证券代码：603991      证券简称：至正股份

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:深圳至正高分子材料股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：施君主管会计工作负责人：李金福会计机构负责人：李金福

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳至正高分子材料股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：施君主管会计工作负责人：李金福会计机构负责人：李金福

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳至正高分子材料股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：施君主管会计工作负责人：李金福会计机构负责人：李金福

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603991       证券简称：至正股份  公告编号：2022-039

　　深圳至正高分子材料股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月22日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于转让全资子公司100%股权的议案》

　　公司董事会同意公司将全资子公司上海复自道企业管理有限公司100%股权转让给上海孚交威信息科技有限公司，交易金额为人民币3,796.12万元。并同意授权公司管理层开展包括但不限于：与交易对方协商、签订相关协议，收取价款，办理资产交割及工商登记变更等与本次交易相关的各项工作。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603991     证券简称：至正股份        公告编号：2022-041

　　深圳至正高分子材料股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2022第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2022年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　四、其他说明

　　以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603991    证券简称：至正股份    公告编号：2022-040

　　深圳至正高分子材料股份有限公司

　　关于转让全资子公司100%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“至正股份”）于2022年10月27日与交易对方上海孚交威信息科技有限公司（以下简称“孚交威”或“交易对方”）签署了《股权转让协议》，公司拟将全资子公司上海复自道企业管理有限公司（以下简称“复自道”）100%股权转让给孚交威，交易金额为人民币3,796.12万元。

　　●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　2022年10月27日，公司与孚交威签署了《股权转让协议》，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司将其持有的复自道100%股权转让给孚交威，根据德永致信（上海）资产评估有限责任公司评估复自道全部权益评估价值为人民币3,796.12万元，评估增值为人民币2,103.92万元，增值率124.33 %。经双方共同协商一致，转让价格为人民币3,796.12万元。本次交易完成后，公司将不再持有复自道的股权，复自道不再纳入公司合并报表范围。

　　（二）本次资产交易的目的和原因

　　鉴于复自道目前尚未实际经营，仅有厂房租赁收入，本次出售资产的目的在于优化公司资产结构，有利于上市公司盘活资产、聚焦主业，增强竞争力，推动公司健康发展，符合公司战略发展目标。本次出售资产不会影响公司经营活动的正常运作。

　　（三）董事会审议表决情况

　　公司董事会于2022年10月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　（四）独立意见

　　作为独立董事，经审核我们认为：本次出售资产事项符合公司整体发展战略，有利于提高资产使用效率，优化公司资产结构，降低运营成本，符合公司发展需要。本次出售资产的定价原则是公司与交易对方根据评估机构的评估价值进行协商确定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 交易对方情况介绍

　　（一）交易对方的基本情况

　　■

　　（二）交易对方财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至本公告披露日，孚交威不是失信被执行人，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、本次交易标的为公司所持复自道100%股权；交易类别为出售资产。

　　■

　　（二）交易标的主要财务信息

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：复自道2021年度财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2022年1-9月财务数据未经审计。

　　截至本公告披露日，复自道不是失信被执行人，该等产权权属清晰，不存在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　1、评估情况

　　根据德永致信（上海）资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（沪德信评报字〔2022〕01032号），以2022年9月30日为评估基准日，经资产基础法评估，复自道股东全部权益评估价值为人民币3,796.12 万元，评估增值为人民币2,103.92万元，增值率124.33 %。

　　2、评估报告相关说明

　　（1）评估对象

　　上海复自道企业管理有限公司股东全部权益。

　　（2）评估机构

　　德永致信（上海）资产评估有限责任公司。

　　（3）评估方法

　　考虑委托评估的各类资产负债能够履行现场勘查程序，并满足评估方法的适 用条件，评定估算的资料要求，本项目选用资产基础法进行评估。

　　（4）评估基准日

　　评估基准日为2022年9月30日。

　　3、评估结论

　　上海复自道企业管理有限公司股东全部权益评估价值为人民币3,796.12万元，评估增值为人民币2,103.92万元，增值率124.33%。

　　（二）定价合理性分析

　　本次交易以德永致信（上海）资产评估有限责任公司出具的《上海复自道企业管理有限公司股东拟进行股权转让涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“资产评估报告”）（沪德信评报字〔2022〕01032号）为主要定价依据，经双方协商，确定本次交易股权转让对价为人民币3,796.12万元，与评估价值一致，定价公允、合理。

