证券代码：601010  证券简称：文峰股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　上述表中简用词语释义如下：

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：（1）郑素贞所持有的公司27,500万股无限售流通股被冻结情况详见公司于2015年11月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的（临2015-048号）公告、2016年4月13日发布的（临2016-001号）公告、2019年3月27日发布的（临2019-014号）公告、2020年12月25日及12月29日发布的（临2020-037）、（临2020-038）公告。

　　（2）公司控股股东江苏文峰集团有限公司期初持有本公司股份数为544,724,567股，占公司总股本的29.48%。报告期内，控股股东转融通出借公司股票36,960,000股，该部分股份所有权未发生转移（详见临2022-030、临2022-032公告）。此外，报告期内，控股股东累计质押本公司股份172,598,689股，占其所持公司股份的31.69%，占公司总股本的9.34%（详见临2022-023、临2022-026公告、临2022-046公告）。

　　（3）2022年5月7日，公司披露了股东张泉的股份减持计划，详见公司发布的（临：2022-021）公告。截至本报告期末，张泉通过大宗交易方式已减持公司股份36,960,000股，占公司总股本的2%（详见临2022-031、临2022-033公告）；通过集中竞价交易方式减持公司股份17,971,306股，张泉持有的公司股份比例从8.1169%减少至5.1444%。

　　（4）截止本报告期末，文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户持有文峰股份24,642,935股股票，占公司总股本的1.33%。该回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　（1）2021年4月公司认购天风证券非公开发行股票A股股票122,249,388股，认购价格为4.09元/股，认购价款总额为499,999,996.92元人民币。2021年12月，公司董事会同意授权公司经营层通过上海证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式，根据市场环境、股票行情及公司资金情况等择机减持公司所持有的天风证券全部股票，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。详见公司于2021年12月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《文峰股份关于择机减持天风证券股票的公告》（临2021-039）。截至2022年9月30日，公司出售天风证券股票1.13亿股，形成投资损失8,032万元。

　　（2）2021年10月，公司全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司以闲置自有资金2亿元认购守朴行业优选1号私募证券投资基金（以下简称“守朴基金”）203,645,249.97份基金份额。报告期内，守朴基金出现亏损，详见公司于2022年7月15日发布的《文峰股份关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告》（临2022-035）及7月26日发布的《文峰股份关于上海证券交易所对公司认购基金份额进展事项监管工作函的回复公告》（临2022-037）。

　　根据基金最新估值，报告期内该基金公允价值变动为-20,162.92万元。目前该基金尚未赎回，基金主要持仓债券的发行人武汉当代科技产业集团股份有限公司及其子公司已经出现较大规模的债务违约，对守朴基金持有的债券，不论是已违约债券、展期债券还是正常存续债券，都可能面临较大的兑付风险，投资资金存在不能如期足额收回的风险，可能会影响公司当期及后期利润。公司已与公司控股股东沟通，控股股东对公司因本次认购守朴基金份额产生的亏损承担差额补足义务，并取得控股股东出具的相关承诺函。

　　（3）2021年8月27日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。截止2022年8月26日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案已实施完成。公司以集中竞价交易方式累计回购股份24,642,935股，占公司总股本的1.33%，累计支付的总金额为人民币79,248,496.40元（不含交易费用）。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：贾云博主管会计工作负责人：王钺会计机构负责人：黄明轩

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：贾云博主管会计工作负责人：王钺会计机构负责人：黄明轩

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：贾云博主管会计工作负责人：王钺会计机构负责人：黄明轩

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2022-054

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日14 点 30分

　　召开地点：南通市青年中路59号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，详见2022年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

　　六、其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室

　　电话：0513-85505666-9609

　　传真：0513-85121565

　　联系人：程敏

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　??

