证券代码：600284  证券简称：浦东建设

　　上海浦东建设股份有限公司

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　■

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海浦东建设股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　■

　　公司负责人：杨明主管会计工作负责人：奚凯燕会计机构负责人：奚凯燕

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海浦东建设股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杨明主管会计工作负责人：奚凯燕会计机构负责人：奚凯燕

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海浦东建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨明主管会计工作负责人：奚凯燕会计机构负责人：奚凯燕

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海浦东建设股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨明主管会计工作负责人：奚凯燕会计机构负责人：奚凯燕

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海浦东建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨明主管会计工作负责人：奚凯燕会计机构负责人：奚凯燕

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海浦东建设股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：杨明主管会计工作负责人：奚凯燕会计机构负责人：奚凯燕

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　上海浦东建设股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600284         证券简称：浦东建设    公告编号：临2022-053

　　上海浦东建设股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年10月17日-10月27日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

　　与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

　　1、《浦东建设2022年第三季度报告》；

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、《关于补选部分公司董事的议案》；

　　同意提名庞晓明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　独立董事发表独立意见认为：通过对被提名人庞晓明先生的教育背景、工作经历等情况进行审查，公司董事候选人提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历及社会兼职等情况后做出的，庞晓明先生符合有关法律法规对董事任职资格和条件的要求，具备董事履职所需的专业知识和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况，相关提名、审议和表决程序合法合规。综上，我们同意提名庞晓明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司2022年第二次临时股东大会审议、选举。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、《关于公司董事长代行总经理职责的议案》；

　　同意在公司总经理空缺期间，由公司董事长杨明先生代为行使总经理职责。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　同意聘任陈栋先生为公司董事会秘书（简历附后）,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表独立意见认为：通过对被提名人陈栋先生的教育背景、工作经历等情况进行审查，上述被提名人具备作为公司董事会秘书所需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意聘任陈栋先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5、《关于公司2022年度总经理、财务负责人、风险管理负责人薪酬及绩效考核方案的议案》；

　　独立董事发表独立意见认为：公司2022年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效考核方案，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于促使公司经营目标的实现，不会损害公司和公司中小股东利益，我们对该事项表示同意。

　　关联董事杨明回避表决。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　6、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司于2022年11月17日(星期四)下午2:45现场召开2022年第二次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　上述第2项议案还将提交公司临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海浦东建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月二十九日

　　附件：

　　庞晓明先生简历

　　庞晓明，男，1981年出生，研究生，工学硕士，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司计划投控合约部经理、总经理助理，上海浦东发展（集团）有限公司市政环保发展部总经理助理、市政环保发展部副总经理。现任公司副总经理。

　　庞晓明先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

　　陈栋先生简历

　　陈栋，男，1986年出生，在职研究生，工商管理硕士，经济师、会计师。曾任中盐上海市盐业公司党委办公室副主任、办公室副主任、上海市盐务管理局办公室副主任，中国盐业集团有限公司董事会办公室（研究室）业务主管，上海浦东路桥建设股份有限公司企业管理部（原总经济师室）经营核算总监，公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

　　陈栋先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

　　证券代码：600284  证券简称：浦东建设   公告编号：2022-056

　　上海浦东建设股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年11月18日(星期五)下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年11月11日(星期五)至11月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱pdjs600284@pdjs.com.cn进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月18日下午15:00-16:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年11月18日（星期五）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次投资者说明会的人员有：董事长杨明先生，独立董事马德荣先生，财务负责人奚凯燕女士，董事会秘书陈栋先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行部分调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月18日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月11日(星期五)至11月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱pdjs600284@pdjs.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：021-68862127；021-68861703

　　邮箱：pdjs600284@pdjs.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　期待广大投资者参与本次业绩说明会互动。

　　特此公告。

　　上海浦东建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月二十九日

　　证券代码：600284         证券简称：浦东建设       公告编号：临2022-055

　　上海浦东建设股份有限公司

　　关于2022年第三季度主要经营数据情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第八号—建筑》规定，现将上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　（一） 建筑业

　　2022年第三季度，公司及子公司新签工程施工项目数量总计为89个，新签项目金额为人民币387,292.1742万元，新签项目数量较上年同期减少5.32%，新签项目金额较上年同期减少2.60%。

　　2022年前三个季度，公司及子公司累计新签工程施工项目数量总计为204个，累计新签项目金额为人民币1,158,354.3947万元，新签项目数量较上年同期减少6.42%，新签项目金额较上年同期减少8.41%。

　　■

　　（二）服务业

　　为促进设计、施工业务的协同发展，提升市场竞争力和工程总承包项目的综合管理能力，公司于2022年8月完成对上海浦东建筑设计研究院有限公司（以下简称“浦东设计院”）的收购并将其纳入合并范围，详见公司发布的《关于收购上海浦东建筑设计研究院有限公司股权完成变更登记的公告》（公告编号：临2022-045）。本次新增业务分类“勘察设计咨询”为浦东设计院的日常业务内容。

　　报告期内，浦东设计院新签勘察设计咨询项目数量总计为100个，新签项目金额为人民币3,469.0772万元。

　　截至2022年第三季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。

　　以上数据仅为阶段性数据且未经审计，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参阅。

　　特此公告。

　　上海浦东建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月二十九日

　　证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2022-054

　　上海浦东建设股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月17日14点45分

　　召开地点：上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月17日

　　至2022年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年10月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见2022年10月29日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

　　4）通讯地址：上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）9楼

　　上海浦东建设股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：（021）68862127、（021）68861703

　　邮编：201206    传真：(021)68765759

　　5）登记时间：2022年11月15日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

　　6）登记地点：上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）9楼

　　联系电话：（021）68862127、（021）68861703

　　传真：(021)68765759

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

　　请参与现场会议的股东及代表关注往返、途径城市的疫情防控形势与政策，出示健康码与行程码，服从会议人员的现场安排，确保顺利参会。

　　特此公告。

　　上海浦东建设股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　上海浦东建设股份有限公司第八届董事会第八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海浦东建设股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。