证券代码：600636               证券简称：国新文化

　　国新文化控股股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王东兴、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）张明方保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用 

　　2022年5月24日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

　　2022年7月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　公司根据相关法律法规规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容请详见公司于2022年7月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《国新文化控股股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-031），至今公示期已满45天，期间未收到公司债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　公司于2022年7月22日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，同意对激励对象所持有的限制性股票回购价格由6.942元/股调整为6.902元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

　　公司于2022年10月11日披露了《关于限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-041），公司本次回购注销限制性股票涉及91人，合计回购注销限制性股票6,487,850股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开立了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，本次限制性股票已于2022年10月13日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:国新文化控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王东兴主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：国新文化控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王东兴主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：国新文化控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：王东兴主管会计工作负责人：杨玉兰会计机构负责人：张明方

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600636      证券简称：国新文化      公告编号：2022-045

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2022年10月27日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦16层大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《2022年第三季度报告》

　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600636     证券简称：国新文化     公告编号：2022-046

　　国新文化控股股份有限公司

　　关于第十届监事会第九次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2022年10月27日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦16层大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席程志鹏先生主持，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　监事会对公司2022年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　特此公告。

　　国新文化控股股份有限公司监事会

　　2022年10月29日