证券代码：600908      证券简称：无锡银行

　　■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人邵辉、行长陶畅、主管会计工作负责人何建军及会计机构负责人（会计主管人员）尤赟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2、加权平均净资产收益率为年化后数据。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 补充财务数据

　　4.1补充会计数据

　　单位:千元币种:人民币

　　■

　　注：上表中存款总额与贷款总额不含应计利息。

　　4.2资本数据

　　单位:千元币种:人民币

　　■

　　4.3母公司杠杆率

　　单位:千元币种:人民币

　　■

　　4.4补充财务指标

　　■

　　4.5五级分类情况

　　单位:千元币种:人民币

　　■

　　五、 季度财务报表

　　(一)

　　审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:无锡农村商业银行股份有限公司

　　单位:千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邵辉   行长：陶畅    主管会计工作负责人：何建军会计机构负责人：尤赟

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：无锡农村商业银行股份有限公司

　　单位:千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邵辉   行长：陶畅    主管会计工作负责人：何建军会计机构负责人：尤赟

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：无锡农村商业银行股份有限公司

　　单位:千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：邵辉行长：陶畅主管会计工作负责人：何建军会计机构负责人：尤赟

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　无锡农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600908          证券简称：无锡银行        公告编号：2022-037

　　无锡农村商业银行股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第六届监事会第六次会议的通知，会议于2022年10月27日在无锡农村商业银行总行1207会议室以现场方式召开，监事长陈步杨主持会议，会议应出席监事8名，实际出席监事8名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、无锡农村商业银行股份有限公司关于2022年第三季度报告审核意见的议案

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：

　　1.公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

　　2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　3.在出具本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

　　二、无锡农村商业银行股份有限公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡农村商业银行股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600908         证券简称：无锡银行       公告编号：2022-036

　　无锡农村商业银行股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年10月27日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2022年10月14日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到13人，独立董事孙健因事请假，授权委托独立董事张磊行使表决权，部分监事及高级管理人员列席。公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行对上述股东派驻的董事殷新中和孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

　　1.关于2022年第三季度报告的议案；

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　2.关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案；

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　3.关于召开2022年第一次临时股东大会的议案；

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　4.关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案；

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　5.关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案；

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　6.关于修订董事会专门委员会工作细则的议案；

　　6-1董事会审计委员会工作细则

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　6-2董事会战略发展委员会工作细则

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　6-3董事会提名及薪酬委员会工作细则

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　6-4董事会风险及关联交易控制委员会工作细则

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　6-5董事会三农金融服务委员会工作细则

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　6-6董事会消费者权益保护委员会工作细则

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　7.关于修订《声誉风险管理办法》的议案；

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　无锡农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600908    证券简称：无锡银行    公告编号：2022-038

　　无锡农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日13点30分

　　召开地点：无锡市金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续

　　1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　2.符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　3．股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

　　（二）登记时间

　　2022年11月9日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点

　　无锡市滨湖区金融二街9号无锡农村商业银行15楼董事会办公室。

　　（四）会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系地址：江苏省无锡市金融二街9号15楼董事会办公室；

　　邮政编码：214125；

　　联系人：董事会办公室；

　　联系电话：0510-82830815；

　　传真：0510-82830815。

　　(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。

　　特此公告。

　　无锡农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡农村商业银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。