公司A股代码：601868                                公司A股简称：中国能建

　　公司H股代码：3996                                       公司H股简称：中国能源建设

　　中国能源建设股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　注：

　　1. 中国能源建设集团有限公司持有本公司股份总数为18,686,568,022股，其中A股18,107,684,022股，H股578,884,000股。

　　2. HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多个客户持有，并已扣除中国能源建设集团有限公司持有的H股股份数量。

　　3. 香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）经营方面

　　报告期内，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真落实国务院国资委工作要求，坚持以《若干意见》为指引，大力实施“1466”战略，紧紧围绕“保持稳定增长”与“加强科学管理”两大中心任务，全力以赴谋经营、强管理、抓落实，主要业务整体呈现出稳中向好的良好态势。2022年前三季度，实现营业收入人民币2,417.82亿元，同比增长15.36%；实现归属于母公司所有者的净利润人民币41.78亿元，同比增长24.32%。

　　1.市场营销业绩突出。

　　公司主动策划实施40余次高端营销活动，覆盖山东、海南、甘肃等20余省市，以及哈电集团、三一集团、重庆高速等10余家行业重点企业；先后与20家地方政府和企业签订战略合作协议；策划实施东盟博览会“绿色中国—东盟，数智融合发展”分论坛、博鳌亚洲论坛“能源融合发展，共建绿色世界”分论坛，深度参与2022中国国际大数据产业博览会“东数西算”论坛等活动，加强能建宣传，阐述能建主张，提升品牌知名度，市场营销开创新局面。

　　前三季度，公司实现新签合同额人民币6,946.42亿元，同比增长17.26%，其中：境内新签合同额人民币4,945.68亿元，同比增长16.26%；境外新签合同额人民币2,000.74亿元，同比增长19.8%。

　　2.转型业务快速发展。

　　公司充分发挥规划设计咨询和投建营一体化优势，积极为地方政府和企业提供“30·60”能建方案，成功签署一批新能源项目，实现新能源及综合智慧能源工程建设业务新签合同额人民币2,668.88亿元，同比增长108.32%，占公司新签合同总额的38.42%；获取风光新能源开发指标1,302万千瓦，累计获取风光新能源开发指标2,778万千瓦；获取储能投资开发指标1,021万千瓦，其中，抽水蓄能790万千瓦，压缩空气储能110万千瓦，电化学储能121万千瓦。

　　公司抢抓“东数西算”、氢能等新产业机遇，研究提出了东数西算以算力去化收益为基础的源网荷储一体化能建特色解决方案，与国家信息中心以及中科院计算所建立合作机制；加快氢能业务布局，第三季度签订了鄂尔多斯纳日松40万千瓦光伏制氢示范项目、中能绿电（张掖）新能源有限公司氢能业务应用示范项目等一批代表项目。

　　3.科技创新持续发力。

　　一是狠抓关键核心技术攻关。验收了“海上风电集成技术研究与应用”“煤炭清洁高效利用、节能与能效提升技术”“物联网技术在新能源领域的应用研究”等14项科技创新行动任务，在新能源、清洁高效火电、电力物联网、绿色建造、先进制造、生态环保、高端装备等领域取得一批科技成果，有力支撑公司新兴业务发展和重大工程建设。

　　二是持续深化示范引领，推进技术产业化。聚焦新能源发展，加快推进300MW压缩空气储能、电化学储能、高空风能发电等重大产业示范项目建设，其中，全球单机规模最大的湖北应城300MW压缩空气储能新技术示范项目、安徽绩溪一期4.8MW高空风能发电新技术示范项目、国内首个兼具氢能利用的一体化综合能源示范基地项目等已开工建设并将陆续投产。

　　三是精心布局关键核心技术攻关任务。推动电化学储能电池研究，成立了电芯研发平台公司；瞄准国家级主通道发力，争创原创技术策源地和现代产业链链长，承担国资委专项技术攻关任务4项，涵盖多个关键领域核心装备研制；参与怀柔国家实验室“高效灵活燃煤发电技术”重大课题；牵头组织成立了涵盖电网、发电、储能、科研院所等62家行业代表单位的中国新型储能产业创新联盟。

　　4.管理水平持续提升。

　　一是强化资本运作。分拆易普力重组上市已获得国资委批复以及交易双方股东大会的审议通过，目前正在履行中国证监会等主管部门审批程序。

　　二是狠抓项目管理。项目达标认证和复盘工作有序开展，项目营收、治亏脱困、变更索赔扎实推进，履约能力得到提高，三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目三期工程等一批重大工程顺利投运投产。

　　三是强化金融赋能。报告期内先后与中国银行等6家金融机构签订战略合作协议，成功发行公司首单高速公路类REITs、首单建筑类央企可持续低碳转型挂钩债券等；完成绿色信贷置换专项工作，累计置换合同金额超过人民币300亿元，节省大量财务费用。

　　（二）其他事项

　　为助力公司“30·60”战略目标落地，构筑新能源、新基建、新产业“三新”发展平台，公司正在筹划非公开发行A股股票事项，拟将募集资金用于以新能源为主的新型综合能源项目，包括光伏、风电、氢能、储能等新能源一体化、专业化项目，新能源工程施工项目、新能源重大装备采购，以及生态环境治理、新型基础设施等项目，募集资金总额在人民币150亿元以内。本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前本公司总股本的20%。根据测算，本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国能源建设股份有限公司关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（临 2022-044号）以及香港联合交易所披露易网站披露的《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》。

　　目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，该事项存在不确定性。本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请本公司股东及潜在投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中国能源建设股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：宋海良主管会计工作负责人：李丽娜会计机构负责人：张亚贤

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国能源建设股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：宋海良主管会计工作负责人：李丽娜会计机构负责人：张亚贤

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国能源建设股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：宋海良主管会计工作负责人：李丽娜会计机构负责人：张亚贤

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中国能源建设股份有限公司

　　单位:千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：宋海良主管会计工作负责人：李丽娜会计机构负责人：张亚贤

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国能源建设股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：宋海良主管会计工作负责人：李丽娜会计机构负责人：张亚贤

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国能源建设股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：宋海良主管会计工作负责人：李丽娜会计机构负责人：张亚贤

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　股票代码：601868 股票简称：中国能建   公告编号：临2022-045

　　中国能源建设股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于2022年10月14日以书面形式发出会议通知，于2022年10月28日以现场结合视频方式召开。会议应到董事9名，参与表决董事9名,其中刘学诗董事通过委托表决。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

　　经过有效表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于2022年度核准所属企业金融衍生业务资质的议案》

　　同意子公司中能建国际建设集团有限公司开展货币类金融衍生业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司战略规划管理规定〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司生产经营计划管理规定〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司内部控制与风险管理规定〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2022年10月29日