月22日以电子邮件方式通知了全体监事，第九届监事会第五次会议于2022年10月28日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司监事会主席徐志刚先生的主持下，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司“2022年第三季度报告”

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为董事会编制和审议的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二二年十月三十一日

　　证券代码：000876      证券简称：新希望      公告编号：2022-126

　　债券代码：127015,127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、基本情况

　　为满足新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日常生产经营需要，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司2022年4月26日召开的第八届董事会第五十二次会议和2022年5月31日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2022年度日常关联交易进行预计的议案》，2022年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币378,135万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币133,000万元，向关联人租赁资产不超过人民币410万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、配件等产品的金额不超过人民币137,660万元。

　　因下属公司生产经营需要，公司2022年度向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额由不超过人民币378,135万元调整为不超过人民币578,135万元，公司本次拟增加与关联方四川新希望贸易有限公司购买饲料原料的额度200,000万元。其他日常关联交易预计金额不调整。

　　2、董事会审议情况

　　本公司董事会于2022年10月28日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，在4名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决的情况下，4名非关联董事，4票赞成，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

　　3、该交易尚需提交公司股东大会审议

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定， 本次关联交易事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳，也不需要经有关部门批准。

　　（二）关联交易类别和金额

　　调整预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）公司名称：四川新希望贸易有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510132732372408P

　　法定代表人：郭兴

　　注册资本：1,000万元

　　注册地：四川省成都市

　　住所：成都市新津县工业园区希望西路22号

　　营业执照经营范围：货物进出口、技术进出口；代理、批发、零售：牲畜、家禽、白糖、冷鲜肉、水果、海鲜、调味品、包装材料、饲料原料、饲料添加剂、饲料系列产品、农副产品（不含粮食收购、蚕茧、棉花）、轻纺织品、化工产品（不含危险化学品）、矿产品（不含稀贵金属）、建筑辅材料（不含油漆）、五金交电、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、纸及纸制品、医疗器械；批发、零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品（以上项目取得相关行政许可后方可经营）；农副产品技术和项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　最近一期财务数据：截止2022年9月30日总资产133,837.80万元，净资产-42,540.34万元，实现营业收入551,902.00万元，净利润-3,075.53万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　四川新希望贸易有限公司系南方希望实业有限公司控股子公司，南方希望实业有限公司为公司第一大股东，与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川新希望贸易有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　四川新希望贸易有限公司系南方希望实业有限公司控股子公司，公司由南方希望实业有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易的主要内容：

　　1、定价政策和依据

　　各项产品的价格，须按本条的总原则和顺序确定：

　　（1）凡有政府定价的，执行政府定价；

　　（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；

　　（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

　　（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

　　目前，公司所有的关联交易均执行市场价。

　　协议约定，如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买或销售相同或相似产品，则另一方有权从该第三方销售或购买产品。

　　2、交易标的：饲料原料

　　3、交易金额：按照协议条款，公司与各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关协议，向关联人四川新希望贸易有限公司采购饲料原料不超过500,000万元。

　　4、交易协议生效条件：协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立，经本公司股东大会审批通过后生效。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次公司与四川新希望贸易有限公司发生的交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该采购行为构成日常关联交易。是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小投资者的合法权益，本公司与四川新希望贸易有限公司签署了相关协议，并共同遵守。

　　本次关联交易定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），也不会因此交易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。对双方的本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：

　　我们认为，公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品，是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。本次调整2022年度日常关联交易预计的定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），也不会因此交易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。对双方的本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。因此，我们同意将本次调整2022年度日常关联交易预计事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。

　　独立意见：

　　我们认为，公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品，是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。本次调整2022年度日常关联交易预计的定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），也不会因此交易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。对双方的本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。因此我们同意本次调整2022年度日常关联交易预计事项，并将此事项提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　公司本次调整2022年度日常关联交易预计事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对公司本次调整2022年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于公司调整2022年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事 会

　　二〇二二年十月三十一日

　　证券代码：000876    证券简称：新希望     公告编号：2022-127

　　债券代码：127015,127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。

　　2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2022年10月28日经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

　　3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4．会议召开日期、时间

　　现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年11月15日9:15-15:00。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年11月8日（星期二）。

　　7．会议出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅（公司将于2022年11月11日就本次股东大会发布提示性公告）。

　　二、会议审议事项

　　1．本次提交股东大会表决的议案如下表：

　　表一本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2．特别强调事项：

　　（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　　（2）议案1、4为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

　　（3）拟作为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案4回避表决。

　　（4）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　（5）议案5属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　（6）其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　（7）上述议案涉及的关联股东需回避表决且不得接受其他股东的委托进行投票。

　　3.相关议案披露情况：

　　上述议案的具体内容详见公司于2022年8月31日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-102）等文件和2022年10月31日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-123）等文件。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1.登记时间与地址：

　　（1）2022年11月14日（星期一）上午9:30至11:30，下午13:00至 17:30。

　　登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼董事会办公室。

　　（2）2022年11月15日（星期二）下午13:00至14:00。

　　登记地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

　　2.登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及 复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

　　3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年11月14日下午17:30）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

　　五、其他事项

　　1．本次会议联系方式：

　　会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

　　联系电话：028-82000876、85950011

　　传真号码：028-85950022

　　公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

　　电邮地址：000876@newhope.cn

　　邮编：610063

　　2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第四次会议决议

　　2.公司第九届董事会第七次会议决议

　　3.公司第九届监事会第三次会议决议

　　特此公告

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2：授权委托书

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事 会

　　二〇二二年十月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360876

　　2．投票简称：希望投票

　　3．填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2022年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

　　■

　　（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）

　　委托人姓名或单位名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期限：

　　年 月 日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）