证券代码：600039           证券简 称：四川路桥

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　1.2021年度公司完成了同一控制下四川省铁路建设有限公司51%股权的企业合并，根据《企业会计准则》中同一控制下企业合并的会计处理要求，公司对上年同期财务数据进行了重述。

　　2.执行财政部2021年发布《企业会计准则解释14号》及《PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答（11个）和应用案例（3个）》的影响，PPP投资自投资活动调整至经营活动，即原记入“投资活动-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”的PPP投资调整至“经营活动-PPP项目投资支付的现金”，记入“投资活动-收回投资收到的现金”的PPP投资调整至“经营活动-PPP项目收到的现金”。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：1.公司控股股东蜀道集团计划自2022年4月22日起6个月内以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于50,000万元，不超过100,000万元。公司于2022年6月14日收到控股股东蜀道集团《关于完成四川路桥增持计划的函》，蜀道集团已完成增持计划，累计增持公司股票54,542,721股，累计增持金额为544,351,516.98元，超过了其拟累计增持金额不低于50,000万元的承诺且符合增持计划约定。（具体内容详见公司于2022年6月15日在上海证券交易所披露的公告编号为2022-096的《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》）

　　2.公司控股股东蜀道集团计划自2022年8月10日起6个月内以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于30,000万元，不超过60,000万元。公司于2022年10月14日收到控股股东蜀道集团《关于完成四川路桥增持计划的函》，蜀道集团已完成增持计划，累计增持公司股票54,606,624股，累计增持金额为576,900,059.88元，超过了其拟累计增持金额不低于30,000万元的承诺且符合增持计划约定。（具体内容详见公司于2022年10月17日在上海证券交易所披露的公告编号为2022-150的《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》）。

　　3.公司控股股东蜀道集团计划2022年10月17日起的6个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于20,000万元，不超过40,000万元，截至三季报披露日，本增持计划尚在实施过程中。（具体内容详见公司于2022年10月17日在上海证券交易所披露的公告编号为2022-151的《四川路桥关于控股股东增持计划的公告》）。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　报告期内，公司努力克服高温、疫情、限电等因素的影响，抢抓生产经营，持续提升经济效益和发展质量。2022年前三季度，公司实现营业收入666.59亿元，同比增长25.58%，归属于母公司的净利润60.18亿元，同比增长74.75%，每股收益1.26元，同比增长75.00%，继续保持稳步增长的发展势头。

　　交通工程建设板块，公司继续抢抓机遇，创新经营理念。市场开拓方面，2022年前三季度公司累计中标项目200个，中标合同金额约为729.67亿元，同比增长30%。市场经营方面，省内市场，本季度新中标都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目，金额约64.83亿元。省外市场，华北、华东、华中区域机构运营初见成效，截至报告期末，华中区域中标项目9个，金额59.46亿元；华北区域中标项目9个，金额24亿元；华东区域中标项目3个，金额6.37亿元。此外，本季度还成功中标了安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程项目，该项目是国家150项重大水利项目之一。工程建设方面，峨汉、沿江、乐西、古金、久马、汉巴南高速等存量项目进展顺利；镇广高速二期施工项目分部已全部进场，局部控制性工程已开工7处；西香高速已正式开工；西宁高速已完成总体规划评审；乐资铜（资铜段）已有主体工程局部施工；会禄高速正在编制总体规划；成南扩容、成乐扩容正在进行征地拆迁工作；绵阳科技新区项目正积极推进中。智能建造方面，稳步推进电动化直驱及电池、电机、电控的“三电”相关研发工作；同时，在施工机械装备“油转电”上已完成试点试用、研发改进小范围应用两阶段工作，公司的新上项目开始进行全面推广。

　　清洁能源板块，攀大高速分布式光储项目已全线建成投运，沿江、久马等高速公路分布式光储项目已经开始实施；盐边县整县分布式光伏项目已完成政府优选流程，正积极推进后续工作中；成功中标凉山州会东县光伏项目，正积极推进项目公司组建、初步设计等前期工作。

　　矿业及新材料板块，新锂想公司正极材料项目一期产线运行稳定，但受疫情和高温限电影响第三季度产量一定程度降低，二期项目预计年底正式投产；三晟公司正开展生产线技改扩能工作，预计新建车间年底前实现投产；鑫展望公司南江霞石新材料建设项目正在进行选厂施工建设和设备安装等前期工作，预计年底前完成主体工程建设和主要设备安装，具备单机调试条件；蜀能矿产公司投资的马边磷酸铁锂项目报规报建工作正在推进中，已获得政府能评批复，初步设计专家评审已完成，目前正在开展项目场地平整工作。金川公司黄磷厂一期工程已恢复试生产，产线运行和产品销售较为稳定，二期工程正在推进中，力争年底前完成。厄立特里亚阿斯马拉铜金多金属矿项目迪巴瓦矿区工勘方案已审核，所需物资正在采购运输，工勘队伍准备进场。

