证券代码：603709       证券简称：中源家居

　　中源家居股份有限公司

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中源家居股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：曹勇主管会计工作负责人：张芸会计机构负责人：张芸

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中源家居股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：曹勇主管会计工作负责人：张芸会计机构负责人：张芸

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中源家居股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：曹勇主管会计工作负责人：张芸会计机构负责人：张芸

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603709        证券简称：中源家居         公告编号：2022-039

　　中源家居股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月21日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计制度》。

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则》。

　　6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则》。

　　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

　　8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

　　具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则》。

　　9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈经理班子工作细则〉的议案》

　　具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《经理班子工作细则》。

　　10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　特此公告。

　　中源家居股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日