证券代码：002278               证券简称：神开股份               公告编号：2022-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）员工持股计划实施情况

　　公司第四届董事会第五次会议、2020年年度股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》及其相关议案。报告期内第一期员工持股计划实施如下：

　　1、持股员工的范围、人数

　　第一期员工持股计划的持股员工范围为与公司及公司子公司签订了劳动或劳务合同的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工。

　　截至2022年9月30日，第一期员工持股计划持有人人数为165人。

　　2、实施员工持股计划的资金来源

　　第一期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

　　3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例

　　截至2022年9月30日，第一期员工持股计划持有公司股份7,955,500股，占公司目前总股本的比例为2.19%。

　　4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况

　　（1）截至2022年9月30日，经持有人申请已在二级市场售出的股份共计2,044,500股。

　　（2）截至2022年9月30日，经公司第一期员工持股计划管理委员会审议取消第一期员工持股计划第一批次权益份额的考核未达标持有人9人，对应的持有股数为213,000股。经公司第一期员工持股计划管理委员会审议取消参与第一期员工持股计划资格的离职人员7人，对应的持有股数为218,000股。该等被取消的权益份额将由管理委员会在本员工持股计划存续期内重新分配给符合条件的其他员工。

　　（二）股份回购的实施进展情况

　　公司于2022年5月12日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币8.50元/股（含），回购股份的数量不低于5,000,000股（占公司总股本比例1.37%）且不超过10,000,000股（占公司总股本比例2.75%），回购总金额不超过85,000,000元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

　　截至2022年9月30日，本次股份回购累计回购公司股份1,420,000股，占公司总股本的0.39%，最高成交价为4.99元/股，最低成交价为4.86元/股，成交总金额为7,035,423.45元（含交易费用）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：李芳英       主管会计工作负责人：张恩宇  会计机构负责人：汤为民

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李芳英       主管会计工作负责人：张恩宇    会计机构负责人：汤为民

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002278               证券简称：神开股份               公告编号：2022-052

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2022年10月17日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2022年10月27日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式结合通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事8名（董事叶明因事无法参加本次会议，委托董事李芳英出席），公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002278               证券简称：神开股份               公告编号：2022-053

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2022年10月17日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2022年10月27日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，经全体监事认真审议，通过如下决议：

　　一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日