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份编号：临2022-056

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事汤平先生的辞职报告，因工作岗位调整，汤平先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，汤平先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。辞职申请正式生效前，汤平先生将继续履行公司监事职责。

　　2022年10月27日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于补选董事的议案》及《关于补选监事的议案》。根据相关法律法规，公司控股股东江苏文峰集团有限公司提名汤平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名卢珊女士为公司第六届监事会监事候选人。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　2022年10月29日

　　附：简历

　　汤平先生，中国国籍，1980年5月生，本科学历。曾任江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港保税区华辰集序国际贸易有限公司监事、张家港泰天经贸有限公司监事等。现任江苏文峰集团有限公司董事、常务副总裁兼财务总监、江苏文峰集团有限公司下属南通文峰置业有限公司及江苏文峰文化传媒有限公司等9家子公司董事、南通大饭店有限公司及南通市文峰饭店有限公司等4家子公司监事。2019年3月至2022年10月任文峰大世界连锁发展股份有限公司监事。

　　卢珊女士，中国国籍，1978年2月生，本科学历。曾任南通市文峰饭店有限公司财务部总账、副经理。2019年11月至今，任南通市文峰慈善公益基金会财务经理；2018年12月至今任江苏文峰集团有限公司财务部经理、高级经理。

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份编号：临2022-055

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　2022年1-9月份经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》之《第四号--零售》等文件要求，现将2022年1-9月主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内因经营结构调整、减少亏损闭店七家：

　　■

　　二、因经营需要，文峰电器南通人民路店变更经营地点，具体如下：

　　原门店情况：

　　■

　　现门店情况：

　　■

　　三、2022年三季度无新增门店情况。

　　四、2022年四季度因减少亏损拟闭店情况：

　　■

　　五、报告期内主要经营数据：

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（二）主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　2022年10月29日

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临2022-051

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十七次会议的通知于2022年10月17日以微信等方式向全体董事发出，会议于2022年10月27日以通讯方式召开。出席会议的董事应到8名，实到8名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长贾云博先生主持。

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2022年第三季度报告》；

　　详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《2022年第三季度报告》。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补选董事的议案》；

　　同意补选汤平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对本次非独立董事的补选发表了同意的独立意见。

　　汤平先生简历：中国国籍，1980年5月生，本科学历。曾任江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港保税区华辰集序国际贸易有限公司监事、张家港泰天经贸有限公司监事等。现任江苏文峰集团有限公司董事、常务副总裁兼财务总监、江苏文峰集团有限公司下属南通文峰置业有限公司及江苏文峰文化传媒有限公司等9家子公司董事、南通大饭店有限公司及南通市文峰饭店有限公司等4家子公司监事。2019年3月至2022年10月任文峰大世界连锁发展股份有限公司监事。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，无需累积投票。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

　　独立董事发表了同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的独立意见。

　　详见公司同日发布在上交所网站www.sse.com.cn的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（临2022-053）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于转让公司持有的南通华尔康医疗科技有限公司（简称“华尔康”）股权的议案》。

　　全体董事经认真审议，同意公司将持有的华尔康700万股，占其注册资本30.43%的股权转让，具体转让方案以签署的协议为准。同时，公司董事会授权管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交易不构成关联交易。

　　本次交易尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。

　　5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　因部分议案需提交公司股东大会审议，故定于2022年11月14日14：30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开2022年第一次临时股东大会。详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的（临2022-054）《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。授权公司董事会办公室办理召开2022年第一次临时股东大会的具体事宜。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临2022-052

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2022年10月17日以微信等方式通知了各位监事，会议于2022年10月27日以通讯方式召开。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。

　　经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2022年第三季度报告》。

　　经审议，我们认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　因工作调整，汤平先生申请辞去公司监事一职，公司股东提名卢珊女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，监事会成员审阅了卢珊女士的简历等相关资料，同意提名卢珊女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。

　　卢珊女士，中国国籍，1978年2月生，本科学历。曾任南通市文峰饭店有限公司财务部总账、副经理。2019年11月至今，任南通市文峰慈善公益基金会财务经理；2018年12月至今任江苏文峰集团有限公司财务部经理、高级经理。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601010         证券简称：文峰股份编号：临2022-053

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：唐炫先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10 家。

　　拟签字注册会计师：田希伦先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用116万元，其中：年报审计86万元，内控审计30万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。审计委员会认为：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，我们提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该提议提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见：经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司审计机构的资格，同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则开展审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，为保证审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用是合理的。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年10月27日召开的第六届董事会第十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2022年10月29日