　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　（一）出售资产协议的主要条款

　　1、合同主体

　　转让方（甲方）：深圳至正高分子材料股份有限公司

　　受让方（乙方）：上海孚交威信息科技有限公司

　　2、标的股权

　　公司持有的上海复自道企业管理有限公司的100%股权。

　　3、交易价格

　　本次交易股权转让对价为人民币3,796.12 万元。

　　4、支付方式

　　受让方孚交威总计需向转让方至正股份支付交易价款总额人民币3,796.12 万元，在标的公司复自道股权交割完成之日起十个工作日内，受让方应向转让方指定银行账户支付全部的股权转让价款。

　　5、交割及过渡期损益

　　（1）双方同意，标的公司复自道就标的股权转让事宜办理完成相关工商变更登记之日为交割日。双方同意，在本协议生效之日起的30个日内，双方应完成标的股权的交割。

　　（2）双方同意，自评估基准日起至交割日止的过渡期间，标的公司运营所产生的收益及亏损均由受让方承担。

　　6、生效条件

　　本协议自下述条件全部得到满足之日起生效：

　　（1）双方完成本协议的签署，即本协议经双方法定代表人或者授权代表签署及加盖公章；

　　（2）交易双方内部有权决策机构同意本次交易，包括但不限于转让方本次交易董事会审议通过，受让方股东会作出决议同意本次交易。

　　7、违约责任

　　（1）受让方未按本协议约定支付款项，每延迟一日，受让方应向转让方支付应付未付金额的每日万分之五作为违约金，该等违约金按延期付款天数累计计算。逾期六十日未支付的，构成根本性违约，守约方有权解除合同。

　　（2）除本协议另有约定外，本协议下任何一方如违反或不履行本协议的任何规定或义务且在守约方的合理催告下仍不履行或怠于履行的，应承担违约责任并赔偿守约方实际遭受的损失和其他相关费用。

　　（二）董事会对付款方支付能力的判断和说明

　　孚交威资信状况良好，公司董事会认为孚交威具备按协议约定完成本次交易的能力。

　　六、购买、出售资产对上市公司的影响

　　（一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

　　复自道目前尚未实际经营，仅有厂房租赁收入，本次出售资产将有利于优化公司产业结构，有利于上市公司聚焦主业，增强竞争力，推动公司健康发展，符合公司战略发展目标。本次出售资产不会影响公司经营活动的正常运作。

　　（二）本次交易不涉及管理层变动、人员安置及土地租赁等情况。

　　（三）交易完成后预计不存在关联交易情形。

　　（四）本次交易完成后不存在同业竞争的情形。

　　（五）本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司本期以及未来财务状态、经营状态产生不利影响。本次交易完成后，公司将不再持有复自道的股权，公司合并报表范围将发生变更，复自道不再纳入公司合并报表范围核算。截至本公告日，公司及子公司不存在为复自道提供担保、财务资助、委托理财等情况，也不存在复自道占用上市公司资金的情况。

　　七、风险提示

　　本次交易完成后，尚需进行股权转让工商变更备案登记有关手续，公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　3、《股权转让协议》；

　　4、《上海复自道企业管理有限公司2021年度审计报告》；

　　5、《上海复自道企业管理有限公司2022年1-9月财务报表》；

　　6、《上海复自道企业管理有限公司股东拟进行股权转让涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（沪德信评报字〔2022〕01032号）。

　　特此公告。

　　深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日