证券代码：600789                                                 证券简称：鲁抗医药

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:

　　1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2、2022 年8月24日本公司完成了对山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权的收购，该公司于9月份纳入合并报表范围。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：彭欣主管会计工作负责人：李利会计机构负责人：荣姝伟

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,120,573.43元, 上期被合并方实现的净利润为： 7,724,736.48 元。

　　公司负责人：彭欣主管会计工作负责人：李利会计机构负责人：荣姝伟

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：彭欣主管会计工作负责人：李利会计机构负责人：荣姝伟

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　特此公告。

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2022-070

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十五次（临时）会议于2022年10月28日上午9:00 在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2022年10月21日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。会议由董事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、《公司2022年第三季度报告》

　　同意9票，反对0票、弃权0票

　　二、《关于注销2019年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

　　彭欣、董坤、张杰、李利4名关联董事回避表决。

　　同意5票，反对0票、弃权0票。

　　鉴于公司2019年股票期权激励计划中部分激励对象未在第一个行权期行权完毕，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》相关规定：“激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销”，公司决定对2019年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的4,911,422份股票期权予以注销。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、《公司全面风险管理报告》

　　同意9票，反对0票、弃权0票

　　四、《关于生物医药循环经济产业园环保绩效等级提标改造项目的议案》

　　同意9票，反对0票、弃权0票

　　为进一步优化提升环境管理运转体系，争创重污染天气绩效分级A级企业标准，减少在国家重大活动、采暖季重污染天气、夏季臭氧管控等特殊时段内可能对公司生产带来的不利影响，同意公司对生物医药循环经济产业园环保收集和治理设施、部分生产装置、DCS控制系统、车辆管控系统等进行升级改造。项目建设完成后，可全面提高公司精细化管理水平和污染物治理水平，达到争创A级企业的管理水准。本项目合计投资约6476万元，建设期为10个月。

　　特此公告。

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600789   证券简称：鲁抗医药   公告编号：2022-072

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　关于注销2019年股票期权激励计划

　　第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁抗医药”）第十届董事会第十五次（临时）会议于2022年10月28日召开，会议审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　　1、2019年8月28日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

　　2、2019年8月28日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》。

　　3、2019年8月30日起至2019年9月9日，公司通过公司信息公告栏公示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　4、2019年9月10日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东鲁抗医药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2019〕98号），原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。

　　5、2019年9月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　6、2019年9月27日，公司召开九届董事会第十一次（临时）会议和九届监事会第十一次（临时）会议，审议批准了公司《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本激励计划授予事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

　　7、2019年10月31日，公司完成了股票期权激励计划授予登记工作，向激励对象262人授予2626万份股票期权。股票期权名称：鲁抗医药期权，股票期权代码（三个行权期）：0000000385、0000000386、0000000387。

　　8、2021年9月6日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议、第十届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由262名调整至254名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由2626万份调整至2568.00万份；行权价格由6.85元/份调整为6.75元/股；根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第一个行权期期行权条件已成就，涉及的254名激励对象在第一个行权期（自2021年9月27日至2022年9月26日）可行权的股票期权数量为873.12万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。

　　9、2022年7月11日，公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议、第十届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，行权价格由6.75元/份调整为6.70元/股。公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。

　　10、2022年9月15日，公司召开第十届董事会第十四次（临时）会议、第十届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》及《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由254名调整至250名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由1694.88万份调整至1645.38万份；根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第二个行权期期行权条件已成就，涉及的250名激励对象在第二个行权期（自自主行权审批手续办理完毕之日至2023年9月26日）可行权的股票期权数量为822.69万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。

　　11、2022年10月28日，公司召开第十届董事会第十五次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于2022年9月26日日期限届满，激励对象在第一个行权期内共自主行权3,819,778份股票期权，未行权的股票期权数量为4,911,422份。根据《激励计划（草案）》的相关规定，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。据此，公司决定对2019年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的4,911,422份股票期权予以注销。独立董事对相关事宜发表了独立意见。

　　二、本次股票期权注销的具体情况

　　公司2019年股票期权激励计划第一个行权期为2021年9月27日至2022年9月26日，并已于2022年9月26日期限届满，激励对象在第一个行权期内共自主行权3,819,778份，未行权的股票期权数量为4,911,422份。根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》相关规定：“激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销”，公司决定对2019年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的4,911,422份股票期权予以注销。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事意见

　　本次注销公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权，符合《2019年股票期权激励计划（草案）》及《股票期权激励计划管理办法》等相关规定，审议程序合法合规；本次注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司注销2019年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。

　　五、监事会意见

　　公司本次注销2019年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销2019年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。

　　六、律师法律意见书的结论意见

　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规就本次注销履行信息披露义务并办理相关注销手续。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第十五次（临时）会议决议；

　　2、第十届监事会第十五次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、《北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司注销2019年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2022-071

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十五次（临时）会议于2022年10月28日下午14:00在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2022年10月21日以电子邮件方式发出。应参会监事4人，实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、《公司2022年第三季度报告》

　　监事会发表审核意见如下：

　　（一）公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（四）全体监事认为公司2022年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同意4票，反对0票、弃权0票

　　二、《关于注销2019年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

　　同意4票，反对0票、弃权0票

　　监事会认为：公司本次注销2019年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销2019年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。

　　三、《公司全面风险管理报告》

　　同意4票，反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　山东鲁抗医药股份有限公司监事会

　　2022年10月29日