证券代码：002605                                         证券简称：姚记科技                         公告编号：2022-070

　　上海姚记科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表主要科目与上年度期末相比，增减幅度超过30%的项目：

　　单位：元

　　■

　　利润表主要科目年初至本报告期末发生额与上年同期相比，增减幅度超过30%的项目：

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海姚记科技股份有限公司                                2022年10月28日单位：元

　　■

　　法定代表人：姚朔斌    主管会计工作负责人：姚朔斌      会计机构负责人：梁美锋

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：姚朔斌    主管会计工作负责人：姚朔斌    会计机构负责人：梁美锋

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002605   证券简称：姚记科技公告编号：2022-069

　　上海姚记科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的召开与审议情况

　　上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2022年10月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年10月27日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员、监事列席。本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

　　1、审议并通过了《2022年第三季度报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《2022年第三季度报告》。

　　2、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请总额为5,000万元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

　　■

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件，授权有效期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002605       证券简称：姚记科技  公告编号：2022-071

　　上海姚记科技股份有限公司

　　第五届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的召开与审议情况

　　上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十四次会议于2022年10月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王琴芳主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

　　1、审议并通过了《2022年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　经审核，董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《2022年第三季度报告》。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届监事会第三十四次会议决议

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司监事会

　　2022年10月27日