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　　注：相关条款序号依据上述修订内容相应调整。

　　附件2：

　　《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

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　　注：相关条款序号依据上述修订内容相应调整。

　　附件3：

　　《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

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　　注：相关条款序号依据上述修订内容相应调整。

　　股票代码：601818        股票简称：光大银行   公告编号：临2022-065

　　中国光大银行股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第二次会议于2022年10月18日以书面形式发出会议通知，并于2022年10月28日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席9名，其中，吴俊豪、王喆、乔志敏监事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

　　本次会议由卢鸿监事长主持，审议并通过以下议案：

　　一、关于《中国光大银行股份有限公司2022年第三季度报告（A股、H股）》的议案

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　监事会出具以下审核意见：

　　（一）报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、《公司章程》和本行内部管理制度的各项规定。

　　（二）报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实反映了本行报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　（三）未发现参与2022年第三季度报告（A股、H股）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交股东大会审议批准。

　　《监事会议事规则》的修订情况请见附件。

　　三、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会各专门委员会工作规则》的议案

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于确定中国光大银行股份有限公司2021年度监事长薪酬的议案

　　表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　卢鸿监事长在表决中回避。

　　该项议案需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　附件：

　　《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》修订对照表

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　　股票代码：601818      股票简称：光大银行   公告编号：临2022-067

　　中国光大银行股份有限公司2021年度报告补充公告

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　　结合中国光大银行股份有限公司（简称本行）2021年末执行董事、监事及高级管理人员任职及年度内履职情况，现将已获确认的2021年度税前薪酬的其余部分披露如下：

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　　注：1、根据有关政策规定，本行执行董事、监事长及高级管理人员绩效薪酬实行延期支付，2021年度本行上述人员延期支付的绩效薪酬总额为人民币610.55万元，延期支付的薪酬暂未发放到个人，未来根据本行实际经营和风险损失情况考核确认后最终发放。

　　2、上述金额均按照任职时间、实际薪酬发放时间进行计算。

　　3、本行党委副书记、执行董事、行长付万军先生2021年度薪酬按国家有关规定核定，目前尚未最终确定。

　　4、2021年3月，因工作调整，卢鸿先生辞去本行执行董事、副行长职务；2021年3月，卢鸿先生当选本行监事长。卢鸿先生2021年度作为监事长领取的薪酬尚需提交本行股东大会批准。

　　5、2021年1月，因退休原因，李炘先生辞去本行监事长、股东监事职务，李炘先生2021年度薪酬尚需提交本行股东大会批准。

　　6、2021年6月，因工作调整，姚仲友先生辞去本行副行长职务，由执行董事变更为非执行董事。

　　7、2021年11月，因工作调整，李嘉焱先生辞去本行董事会秘书职务。根据本行相关规定，李嘉焱先生2021年度薪酬作相应扣回调整。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司董事会

　　2022年10月29日