证券代码：603861  证券简称：白云电器

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:广州白云电器设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：胡德兆主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：广州白云电器设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：胡德兆主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：广州白云电器设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：胡德兆主管会计工作负责人：王卫彬会计机构负责人：王卫彬

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器          公告编号:2022-069

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十九次会议。本次会议通知已于2022年10月18日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

　　二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所颁布的《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等系列法律法规及规范性文件的颁布和修订情况，并结合公司实际对以下14项治理制度进行修订：

　　1、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于修订公司〈对外投资决策制度〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　其中，该议案中涉及的《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》及《对外投资管理制度》尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-071）。

　　三、审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

　　因公司涉及可转换公司债券转股及限制性股票回购注销，截至2022年9月30日，公司总股本变更为435,969,558股。针对上述情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及总股本的条款进行修订，并于股东大会审议通过后，授权董事会及董事会委派的人士办理工商变更、章程备案等事宜。

　　该议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-072）。

　　四、审议通过《关于公司召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　经研究，公司拟定于2022年11月16日召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-073）。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603861        证券简称：白云电器         公告编号：2022-071

　　转债代码：113549        转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开的第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所颁布的《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《对外投资决策制度》《总经理工作细则》《总经理办公会议事规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《董事会秘书工作细则》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》等合计14项治理制度进行了修订。其中《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　修订后形成的相关公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022 年10 月29日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器          公告编号:2022-072

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于变更注册资本、修改《公司章程》

　　及办理工商变更登记的公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　因公司发行的可转换公司债券2022年4月1日至2022年9月30日，累计因转股形成的股份数量为5,418股，且股权激励对象离职回购注销3,000股限制性股份，基于以上原因，公司总股本由435,967,140股变更为435,969,558股，现拟申请将公司注册资本变更为435,969,558股。具体事项如下：

　　一、注册资本变更情况

　　1、2022年4月1日至2022年6月30日期间，累计共有8,000元“白电转债”已转换为公司股票，累计转股数量为882股，公司总股本由435,967,140股变更为435,968,022股。

　　2、鉴于2019 年限制性股票激励计划1名激励对象江健聪因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司根据相关规定决定对上述合计3,000股限制性股票予以回购注销。上述限制性股份已于2022年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司完成了注销工作。公司总股本减少3,000股，公司总股本由435,968,022股变更为435,965,022股。

　　3、2022年7月1日至2022年9月30日期间，累计共有41,000元“白电转债”已转换为公司股票，累计转股数量为4,536股，公司总股本由435,965,022股变更为435,969,558股。

　　二、公司章程修订情况及办理工商变更登记的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现公司拟对《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订，并办理相应的工商变更手续。

　　《公司章程》具体修订如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603861  证券简称：白云电器  公告编号：2022-073

　　转债代码：113549       转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月16日11点00分

　　召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404 会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月16日

　　至2022年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公告刊登于2022年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司将在2022 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　③融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年11月14日下午17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，信函以收到邮戳为准，传真、信函、邮件上请注明“股东大会”字样，并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

　　（二）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，现场参会人员需遵照政府有关防疫政策，做好有关防护工作。公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

　　（二）本次股东大会会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

　　（三）会议联系：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室通信地址：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18 号白云电器董事会办公室

　　邮编：510460               联系人：林罗杰

　　联系电话：020-86060164     传真：020-86608442

　　邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州白云电器设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月16日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603861        证券简称：白云电器        公告编号：2022-070

　　转债代码：113549        转债简称：白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告

　　■

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十七次会议。本次会议通知已于2022年10月18日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》；

　　监事会认为：

　　（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，2022年第三季度报告公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）2022年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

　　因公司涉及可转换公司债券转股及限制性股票回购注销，截至2022年9月30日，公司总股本变更为435,969,558股。针对上述情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及总股本的条款进行修订，并于股东大会审议通过后，授权董事会及董事会委派的人士办理工商变更、章程备案等事宜。

　　该议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-072）。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司监事会

　　2022年10月29日