证券代码：603126 证券简称：中材节能

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中材节能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：孟庆林主管会计工作负责人：焦二伟会计机构负责人：刘英强

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中材节能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：孟庆林主管会计工作负责人：焦二伟会计机构负责人：刘英强

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中材节能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：孟庆林主管会计工作负责人：焦二伟会计机构负责人：刘英强

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603126          证券简称：中材节能          公告编号：临2022-054

　　中材节能股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2022年10月21日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　《公司2022年第三季度报告》真实反映了公司2022年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2022年第三季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司制订〈中材节能股份有限公司内部控制管理制度（试行）〉的议案》。

　　同意公司制订的《中材节能股份有限公司内部控制管理制度（试行）》，自董事会审议通过之日起实施。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于公司向四川省慈善联合总会捐赠抗震救灾资金的议案》。

　　同意向四川省慈善联合总会捐赠抗震救灾资金100万元。

　　为提高决策效率，同意授权总裁办公会根据实际需要对捐赠时间、捐赠方式等事项进行决议并按相关规定办理。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603126          证券简称：中材节能         公告编号：临2022-055

　　中材节能股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2022年10月21日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　《公司2022年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，未发现参与《公司2022年第三季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

　　经核查，监事会认为：《公司2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同意《公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司监事会

　　2022年10月28日