证券代码：600501     证券简称：航天晨光

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　根据证监会公告[2008]43 号－中国证券监督管理委员会公告,公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）二（三）规定，非经常性损益通常包括计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。

　　公司子公司江苏晨鑫波纹管有限公司（以下简称江苏晨鑫公司）为社会福利企业，享受增值税先征后返的优惠政策，2016年5月1日起，根据《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》（国家税务总局公告2016年第33号）的规定，增值税返还额按企业实际安置残疾人人数×本月月最低工资标准的4倍计算。本期江苏晨鑫公司收到增值税返还额5,116,008.14元，认定为经常性损益，计入其他收益。

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:航天晨光股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冯杰鸿主管会计工作负责人：邓泽刚会计机构负责人：邹明

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：航天晨光股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：冯杰鸿主管会计工作负责人：邓泽刚会计机构负责人：邹明

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：航天晨光股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：冯杰鸿主管会计工作负责人：邓泽刚会计机构负责人：邹明

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600501         证券简称：航天晨光       编号：临2022—035

　　航天晨光股份有限公司

　　七届十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十三次董事会以通讯表决方式召开，公司于2022年10月18日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2022年10月28日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年三季度报告》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的议案》

　　根据证监会2022年修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等规范性文件以及公司2022年制定的《董事会授权管理办法》，对《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等配套制度进行修订。同时，根据限制性股票股权激励计划的实施情况，对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案涉及的部分制度修订尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》

　　根据国资委等上级单位关于围绕职工工资分配管理权进一步落实董事会职权的相关要求，结合集团公司关于工资总额管理的最新规范表述和要求，对公司现行《工资总额管理办法》进行适度修订。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于调整2022年度股权投资计划的议案》

　　公司2022年度股权投资计划原为3,500万元，根据经营发展需要拟增加1.53亿元。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《关于成立公司创新研究院的议案》

　　为落实创新驱动战略，强化公司科技创新，实现高水平科技自立自强，推动技术创新引领公司高质量发展，改革公司创新体制机制，公司拟设立创新研究院（非法人单位），同时撤销战略发展研究中心。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600501         证券简称：航天晨光      编号：临2022—036

　　航天晨光股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据证监会2022年发布的《上市公司章程指引》等规范性文件以及公司内部制度，对《公司章程》相关内容进行修订。同时，根据2022年限制性股票股权激励计划的实施情况，对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行修改。具体修订内容如下：

　　一、修改注册资本和股份总数

　　2022年5月，公司股权激励计划限制性股票首次授予完成，向214名股权激励对象授予限制性股票共1,064.50万股，公司总股本由42,128.36万股增加至 43,192.86万股，注册资本同时增加至43,192.86万元。因此需对《公司章程》中的注册资本和股份总数进行修改。

　　■

　　二、根据证监会《上市公司章程指引》对相关内容进行修订

　　根据证监会2022年发布的《上市公司章程指引》修改短线交易相关规定、增加超比例买入股份的表决限制、补充沪港通背景下的投票机制、新增高管履职及领薪等相关条款。

　　■

　　三、进一步细化股东大会、董事会、董事长及经理层各治理主体对具体经济事项的决策权限

　　公司通过内部相关制度对股东大会、董事会、董事长、总经理等治理主体关于具体经济事项的决策权限和授权范围进行明确，据此对《公司章程》及配套制度中相应条款进行适应性修订。

　　■

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600501   证券简称：航天晨光   公告编号：临2022—037

　　航天晨光股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月29日14点00分

　　召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼828会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月29日

　　至2022年11月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司七届十三次董事会审议通过，详见2022年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。

　　2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

　　3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

　　4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记。

　　（二）登记时间：2022年11月21日—24日上午9：00至下午16：00

　　（三）登记地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：赵秀梅

　　电话：025-52826031

　　邮箱：zqtz@aerosun.cn

　　（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天晨光股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。