证券代码：000837                                 证券简称：秦川机床                               公告编号：2022-69

　　秦川机床工具集团股份公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2022年7月6日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案》等议案，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过269,811,273股（含本数），拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币12.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“新能源乘用车零部件建设项目”、 “复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”以及补充流动资金。本次非公开发行对象为包括公司控股股东法士特集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。上述事项已经公司2022年8月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会报送了发行申请材料，截至本公告日，公司已收到中国证监会出具的《行政许可申请受理单》，中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2022年7月7日、8月25日、10月29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：秦川机床工具集团股份公司        2022年09月30日单位：元

　　■

　　法定代表人：严鉴铂                  主管会计工作负责人：张秋玲                  会计机构负责人：郭亚新

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：严鉴铂                  主管会计工作负责人：张秋玲                  会计机构负责人：郭亚新

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：严鉴铂                  主管会计工作负责人：张秋玲                  会计机构负责人：郭亚新

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董     事      会

　　2022年10月29日

　　证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2022-67

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年10月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《公司2022年第三季度报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于制定〈战略管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于修订〈国有资产交易监督管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于全资子公司秦川美国工业公司处置资产的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1至4项议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2022年10月29日

　　证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2022-68

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议，于2022年10月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《公司2022年第三季度报告》；

　　经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　监  事  会

　　2022年10月29日

　　证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2022-66

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222580）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司董事会

　　2022年10月29日