证券代码：600363    证券简称：联创光电        编号：2022-059

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、主要财务数据

　　1.主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2.非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　3.主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用 

　　报告期内，公司坚定执行“进而有为、退而有序”的发展战略，激光、超导、智能控制器三大核心产业在第三季度呈现较快较稳发展态势，其中，激光产业销售收入和净利润同比继续高速增长；超导产业为加快推动商业化进程开展了一系列卓有成效的工作，包括节能减排认证的落地、组织客户去东轻公司现场考察超导设备的实际运行情况、以及超导订单逐步落地等；智能控制器产业的翔安新厂区竣工，为后续加快发展奠定了坚实基础，主要情况如下：

　　1、激光产业

　　2022年7-9月，公司激光产业继续高速增长，实现主营业务收入5,041.89万元，同比增长423.44%；实现归母净利润1,284.18万元，同比增长1110.14%，销售净利率25.47%，盈利能力保持较快增长态势。

　　2、超导产业

　　2022年7月19日，江西联创光电超导应用有限公司牵头申报的《超导直流感应透热装置》推荐性国家技术标准，获批立项，正式进入标准草案起草阶段。

　　2022年8月31日，江西联创光电超导应用有限公司的高温超导直流感应加热器通过了由上海市能效中心组织的“上海市节能减排产品”专家评审。

　　2022年9月26日，江西联创光电超导应用有限公司成功举办超导设备投产仪式（第一批），邀请各界嘉宾现场考察并见证了超导设备的运行效果、节能效果，截至2022年9月30日，超导设备在手订单超过10台。

　　3、智能控制器产业

　　2022年9月，华联（翔安）工业园区正式竣工，占地面积约80亩，园区布局了华联电子自主开发的智能制造管理系统，并全新打造了国内一流的智能制造生产线。

　　2022年7-9月，公司智能控制器产业继续稳健发展，华联电子实现主营业务收入50,746.23万元，同比下降1.50%，主要系受到国内家电市场需求下滑影响所致；实现归母净利润4,800.74万元，同比增长36.74%。主要系公司产品结构调整与管理降本成效显现所致。

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：曾智斌主管会计工作负责人：万云涛会计机构负责人：赵丽

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：曾智斌主管会计工作负责人：万云涛会计机构负责人：赵丽

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：曾智斌主管会计工作负责人：万云涛会计机构负责人：赵丽

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2022-062

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长曾智斌先生提名，董事会同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表，以协助董事会秘书的日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会换届为止。（胡仁会先生简历附后）

　　胡仁会先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、相关素质和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0791-88161979

　　传真：0791-88162001

　　电子信箱：600363@lianovation.com.cn

　　办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十九日

　　附：胡仁会先生简历

　　胡仁会，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学位，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾先后任职于江西正邦集团有限公司、江西正邦生物化工股份有限公司、江西华章汉辰担保集团股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司、江西杏林白马药业股份有限公司，主要从事企业投融资管理、拟上市公司IPO筹划、上市公司信息披露及投资者关系管理工作。2022年5月起任江西联创光电科技股份有限公司证券部部长，现拟任公司证券事务代表。

　　截止本公告披露日，胡仁会先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2022-061

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月19日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第七届董事会第三十七次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　2022年10月28日上午10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第七届董事会第三十七次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了关于《公司2022年第三季度报告》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（2022-059）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　为协助公司董事会秘书开展工作，董事会同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届为止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2022-062）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十九日

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2022-060

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月19日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第七届监事会第二十四次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

　　2022年10月28日上午10:30，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第七届监事会第二十四次会议，应到监事5人，实到监事5人，监事会主席辜洪武先生主持会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了关于《公司2022年第三季度报告》的议案

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（2022-059）。

　　监事会认为：

　　1、2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司监事会

　　二○二二年十月二十九日