证券代码：200152              证券简称：*ST山航Ｂ           公告编号：2022-43

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代收代征税款手续费返还

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　1、由于山东航空股份有限公司（简称“公司”或“山航股份”）2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（二）项的规定，公司股票交易已被实施“退市风险警示”。具体详见公司于2022年3月31日披露的《关于公司股票交易实施退市风险警示暨停复牌公告》（公告编号：2022-11）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司2022年度出现第9.3.11条情形，公司股票将面临被终止上市的风险。目前公司净资产为负的情形尚未消除，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、2022年6月14日，中国国际航空股份有限公司（简称“中国国航”）、山东航空集团有限公司（简称“山航集团”）和山钢金控资产管理（深圳）有限公司（简称“山钢金控”）签署《关于山东航空集团有限公司之股权转让及增资框架协议》（简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》，中国国航拟受让山钢金控持有的山航集团股权并拟向山航集团增资，并且中国国航亦拟与山航集团的其他股东进一步沟通并确定对山航集团的投资安排，中国国航拟通过前述交易取得山航集团控制权（简称“拟议交易”）。拟议交易将导致中国国航在山航股份直接和间接合计拥有权益的股份超过30%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，中国国航应向山航股份除中国国航及山航集团以外的其他股东发出全面要约（简称“本次要约收购”）。

　　山航股份已于2022年6月15日披露了《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2022-24）、《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-25）和《山东航空股份有限公司要约收购报告书摘要》，并于2022年6月17日披露了《关于要约收购报告书摘要更新内容的说明公告》（公告编号：2022-27）和《山东航空股份有限公司要约收购报告书摘要（更新稿）》，于2022年8月13日披露了《关于要约收购事项的进展公告》（公告编号：2022-34），于2022年9月14日披露了《关于要约收购事项的进展公告》（公告编号：2022-39），于2022年10月15日披露了《关于要约收购事项的进展公告》（公告编号：2022-40）。拟议交易尚处于筹划阶段，能否筹划成功及实施完成存在不确定性。公司将根据拟议交易进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，具体情况及进展可关注公司相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东航空股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

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　　■

　　法定代表人：徐传钰                主管会计工作负责人：贾广宁                会计机构负责人：周守彬

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：徐传钰                主管会计工作负责人：贾广宁                会计机构负责人：周守彬

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：徐传钰                主管会计工作负责人：贾广宁                会计机构负责人：周守彬

　　（二） 审计报告

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：200152               证券简称：*ST山航B            公告编号：2022-42

　　山东航空股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于2022年10月28日以通讯表决方式举行。会议通知于10月24日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意10人，弃权0人，反对0 人

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意10人，弃权0人，反对0 人

　　董事会审议同意聘任贾广宁先生为公司董事会秘书。经董事会战略与提名委员会审查，贾广宁先生符合法律、法规和相关规定要求的任职条件，简历详见附件。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。贾广宁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

　　贾广宁先生的联系方式为：

　　电话：0531-82085586

　　传真：0531-82088034

　　邮箱：zqb@sda.cn

　　地址：山东省济南市二环东路5746号山东航空大厦

　　（三）审议通过《关于变更其他高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意10人，弃权0人，反对0 人

　　公司近日收到周宁先生、刘军先生的辞职报告，由于年龄原因，周宁先生申请辞去公司安全总监职务，刘军先生申请辞去公司总飞行师职务，辞职报告自送达董事会之日生效。辞职生效后，周宁先生、刘军先生将不在公司任职，周宁先生、刘军先生未持有公司股份。

　　周宁先生、刘军先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营各方面发挥了重要作用，公司及董事会对周宁先生和刘军先生所做出的贡献表示诚挚感谢！

　　经公司董事会审议通过，调整董建民先生的副总经理职务，自本次董事会会议通过之日起董建民先生不再担任公司副总经理，职务调整后，董建民先生担任公司安全总监职务。董事会审议同意聘任张栋先生为公司副总经理，同意聘任金鑫先生为公司总飞行师，上述任期与第七届董事会相同。经董事会战略与提名委员会审查，上述人员符合法律、法规和相关规定要求的高级管理人员任职条件，简历详见附件。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。上述任职变动不会影响公司正常经营活动。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十九日

　　附件：简历

　　贾广宁，男，1972年1月出生，毕业于北京工商大学，工学学士，1994年7月参加工作。2016年11月至2017年5月任国航股份董事会办公室信息披露总经理，2017年5月至2022年4月任中航集团（国航股份）董事会办公室信息披露总经理，2022年5月至2022年10月任本公司副总经理、总会计师。2022年10月任本公司副总经理、总会计师、董事会秘书。

　　董建民，男，1969年4月出生，毕业于中国人民解放军空军第十二航校飞机驾驶专业，1988年8月参加工作，2007年3月进入本公司工作，2012年5月至2016年9月任本公司飞行部总经理，2016年9月至2017年2月任本公司副总经理,飞行部总经理，2017年2月至2022年10月任本公司副总经理。2022年10月任本公司安全总监。

　　张栋，男，1965年9月出生，毕业于中国人民解放军空军飞行学院飞机驾驶专业， 1983年6月参加工作，1994年9月进入本公司工作。2017年3月至2019年10月任本公司飞行部副总经理，2019年10月至2022年5月任飞行部副总经理、飞行一大队大队长， 2022年5月至2022年10月任飞行部总经理。2022年10月任本公司副总经理。

　　金鑫，男，1966年3月出生，毕业于中国人民解放军空军第一飞行学院飞机驾驶专业。1985年6月参加工作，1998年9月进入本公司工作。2016年3月至2017年2月任飞行技术管理部总经理，2017年2月至2017年12月任飞行部总经理。2017年8月起任本公司职工监事，2017年12月至2022年10月任本公司运行控制中心总经理，职工监事。2022年10月任本公司总飞行师。

　　贾广宁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。贾广宁先生、董建民先生、张栋先生、金鑫先生未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。

　　证券代码：200152           证券简称：*ST山航B          公告编号：2022-41

　　山东航空股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到金鑫先生的书面辞职报告。因工作职务调整，金鑫先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞任职工代表监事职务后金鑫先生将在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，金鑫先生的辞职将不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。辞职报告自送达监事会之日生效。金鑫先生的辞职不会影响公司正常的经营活动。

　　金鑫先生未持有公司股份。

　　金鑫先生在担任职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对金鑫先生在任职期间做出的贡献表示诚挚的感谢！

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司监事会

　　二〇二二年十月二十九日