证券代码：600281                                                  证券简称：华阳新材

　　山西华阳新材料股份有限公司

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山西华阳新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：武跃华   主管会计工作负责人：罗卫军   会计机构负责人：甄小玲

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山西华阳新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：武跃华   主管会计工作负责人：罗卫军   会计机构负责人：甄小玲

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山西华阳新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：武跃华   主管会计工作负责人：罗卫军   会计机构负责人：甄小玲

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600281          证券简称：华阳新材           公告编号：临2022-059

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第七届董事会2022年第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会2022年第十次会议通知于2022年10月21日以电子邮件和专人送达等方式送达全体董事，本次会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人（到会董事为： 武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升、田旺林、杨志军、季君晖）。会议由公司董事长武跃华先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）公司2022年第三季度报告

　　详见公司同日在上海证券交易所指定网址（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司2022年第三季度报告全文。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）关于修改生物降解新材料公司章程部分条款及变更营业执照经营范围的议案

　　同意公司全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司增加经营范围，并修改公司章程。

　　表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日