证券代码：600784                                                 证券简称：鲁银投资

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:鲁银投资集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨耀东主管会计工作负责人：冷茜会计机构负责人：王晓霞

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：杨耀东主管会计工作负责人：冷茜会计机构负责人：王晓霞

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨耀东主管会计工作负责人：冷茜会计机构负责人：王晓霞

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2022-079

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　十届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第四十三次会议通知于2022年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于投资扩建年产120万吨精制盐项目的议案》。（详见公司临2022-080号公告）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　会议选举董事赵希玉先生担任董事会提名委员会成员、战略委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》。（详见公司临2022-081号公告）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2022-081

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第八次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日14点30分

　　召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十届董事会第四十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间及地点

　　登记时间：2022 年11月11日上午9：00-11：00，下午 1：00-5：00

　　登记地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层董事会办公室

　　六、 其他事项

　　联系地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层

　　联系电话：0531-59596777     传真：0531-59596767

　　邮编：250101                联系人：唐猛、刘晓志

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

　　七、特别提醒

　　新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、委托代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请佩戴口罩，并持48小时核酸检测阴性证明。会议当天，公司将对参会者进行体温测量和登记，体温正常、7天内未到过中高风险地区者方可现场参会，否则不得参会。请予以配合。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鲁银投资集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2022-080

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　关于投资扩建年产120万吨精制盐项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：年产120万吨精制盐项目。

　　●项目投资规模：项目计划投资总额57187.8万元（最终项目投资总额以实际投资为准)。

　　●本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

　　●相关风险提示见“五、对外投资的风险分析”。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　公司全资子公司山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）拟投资扩建年产120万吨精制盐项目（以下简称“项目”）。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年10月28日，公司召开十届董事会第四十三次会议，以全票赞成审议通过《关于投资扩建年产120万吨精制盐项目的议案》。

　　本次对外投资事项尚需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资主体基本情况

　　1.名称：山东肥城精制盐厂有限公司

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

　　法定代表人：闫青

　　注册资本：14766万元

　　成立日期：1992年8月29日

　　经营范围：许可项目：食盐生产；食盐批发；调味品生产；饲料添加剂生产；食品用洗涤剂生产；食品经营（销售预包装食品）；药品生产；药品批发；药品零售；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；矿产资源（非煤矿山）开采；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；化妆品批发；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2021年12月31日，肥城制盐总资产514,469,965.73元，净资产256,639,412.84元；2021年度，肥城制盐实现营业总收入435,328,550.27元，净利润39,403,516.18元。（以上数据已经审计）

　　2.权属状况说明

　　股东与股权比例情况：肥城制盐系公司全资子公司。

　　三、投资项目的基本情况

　　1.项目名称：年产120万吨精制盐项目。

　　2.项目建设规模及主要建设内容：本项目分两期实施，一期建设卤水净化车间、制盐车间（不含干燥设施）、散湿盐仓库和配套35KV总变电站等，建成后年产散湿盐120万吨。制盐车间干燥设施、包装仓储车间、输卤工程等择机建设。

　　3.项目投资规模：项目计划投资总额57187.8万元（最终项目投资总额以实际投资为准)。

　　4.项目资金来源：自筹资金及银行贷款。

　　5.项目选址：泰安市肥城市边院镇。

　　6.项目建设期：12个月。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　为扩大现有产能，肥城制盐拟利用现有厂区空地投资扩建年产120万吨精制盐项目，采用先进制盐技术，生产高纯度精制盐。项目投产后将大幅提升肥城制盐原盐生产能力，有利于扩大生产规模、降低产品成本，进一步增强盐业板块发展后劲，符合公司发展战略，对公司盐业板块可持续发展具有积极推动作用。

　　五、对外投资的风险分析

　　1.资源风险。盐业生产的核心资源是原料卤水，存在因矿井资源枯竭带来的原料短缺的风险。应对措施主要包括积极获取新的盐矿资源或外购卤水。

　　2.市场风险。工业盐主要下游行业为两碱行业，其需求具有周期性，行业不景气的情况下，存在因用户不足带来的低价竞争风险和库存积压风险。应对措施主要包括密切关注市场变化，做好市场形势预判，积极抢占市场。

　　3.成本风险。原盐生产成本中，动力能源成本占比较高，存在因煤炭、电力价格持续上升，带来的成本上升风险。应对措施主要包括优化生产工艺，加强成本管控。

　　4.手续办理风险。根据相关政策规定，本项目尚需开展能评、环评和安评等工作，能否顺利完成上述手续办理尚存在不确定性。应对措施主要包括按照政策要求，及时提供手续办理所需资料或文件，积极推进手续办理工作。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2022-082

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　2022年三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将2022年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、公司2022年第三季度主要经营情况

　　1.按照产品类别分类情况

　　■

　　2.按照销售渠道分类情况

　　■

　　3.按照地区分布分类情况

　　■

　　二、公司2022年第三季度经销商数量变动情况

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计， 仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日