证券代码：002130                证券简称：沃尔核材          公告编号：2022-061

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　(适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 (不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 (不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 □不适用

　　1、资产负债项目变动情况说明

　　单位：万元

　　■

　　2、利润表及现金流量表项目变动说明

　　单位：万元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用 □不适用

　　1、2021年4月20日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司出售所持长园科技集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）股票共计29,258,471股及中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”）股票共计1,566,193股，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。截至本报告期末，公司已出售长园集团股票共计1,697,800股；尚未出售中广核技股票。

　　2、2022年9月26日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》， 为进一步推动控股子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）快速稳健发展，增强其资本实力，公司第一大股东、部分董事、监事及其他核心员工（以上均为沃尔核材及下属除乐庭电线以外其他控股子公司员工）拟通过四家合伙企业以8.11元/注册资本的价格向乐庭电线增资入股。全资子公司香港沃尔贸易有限公司将放弃本次优先认购权。截至本公告披露日，乐庭电线与四家合伙企业签署了《增资协议》，乐庭电线已按协议约定收到了四家合伙企业的增资款共计人民币6,978.655万元，并完成了增资扩股的工商登记手续。本次增资完成后，乐庭电线的注册资本由人民币11,250万元变更为人民币12,110.50万元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：周文河        主管会计工作负责人：马葵      会计机构负责人：赵飞艳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：周文河        主管会计工作负责人：马葵     会计机构负责人：赵飞艳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2022-059

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2022年10月18日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2022年10月28日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2022-060

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届监事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议通知于2022年10月18日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2022年10月28日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市沃尔核材股份有限公司2022年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2022-062

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表担任的董事3名，由职工代表担任的监事人数不得低于公司监事总数的 1/3，职工代表董事、职工代表监事由职工代表大会选举产生。

　　为保证董事会、监事会的正常运作，公司于2022年10月27日召开了2022年第一次职工代表大会选举第七届董事会职工代表董事和第七届监事会职工代表监事。经与会职工代表投票表决，会议选举以下人员为公司第七届职工代表董事和职工代表监事：

　　1、职工代表董事

　　选举刘占理先生、夏春亮先生及邓艳女士为公司第七届董事会职工代表董事。刘占理先生、夏春亮先生及邓艳女士将与公司股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第七届董事会，任期同第七届董事会。刘占理先生、夏春亮先生及邓艳女士简历见附件。

　　本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2、职工代表监事

　　选举郑云飞先生担任公司第七届监事会职工代表监事。郑云飞先生将与公司股东大会选举产生的监事会成员一起组成公司第七届监事会，任期同第七届监事会。郑云飞先生简历见附件。

　　公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件：

　　第七届董事会职工代表董事个人简历

　　1、刘占理先生

　　中国国籍, 1981年生，硕士学历，2007年加入公司；历任公司产品工程师、车间技术主任、车间生产经理；2019年8月至今任子公司深圳市沃尔热缩有限公司生产经理，2019年10月至今任本公司职工代表董事。

　　截至本公告披露日，刘占理先生未持有公司股份；其与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。刘占理先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　2、夏春亮先生

　　中国国籍，1988年生，硕士学历，高级工程师。2012年7月加入公司，2012年7月至2015年6月任本公司研发中心研发工程师，2015年7月至2017年5月任本公司研发中心产品开发部主任；2017年6月至2022年10月任公司研究院管理部经理；2021年9月至今担任子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司董事长；2020年6月至今任公司职工代表董事。

　　截至本公告披露日，夏春亮先生未持有公司股份；其与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。夏春亮先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　3、邓艳女士

　　中国国籍，1983年生，硕士学历，2010年7月加入公司；2010年7月至2012年12月任本公司成本管理会计，2013年1月至2015年6月任子公司惠州乐庭财务分析师，2015年7月至2016年12月任本公司财务主任，2017年1月至2020年12月任子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司财务经理；2019年10月至今任本公司职工代表董事，2021年1月至今任公司财务经理。

　　截至本公告披露日，邓艳女士持有公司股份为8,320股；其与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。邓艳女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　第七届监事会职工代表监事个人简历

　　郑云飞先生，中国国籍，1986生，本科学历。2007年6月加入公司，历任本公司人力资源部员工关系/文化主管；2018年1月至2022年4月在子公司深圳市沃尔热缩有限公司任管理经理 ；2022年5月至今任子公司东莞三联热缩材料有限公司销售经理；2016年10月至今任本公司职工监事。

　　截至本公告披露日，郑云飞先生未持有公司股份；其与公司持股5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不属于“失信被执行人”。郑云飞先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。