证券代码：603628          证券简称：清源股份         公告编号：2022-041

　　清源科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年10月28日在公司会议室召开，会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年三季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的清源科技股份有限公司《2022年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　清源科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603628          证券简称：清源股份     公告编号：2022-042

　　清源科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年10月28日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王小明先生主持。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议采用现场表决的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年三季度报告的议案》

　　公司监事会对董事会编制的公司2022年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

　　公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　在公司监事提出本意见前，未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

　　全体监事保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　清源科技股份有限公司监事会

　　2022年10月29日