证券代码：000029、200029              证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ                 公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　本年营业收入较上年同期下降45.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少101.93%，主要原因是营业收入占比较大的深圳地区存货基本告罄，且受房地产市场整体表现冷淡的影响，存量商品房销售情况不佳。本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出51.70%，主要原因是上年因拍得深圳光明里项目地块、补缴惠州林馨苑项目地块地价款现金流出较大。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）公司分别于2022年7月30日、9月3日披露《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-026）和《关于控股股东减持股份的进展公告》（公告编号：2022-031）。公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）计划自减持股份预披露公告之日起15个交易日后至2022年12月31日以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过20,233,200股（即不超过公司总股本比例2%）。深投控的一致行动人为深圳市国有股权经营管理有限公司，本次减持计划由深投控单独实施。截至本报告期末，深投控持有公司股份574,338,936股，占公司总股本的56.77%。

　　（二）经公司第七届董事会第六十九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，公司决定将全资所属深圳市物业管理有限公司100%股权转让给深圳市国贸物业管理有限公司。截至本报告期末，除公司与股权转让事项相关方签订的补充协议约定事项外，股权转让交易对手方已支付完成包含过渡期损益在内的全部股权转让款项，交易双方非经营性资金往来款项已结清，本次股权转让暨关联交易事项已正式完成。具体可见公司于2022年9月30日披露的《关于转让深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易完成的公告》（公告编号：2022-032）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘征宇    主管会计工作负责人：汪健飞      会计机构负责人：乔彦军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘征宇    主管会计工作负责人：汪健飞    会计机构负责人：乔彦军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B    （公告编号：2022-037）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2022年10月28日召开了第七届董事会第七十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　致同前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。截至2021年度末，致同合伙人数为205名，注册会计师人数为1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400名。

　　致同2021年收入总额为25.33亿元，其中审计业务收入为19.08亿元，证券业务收入为4.13亿元；2021年度，上市公司审计客户数为230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，审计收费为2.88亿元，公司同行业上市公司审计客户数为6家。

　　2.投资者保护能力

　　致同已按照有关法律法规要求购买职业保险，累计赔偿限额为9亿元，职业保险购买符合相关规定。致同近3年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：赵娟娟，2007年起成为注册会计师，2008年起从事上市公司审计，2012年起在致同执业，2019年起为公司提供审计服务，近3年签署或复核3家上市公司审计报告、7家新三板挂牌公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：周义兰，2019年起成为注册会计师，2012年起从事上市公司审计，2018年起在致同执业，近3年签署2家新三板挂牌公司审计报告。

　　拟项目质量控制复核人：郭丽娟，2006年起成为注册会计师，2007年起从事上市公司审计，2006年起在致同执业，2019年起为公司提供审计服务，近3年签署或复核5家上市公司审计报告、2家新三板挂牌公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师周义兰和拟项目质量控制复核人郭丽娟最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师周义兰和拟项目质量控制复核人郭丽娟不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　致同的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的。2022年度审计费用与2021年度审计费用一致，即财务报告审计费用为53万元人民币，内部控制审计费用为23万元人民币。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会经对相关资料进行审核，认为致同具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2021年度财务报告和内部控制审计过程中，致同能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。因此，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为53万元人民币，内部控制审计费用为23万元人民币。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：经核查，致同具有多年证券相关业务从业经验，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求；公司续聘致同有利于保障公司审计工作质量，有利于维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。我们同意续聘致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为53万元人民币，内部控制审计费用为23万元人民币，并同意将相关议案提交第七届董事会第七十五次会议审议。

　　独立意见：致同具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求；续聘致同有利于保障公司审计工作质量，有利于维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。公司决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同为公司2022度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为53万元人民币，内部控制审计费用为23万元人民币，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第七十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体详见同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）上披露的董事会决议公告。

　　（四）生效日期

　　续聘会计师事务所事项尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）第七届董事会第七十五次会议决议；

　　（二）董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的审核意见；

　　（三）独立董事事前认可意见和独立意见；

　　（四）致同营业执业证照，相关人员的联系方式。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年10月29日

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B    （公告编号：2022-038）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　公司第七届董事会第七十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1.现场会议召开时间：

　　2022年11月16日（星期三）14点45分开始；

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年11月16日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日

　　股权登记日为2022年11月9日（星期三）,B股股东应在2022年11月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点

　　广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　（一）提案1已经公司第七届董事会第七十五次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第七十五次会议决议公告》。

　　（二）提案1将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持股东授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、代理人身份证办理登记。

　　2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（须加盖公章）、法定代表人身份证复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　3.股东可采用传真方式登记。

　　（二）登记时间

　　2022年11月14日（星期一）上午9∶00至11∶30，下午2：00-5：00。

　　（三）登记地点

　　深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会秘书处。

　　（四）联系方式

　　联系人：罗毅、洪璐；

　　联系电话：0755-25108897、0755-25108837；

　　指定传真：0755-82294024；

　　联系地址：深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼；

　　邮政编码：518001。

　　（五）其他事项

　　本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第七十五次会议决议。

　　附件：1．《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2．《授权委托书》。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月29日附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。

　　（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　（三）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（四）本次股东大会不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年11月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日上午9:15，结束时间为2022年11月16日下午3∶00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

　　委托人证券账号：                      持股数：                 股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股种类：□ A 股    □ B 股

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　本委托书有效期限自2022年    月    日至2022年11月16日。

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：若委托人没有明确投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2022 年   月   日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B    （公告编号：2022-034）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第七十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十五次会议于2022年10月28日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年10月21日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　2022年第三季度报告同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构，财务报告审计费用为53万元人民币，内部控制审计费用为23万元人民币。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　独立董事事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网披露，《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。

　　本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，审议上述第2项议案，会议召开时间为2022年11月16日（星期三）。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第七十五次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月29日

　　证券代码：000029、200029          证券简称：深深房A、深深房B    （公告编号：2022-035）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第五十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会第五十次会议于2022年10月28日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年10月21日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2022年第三季度报告》

　　保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2022年第三季度报告同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第五十次会议决议。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日