证券代码：603939    证券简称：益丰药房

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）新增门店情况

　　2022年1-9月，公司新增门店2,116家，其中，新开门店817家，并购门店478家，新增加盟店821家，关闭门店144家，至报告期末，公司门店总数9,781家（含加盟店1,753家），直营门店经营面积为875,490平方米。

　　（二）同行业并购情况

　　2022年第三季度，公司共发生了2起同行业的并购投资业务。具体情况如下：

　　（1）2022年3月，公司控股子公司石家庄新兴与王士英签署《邯郸市永康益家医药连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司90%股权，其股权转让价格为2,520万元，涉及30家门店，该项目股权交割手续已于2022年7月完成。

　　（2）2022年7月，公司控股子公司石家庄新兴与董军生、李军签署《唐山市德顺堂医药连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司70%股权，其股权转让价格为11,900万元，涉及85家门店，该项目股权交割手续已于2022年9月完成。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：高毅主管会计工作负责人：邓剑琴会计机构负责人：管长福

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：高毅主管会计工作负责人：邓剑琴会计机构负责人：管长福

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：高毅主管会计工作负责人：邓剑琴会计机构负责人：管长福

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房      公告编号：2022-104

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　( 全体董事均亲自出席本次董事会。

　　( 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　( 本次董事会全部议案均获通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十次会议通知，会议于2022年10月28日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中董事徐新、柴敏刚、叶崴涛、独立董事颜爱民、王红霞、易兰广因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2022年第三季度报告》。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2022年第三季度报告》。

　　2. 《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

　　公司因2019年限制性股票激励计划回购与2022年限制性股票激励计划首次授予事项，总股本由718,765,340股变更为721,704,930股，注册资本由718,765,340元变更为721,704,930元。同时对《公司章程》作相应修订。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《公司章程》（2022年10月修订）。

　　3. 《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于2022年11月18日召开公司2022年第五次临时股东大会，审议第四届董事会第十九次会议与第四届董事会第二十次会议审议通过的相关事项，并授权公司董事会筹办公司2022年第五次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

　　1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；

　　2、关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603939    证券简称：益丰药房      公告编号：2022-105

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于2022年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期末主要经营数据

　　1、主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　[注]：中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省；华北地区包括：河北省、北京、天津。(下同)

　　二、报告期门店变动情况

　　1、门店扩张情况

　　2022年1-9月，公司新增门店2,116家，其中，新开门店817家，并购门店478家，新增加盟店821家，关闭门店144家，至报告期末，公司门店总数9,781家（含加盟店1,753家），直营门店经营面积为875,490平方米。

　　截至报告期末公司门店分布如下：

　　■

　　2、直营门店取得医保资质情况

　　截至2022年9月30日，公司8,028家直营连锁门店，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店6,936家(含特慢病统筹医保定点门店1,194家)，占公司门店总数比例为86.40%。

　　■

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房      公告编号：2022-106

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　公司2019年限制性股票激励计划部分激励对象离职或绩效考核未达标，对其持有的155,610股限制性股票进行回购注销,公司总股本由718,765,340股变更为718,609,730股，注册资本由718,765,340元变更为718,609,730元。

　　公司2022年限制性股票激励计划首次授予完成，公司总股本由718,609,730股变更为721,704,930股，注册资本由718,609,730元变更为721,704,930元。

　　针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

　　《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

　　《公司章程》（2022年10月修订）详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：60393    9证券简称：益丰药房    公告编号：2022-107

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月18日14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月18日

　　至2022年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2022年9月29日召开的第四届董事会第十九次会议及2022年10月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

　　（二）现场登记时间：2022年11月14日上午9：30-11：30，下午1：30-3：00。

　　（三）登记地点：湖南省长沙市金洲大道68号，电话：0731-89953989

　　（四）公司邮箱：ir@yfdyf.com

　　六、 其他事项

　　与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　益丰大药房连锁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。