证券代码：002559          证券简称：亚威股份 公告编号：2022-068

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　2022年10月

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（2022-046）具体内容详见2022年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、《关于签订〈股份转让及表决权委托协议之终止协议〉的公告》（2022-049）、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》（2022-050）、《关于公司股东签订〈表决权委托协议〉的公告》（2022-052）具体内容详见2022年8月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、《关于无锡汇众投资企业(有限合伙)2016、2017年度业绩承诺补偿股份注销完成的公告》（2022-053）具体内容详见2022年9月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、《关于调整第三期限制性股票激励计划回购价格的公告》（2022-058）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2022-059）、《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（2022-060）具体内容详见2022年9月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：冷志斌主管会计工作负责人：施金霞会计机构负责人：苏政

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：冷志斌主管会计工作负责人：施金霞会计机构负责人：苏政

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：冷志斌主管会计工作负责人：施金霞会计机构负责人：苏政

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：002559         证券简称：亚威股份         公告编号:2022-066

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2022年10月27日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2022年10月22日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、朱鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕五位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　《2022年第三季度报告》（2022-068）详见2022年10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目的议案》。

　　《关于投资建设伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目的公告》（2022-069）详见2022年10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：002559        证券简称：亚威股份         公告编号:2022-067

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　第五届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2022年10月27日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于2022年10月23日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2022年第三季度报告无异议。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次投资事项的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次投资有利于公司业务增长和规模效益的持续成长。对本议案无异议。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份  公告编号:2022-069

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　关于投资建设伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“亚威股份”或“公司”）于 2022 年10 月27日召开了公司第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资建设伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金投资6.8亿元人民币，在江苏省扬州市江都区建设年产约2,000台（套）伺服压力机、100条自动化冲压及落料生产线的产业基地。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　一、项目基本情况

　　1、项目名称：伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目

　　2、项目投资单位：江苏亚威机床股份有限公司

　　3、项目总投资：6.8亿元人民币

　　4、资金来源：公司自有资金或自筹资金

　　5、项目用地：拟选址于扬州市江都区

　　6、项目建设规模：新增土地170亩，总建筑面积7.5万平方米，购置落地数控镗铣加工中心、卧加生产线、龙门五面加工中心、龙门加工中心等主要生产设备，采用下料、粗精加工、装配、喷涂、检测等主要生产工艺，形成年产约2,000台（套）伺服压力机、100条自动化冲压及落料生产线的生产能力。

　　7、项目建设时间：预计于2023年初开工，2024年建成。

　　二、行业背景和必要性分析

　　1、国家大力支持数控机床产业发展

　　数控机床是装备制造业的工业母机，是实现制造技术和装备现代化的基石，是保证高技术产业发展和国防军工现代化的战略装备，对提升国家综合国力、以及国防安全和经济安全具有重大意义。根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，推动制造业高端化智能化绿色化，推动高端数控机床创新发展成为“十四五”时期的重要任务。

　　2、国内锻压机床技术尚有较大提升空间

　　锻压技术作为工业制造行业的基础，对国内工业发展的影响深远。虽然国内的锻压机床技术已经取得了很大程度上的进步，但是与工业发达国家相比，产品和产业结构差距较大，特别是产品质量、技术水平、数控产品生产规模等方面差距较为明显。加快中高档锻压机床规模化生产是今后我国锻压机床企业的发展方向，也是我国锻压机床行业的发展趋势。

　　3、伺服冲压及自动化技术发展前景广阔

　　伺服压力机运动曲线可以灵活规划，适用于各种冲压场景，具备高柔性高精度、节能节材、生产效率高等优势。伺服压力机及自动化冲压线配合模具，可对铝板、冷扎板、镀锌板、高强板、不锈钢板等各种类型的金属钣材，进行切断、冲孔、弯曲、成型、拉深、整形、铆合等成形作业，广泛应用于汽车、军工、新能源、家电、电气、厨电、电梯、建材五金等行业。而目前国内的伺服压力机市场几乎被境外品牌所垄断，发展空间和潜力广阔。

　　4、公司具备加速发展伺服压力机业务的必要条件

　　亚威股份以自主创新技术为主，开发设计低转速、大扭矩压机专用电机和驱控一体机，结合60多年机械制造经验，保证行业先进的技术质量水平。在市场开拓方面，公司已在国内建有60多个集销售和技术服务的营销网点，在国外50多个国家建有销售代理机构。亚威股份无论在产品技术储备，还是品牌、销售网络等方面，均具备了加速发展伺服压力机及自动化冲压线业务的必要条件。

　　三、对公司的影响

　　亚威股份围绕“做世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商”之愿景，不断完善产业布局和发展模式。在国内金属成形机床业务领域，公司经过多年深耕，已经在钣金加工设备业务方面形成了较为明显的领先优势。“十四五”期间公司由国内发展前景广阔的高端伺服压力机产品切入，拓展金属成形机床行业内占比最高、价值量最大的压力机业务，目前在手订单充足，在汽车、新能源等行业形成了规模化销售，公司原有产能已经无法满足压力机业务规模进一步增长的需求。

　　此次投资建设伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目，有利于公司扩充压力机业务产能，满足国内外中高端客户对板材加工高速、高精度、智能化成套设备的要求，逐步替代进口、增加出口，促进伺服压力机及自动化冲压线业务成为公司重要的经济增长点，推动公司整体规模效益的持续成长，巩固提升公司在金属成形机床行业的领先地位。

　　四、风险提示

　　本项目在未来实施过程中，公司可能存在因市场风险、技术风险、资金风险等导致无法实现预期投资收益的风险，公司将及时关注，积极采取有效对策和措施防范和控制风险，并会根据项目实施的进展情况，及时进行信息披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏亚威机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月二十八日