　　资本运作方面，2022年10月27日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2022年第17次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得无条件通过。

　　风险提示：公司在智能建造领域的探索目前处于前期试点应用阶段，能否大规模商业化应用存在不确定性；清洁能源及矿业新材料板块业务处于投入初期，拟计划开展业务领域的收入占公司主营业务收入比重较小，后续能否按计划发展存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：熊国斌主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：冯静

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：熊国斌主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：冯静

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：熊国斌主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：冯静

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-165

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会于2022年10月28日在公司附四楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月24日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。其中监事栾黎、谭德彬、赵帅以通讯方式参会。

　　（四）本次监事会由监事会主席马青云主持会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对董事会编制的《2022年第三季度报告》发表审核意见如下：

　　1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》、公司《章程》等有关法律、法规及公司规章制度的规定；

　　2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本审核意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600039   证券简称：四川路桥  公告编号：2022-166

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　2022年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事李黔、赵志鹏因其他公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席4人，监事栾黎、谭德彬、赵帅因其他公务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书王雪岭出席本次会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于调整公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.有关特别决议通过议案说明：议案1议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　2.涉及关联交易议案的说明：议案2涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司的关联交易，其所持股份3,358,186,537股全部回避表决。

　　注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：龚星铭、李丹玮

　　2、 律师见证结论意见：

　　四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-167

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　2022年第三季度担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川新锂想能源科技有限责任公司、广元南环公路工程管理有限公司、四川路桥华东建设有限责任公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司、眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司、四川成自泸高速公路开发有限责任公司、四川自隆高速公路开发有限公司、四川航焱建筑工程有限责任公司、四川欣顺建材有限公司。

　　●本季度担保金额：9.65亿元

　　●本季度是否有反担保：否

　　●对外担保累积金额：310.29亿元

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●审议情况：

　　四川路桥建设集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于2022年1月7日第七届董事会第四十八次会议、2022年1月24日第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度授信及担保计划的议案》，2022年度，公司提供担保预计总额为663.7亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为146.7亿元；路桥集团、川铁建公司、路航公司、川交公司为下属及合营、联营公司提供担保预计金额分别为369.9亿元、0.8亿元、17.9亿元、28.4亿元；本公司及其他下属公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为100亿元。

　　一、担保情况概述

　　公司已于2022年1月7日第七届董事会第四十八次会议、2022年1月24日第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度授信及担保计划的议案》（具体内容详见公司公告编号为2022-001、2022-003、2022-014）。

　　2022年第三季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）四川新锂想能源科技有限责任公司

　　1、注册地址：四川省射洪市经济开发区河东大道88号

　　2、注册资本：80,000万人民币

　　3、法定代表人：杜刚

　　4、经营范围：锂电池及其材料的研发、生产、销售；新能源材料、高新技术研发咨询与服务；国家规定的进出口业务；废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股93.9602%）、四川绿然科技集团有限责任公司（持股2%）和四川科能锂电有限公司（持股4.0398%）。四川新锂想能源科技有限责任公司为本公司控股子公司。

　　6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产13.38亿元，净资产4.20亿元、营业收入2.66亿元、净利润-0.19亿元。

　　（二）广元南环公路工程管理有限公司

　　1、注册地址：四川省广元市利州区广元交通物流港上西园区A栋3-17

　　2、注册资本：6,000万人民币

　　3、法定代表人：刘勇

　　4、经营范围：工程管理服务；公路工程建筑；市政道路工程建筑；隧道工程；桥梁工程；预拌混凝土工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股85%）和广元市交通投资集团有限公司（持股15%）。广元南环公路工程管理有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产10.69亿元，净资产2.31亿元、营业收入0.5亿元、净利润0.079亿元。

　　（三）四川路桥华东建设有限责任公司

　　1、注册地址：成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内

　　2、注册资本：100,000万人民币

　　3、法定代表人：聂东

　　4、经营范围：公路工程；铁路工程；市政公用工程；房屋建筑工程；港口与航道工程；桥梁工程；隧道工程；地基与基础工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；铁路铺轨架梁工程；机场场道工程；航道工程；混凝土预制构件专业承包；钢结构工程；附着升降脚手架专业承包；预应力工程；起重设备安装工程；爆破与拆除工程；水工建筑物基础处理工程；高耸构筑物工程；建筑防水工程；防腐保温工程；管道工程；无损检测工程；建筑装修装饰工程；城市轨道交通工程；城市及道路照明工程；建筑建材销售；建筑机具租赁；环保工程；地质灾害治理工程；公路养护工程；桥梁技术咨询服务；公路技术咨询服务；隧道技术咨询服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川路桥华东建设有限责任公司为本公司全资子公司的全资子公司。

　　6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产46.14亿元，净资产7.65亿元、营业收入33.09亿元、净利润1.72亿元。

