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2022年10月28日 星期五 用户中心   上一期  下一期
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潍坊亚星化学股份有限公司

  证券代码:600319  证券简称:亚星化学

  

  ■

  重要内容提示:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  第三季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

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  ■

  注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位:元  币种:人民币

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  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

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  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用 □不适用

  2019年10月31日公司原生产厂区全面停产,随后公司决策由全资子公司(即亚星新材料)在新厂区实施建设5万吨/年CPE装置项目、12万吨/年离子膜烧碱装置项目、“循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目(即15万吨/年双氧水项目)、第二套5万吨/年CPE项目及1.2万吨/年水合肼(浓度100%)项目。目前,5万吨/年CPE装置项目和12万吨/年离子膜烧碱装置项目等项目已建成,园区公用工程也已同步投运;公司正在推进15万吨/年双氧水项目建设工作,该项目计划2022年底完成建设安装工作,为后续调试做好准备;1.2万吨/年水合肼(浓度100%)项目已完成图纸设计,项目相关手续已仍在办理之中,仍待审批通过后方可实施建设。第二套5万吨/年CPE项目成品库房已建成投用,由于前期工程进度受到疫情等因素影响有所拖后,该项目的后续工程将延后建设施工。2022年8月9日,公司召开董事会会议审议并通过了《关于投资老卤制镁化学品项目的议案》(详见2022-052号公告),公司拟将上述议案提交股东大会审议,待有关审批、备案手续办理完毕后继续推进后续工作。

  2021年5月21日,公司召开股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司拟向控股股东潍坊市城投集团发行A股股票,募集资金全部用于补充公司流动资金。2022年6月21日,公司发布公告称已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1254号),7月28日,公司发布《非公开发行A股股票发行情况报告书》等相关公告,本次公司实际非公开发行人民币普通股(A股) 72,115,384股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币4.16元/股,募集资金总额为人民币299,999,997.44元,扣除各项发行费用人民币2, 979, 933.96元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币297, 020, 063. 48元。8月24日,公司发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》和《关于股东权益变动的提示性公告》等相关公告,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完毕新增股份的登记托管事宜。

  2022年7月,公司已办理完成了老厂区原潍国用(2010)第 C053号、原潍国用(2014)第 C014号国有土地收储手续,依据相关会计准则,同步确认了该部分资产处置收益3132.75万元。2022年9月公司办理了老厂区剩余的潍国用(2010)第C036 号、潍国用(2010)第C054 号、潍国用(2010)第C052号国有土地解押手续。目前,公司正在办理潍国用(2010)第C036 号、潍国用(2010)第C054号国有土地收储手续;潍国用(2010)第C052 号国有土地需待土地修复工作结束验收后办理收储(有关老厂区各项搬迁补偿盈余预计情况详见2022年5月6日披露的2022-034号公告)。

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年9月30日

  编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

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  公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:伦秀华会计机构负责人:王钦志

  合并利润表

  2022年1—9月

  编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

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  公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:伦秀华会计机构负责人:王钦志

  合并现金流量表

  2022年1—9月

  编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

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  公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:伦秀华会计机构负责人:王钦志

  2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  □适用 √不适用

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  2022年10月28日

  股票代码:600319       股票简称:亚星化学           编号:临2022-058

  潍坊亚星化学股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  

  潍坊亚星化学股份有限公司(以下称“公司”)于2022年10月21日发出关于召开第八届董事会第十六次会议的通知,定于2022年10月26日以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议审议并通过了如下决议:

  一、通过《2022年第三季度报告》

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2022年第三季度报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。同意票占出席会议表决权的100%。

  二、通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1254号)核准,公司非公开发行股票72,115,384股,该部分新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续后,公司总股本将由315,594,000股增加至387,709,384股,同时公司拟对《公司章程》中相应条款予以修订。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2022-059)。

  该议案尚需提交至公司股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议表决权的100%。

  三、通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

  公司将于2022年11月18日(星期五)召开2022年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-060)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议表决权的100%

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  二〇二二年十月二十七日

  股票代码:600319       股票简称:亚星化学           编号:临2022-059

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

  潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下:

  一、变更公司注册资本

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1254号)核准,公司非公开发行股票72,115,384股,该部分新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续后,公司总股本将由315,594,000股增加至387,709,384股。

  二、修改《公司章程》部分条款

  根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定,结合公司发展的实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款予以修订,具体内容如下:

  ■

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  二〇二二年十月二十七日

  证券代码:600319  证券简称:亚星化学   公告编号:2022-060

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2022年11月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2022年11月18日14点00分

  召开地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2022年11月18日

  至2022年11月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1披露时间为2022年8月10日,披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于投资老卤制镁化学品项目的公告》(公告编号:临2022-052)。

  议案2披露时间为2022年10月28日,披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:临2022-058)、《潍坊亚星化学股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2022-059)。

  2、 特别决议议案:2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、请符合上述条件的股东于2022年11月11日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准)。

  2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

  3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

  六、 其他事项

  1、会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

  2、会务联系人:苏鑫

  3、联系电话:(0536)8591866

  4、传真:(0536)8663853

  5、公司地址:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

  6、邮政编码:261031

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  2022年10月28日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  潍坊亚星化学股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

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  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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