证券代码：000627             证券简称：天茂集团           公告编号：2022-039

　　天茂实业集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　无

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天茂实业集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：刘益谦                                            主管会计工作负责人：陈大力                              会计机构负责人：沈坚强

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘益谦                                         主管会计工作负责人：陈大力                                   会计机构负责人：沈坚强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000627                   证券简称：天茂集团                  公告编号：2022-038

　　天茂实业集团股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第六次会议通知于2022年10月18日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2022年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。现场会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议以记名表决方式审议了以下议案，具体内容如下：

　　一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　董事会根据相关要求，对公司《2022年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营成果和财务状况等各方面的情况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订及新增公司相关制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规规范性文件，公司修订及新增相关制度，具体如下：

　　1、修订《信息披露管理办法》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、修订《重大事项内部报告制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、修订《内幕信息保密制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、修订《外部信息报送和使用管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、制定《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、制定《证券事务代表工作细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、制定《舆情管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、制定《董事会办公室档案管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的相关制度。

　　特此公告！

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日