　　（四）四川成自泸高速公路开发有限责任公司

　　1、注册地址：自贡市汇东新区通达街194号

　　2、注册资本：50，000万人民币

　　3、法定代表人：颜昌凯

　　4、经营范围：高速公路经营管理、项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械租赁，户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围不含法律、法规及国务院决定需要办理前置审批和许可证的项目，依法须经批准的后置项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股95%）和四川路桥建设集团股份有限公司（持股5%）。四川成自泸高速公路开发有限责任公司为本公司的全资子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产77.06亿元，净资产18.06亿元、营业收入4.49亿元、净利润-0.69亿元。

　　（五）四川路桥桥梁工程有限责任公司

　　1、注册地址：泸州市纳溪区蓝安路三段17号（华西机械市场1号商用楼）

　　2、注册资本：61,000万人民币

　　3、法定代表人：王祥

　　4、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；测绘服务；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；砼结构构件制造；工业设计服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；特种设备出租；特种设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川路桥桥梁工程有限责任公司为本公司全资子公司的全资子公司。

　　6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产46.05亿元，净资产6.76亿元、营业收入35.18亿元、净利润0.89亿元。

　　（六）四川路桥盛通建筑工程有限公司

　　1、注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市北碧府路康宏国际A座9楼1号

　　2、注册资本：100,000万元人民币

　　3、法定代表人：廖郁

　　4、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察；公路交通工程；建筑装修装饰工程；河湖整治工程；钢结构工程；桥梁工程；隧道工程；公路路面工程；公路路基工程；地基基础工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；城市及道路照明工程；环保工程；起重设备安装工程；建筑幕墙工程；古建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）。四川路桥盛通建筑工程有限公司为本公司全资子公司。

　　6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产39.10亿元，净资产3.99亿元、营业收入43.67亿元、净利润0.33亿元。

　　（七）眉山天环基础设施项目开发有限责任公司

　　1、注册地址：四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦B座347号

　　2、注册资本：10,000万人民币

　　3、法定代表人：冯家彪

　　4、经营范围：公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护；工程施工设备、道路养护设备的销售、租赁；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股64.26%）、江苏中南建筑产业集团有限责任公司（2.74%）和蜀道投资集团有限责任公司（33%）。眉山天环基础设施项目开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产46.53亿元，净资产11.53亿元、营业收入1.54亿元、净利润0.22亿元。

　　（八）四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司

　　1、注册地址：四川省南部县火峰乡满福坝村

　　2、注册资本：8000万人民币

　　3、法定代表人：王中林

　　4、经营范围: 项目投资与管理、建设工程管理；桥梁工程、土石方工程、道路工程、公路路面工程、市政工程、照明工程、地基与基础工程、园林绿化工程、水利水电工程、堤防工程、特种工程、爆破与拆除工程、港口与航道工程、公路交通工程、景观工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、消防工程、机电设备安装；市政道路养护、城市桥梁养护、桥梁维护检测与维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股95%）和四川省满福坝投资管理有限公司（持股5%）。四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产9.44亿元，净资产3.03亿元、营业收入0.44亿元、净利润0.08亿元。

　　（九）四川自隆高速公路开发有限公司

　　1、注册地址：自贡市汇东新区通达路194号

　　2、注册资本：50,000万人民币

　　3、法定代表人：颜昌凯

　　4、经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川自隆高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

　　6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产43.79亿元，净资产10.04亿元、营业收入1.69亿元、净利润-0.26亿元。

　　（十）四川航焱建筑工程有限责任公司

　　1、注册地址：四川省宜宾市临港开发区飞云路北段70号宜宾汽车产业园综合服务中心1幢7楼

　　2、注册资本：2,200万人民币

　　3、法定代表人：邹增富

　　4、经营范围：工业与民用建筑工程施工、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、堤防工程、地基与基础工程、送变电工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、消防设施工程、起重设备安装工程、土石方工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、四川皓存建设项目管理有限公司（持股30%）、四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司（持股19%）。四川航焱建筑工程有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产12.64亿元，净资产1.22亿元、营业收入10.42亿元、净利润0.56亿元。

　　（十一）四川欣顺建材有限公司

　　1、注册地址：成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号

　　2、注册资本：5,000万人民币

　　3、法定代表人：杨露明

　　4、经营范围：一般项目：建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；选矿；矿物洗选加工【分支机构经营】；水泥制品销售；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属材料制造【分支机构经营】；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造【分支机构经营】；金属结构销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；煤炭开采【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　5、与上市公司的关系：股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股100%）。四川欣顺建材有限公司为本公司全资子公司的控股子公司的全资子公司。

　　6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产14.25亿元，净资产0.62亿元、营业收入35.68亿元、净利润0.08亿元。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年9月30日，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额为11.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.09%，公司及控股子公司（含全资）对下属公司的担保总额为299.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的110.20%。前述担保均不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-164

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会于2022年10月28日（星期五）在公司附四楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月24日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中董事李黔以通讯方式参会。

　　（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　会议审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修订〈四川路桥募集资金管理办法〉的议案》

　　为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，依据法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司修订了《四川路桥募集资金管理办法》。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日