证券代码：603885     证券简称：吉祥航空

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　公司非公开发行A股股票申请于2022年2月21日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，已完成封卷，并于2022年3月7日收到中国证监会出具的《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]412号）。具体内容详见公司于2022年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2022-010）。

　　公司分别于2022年4月20日、2022年4月29日、2022年8月31日披露了《上海吉祥航空股份有限公司2021年年度报告》、《上海吉祥航空股份有限公司2022年第一季度报告》和《上海吉祥航空股份有限公司2022年半年度报告》。根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）和《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》等相关文件的要求，公司及相关中介机构对本次发行会后事项出具了承诺函，具体内容详见公司于2022年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行股票会后事项承诺函》、《国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票会后事项承诺函》、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票会后事项承诺函》和《国浩律师（上海）事务所关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票会后事项承诺函》等相关文件。

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】412号）核准，公司向特定投资者非公开发行247,861,111股A股股票，每股发行价为人民币13.32元，募集资金总额3,301,509,998.52元，发行费用合计17,000,372.70元（不含增值税），扣除后募集资金净额3,284,509,625.82元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2022年8月4日出具了大华验字[2022]000492号《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》。本次发行新增股份已于2022年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行的新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让。具体内容详见公司于2022年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告》、《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告（大华验字【2022】000492号）》、《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》和《国浩律师（上海）事务所关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书》及2022年8月16日披露的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（临2022-045）、《上海吉祥航空股份有限公司简式权益变动报告书》等相关文件。

　　公司于2022年8月15日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过148,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（临2022-042）、《上海吉祥航空股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（临2022-043）及《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2022-044）等相关文件。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海吉祥航空股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王均金主管会计工作负责人：赵宏亮会计机构负责人：张言国

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王均金主管会计工作负责人：赵宏亮会计机构负责人：张言国

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王均金主管会计工作负责人：赵宏亮会计机构负责人：张言国

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603885          证券简称：吉祥航空       公告编号：临2022-059

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月23日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2022年第三季度报告的议案》

　　董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉有关条款的议案》

　　根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）中部分条款，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理公司章程工商变更的相关手续。

　　2022年8月30日，第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司修改〈公司章程〉有关条款的议案》，上述议案尚未提交股东大会审议，本次在上次修订基础上予以修订。本次修订《公司章程》事项将与第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议修订章程事项合并提交公司股东大会审议通过后实施。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修订〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：临2022-061）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外投资管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

　　本次会议同意制定《上海吉祥航空股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉及废止〈内幕信息管理制度〉的议案》

　　本次会议同意制定《上海吉祥航空股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，同时，同意废止《上海吉祥航空股份有限公司内幕信息管理制度》（2015年第一次修订）。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603885         证券简称：吉祥航空       公告编号：临2022-060

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月23日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　监事会以决议的形式对公司2022年第三季度报告提出如下书面审核意见：

　　1、2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉有关条款的议案》

　　根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）中部分条款，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理公司章程工商变更的相关手续。

　　2022年8月30日，第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司修改〈公司章程〉有关条款的议案》，上述议案尚未提交股东大会审议，本次在上次修订基础上予以修订。本次修订《公司章程》事项将与第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议修订章程事项合并提交公司股东大会审议通过后实施。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修订〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：临2022-061）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603885        证券简称：吉祥航空       公告编号：临2022-061

　　上海吉祥航空股份有限公司

　　关于修订《公司章程》有关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）于2022年10月28日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉有关条款的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律法规的规定，并结合公司完成非公开发行的实际情况，公司于2022年8月30日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，会上审议并通过了《关于公司修改〈公司章程〉有关条款的议案》，具体修改如下：

　　■

　　上述议案尚未提交股东大会审议。

　　现根据上述法规，公司拟在上次修订基础上再次修订《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）中部分条款，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理《公司章程》工商变更的相关手续，具体修订如下：

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　　除修改上述条款及调整部分相应条款序号外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》事项与第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议修订章程事项合并提交公司股东大会特别决议审议通过后方可生效。

　　修订后的《上海吉祥航空股份有限公司章程（2022年10月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海吉祥航空股份有限公司董事会

　　2022年10月29日