证券代码：002186           证券简称：全聚德          公告编号：2022-27

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√适用 □不适用

　　包含由于新冠疫情爆发导致2022年1-9月部分餐饮门店停业损失10,122,749.86元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

　　■

　　2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

　　■

　　3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2022年三季度，公司继续围绕老字号“守正创新”工作主线，坚持统筹疫情防控和生产经营两手抓，一方面确保安全运营，另一方面，全力推进年度重点项目实施。主力门店持续转型升级，和平门店三层“中华一绝·空中四合院”项目、前门店中轴食礼项目、王府井店全聚德·宫囍项目于国庆节前正式营业，打造餐饮门店“产品+服务+场景”新格局；餐饮产品食品化采取多品牌、分步骤上市的策略，多个品类的预制菜肴和预包装熟食通过线上、线下走向市场，继续丰富产品线，公司三季度利润同比减亏7.31%。但由于疫情多发散发，客流恢复不及预期，部分区域餐饮门店继续停止堂食，对报告期营业收入、经营成果产生较大影响。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：白凡    主管会计工作负责人：石磊      会计机构负责人：李晨旭

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：白凡    主管会计工作负责人：石磊    会计机构负责人：李晨旭

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十七日

　　证券代码：002186           证券简称：全聚德          公告编号：2022-26

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会第九届五次（临时）会议决议

　　公告

　　■

　　一、董事会召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届五次（临时）会议通知于2022年10月21日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2022年10月27日上午采用通讯表决方式召开。本次通讯表决应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经表决形成以下决议：

　　1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2022年第三季度报告》（2022-27）刊登于2022年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　2.审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、北京市国资委《市管企业合规管理指引（试行）》、《市管企业董事会授权管理指引（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的规定，为进一步规范董事会授权管理行为，建立科学规范的决策机制，提高经营决策效率，提升依法规范管理、依法合规经营能力，建立健全合规管理体系，防范重大合规风险，不断提升治理水平，公司制定及修订了以下制度，促进公司高质量发展。

　　2.1关于制定《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会向总经理授权管理制度》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.2关于制定《中国全聚德（集团）股份有限公司合规管理制度》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.3关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司总经理办公会制度》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.4关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司总经理工作细则》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.5关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　以上文件全文刊登于2022年10月29日巨潮资讯网供投资者查阅，网址www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　公司董事会第九届五次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月二十七日