证券代码：603880  证券简称：南卫股份

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:江苏南方卫材医药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李平主管会计工作负责人：项琴华会计机构负责人：王亚华

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李平主管会计工作负责人：项琴华会计机构负责人：王亚华

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李平主管会计工作负责人：项琴华会计机构负责人：王亚华

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603880          证券简称：南卫股份          公告编号：2022-047

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年10月27日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月24日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-049）。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提请2022年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于确认公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将定于2022年11月14日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603880         证券简称：南卫股份       公告编号：2022-048

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年10月27日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2022年10月24日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于确认公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告编制程序符合法律、法规、公司章程和各项制度的规定；本报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603880             证券简称：南卫股份         公告编号：2022-049

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

　　●原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务规模发展和未来审计的需求情况，公司拟不再聘请立信为审计机构，公司对立信多年的辛勤工作表示由衷感谢。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘请的立信进行了沟通，立信对变更事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）统一社会信用代码：913200000831585821

　　（4）首席合伙人：余瑞玉

　　（5）成立日期：2013年11月4日

　　（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

　　（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）历史沿革：天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

　　（9）业务（执业）资质：天衡是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一，已完成了从事证券服务业务会计师事务所备案。

　　（10）是否曾从事证券服务业务：是

　　2、投资者保护能力

　　2021年末，天衡已提取职业风险基金1,455.32万元；购买职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　最近三年，天衡因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）4次，涉及从业人员6人次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）：罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2005年开始在天衡会计师事务所执业，2005年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司为5家。

　　拟签字注册会计师：孙晓薇女士，2016年获得中国注册会计师资格，2016年开始在天衡会计师事务所执业，2016年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司为1家。

　　项目质量控制复核人：郭澳先生，1994年获得中国注册会计师资格，1991年开始在江苏会计师事务所执业，1998年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司为4家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。

　　3、独立性

　　天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司聘任会计师事务所的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准与会计师事务所协商确定最终的审计收费。

　　公司2021年度财务审计和内部控制审计费用合计为102.5万元（不含税），其中财务审计费用85万元（不含税），内部控制审计费用17.5万元（不含税）。

　　公司2022年度财务审计和内部控制审计费用合计70万元（含税），其中其中财务审计费用60万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税）。

　　公司2022年度审计费用比上年下降35.57%，下降原因为综合考虑公司的业务规模变化以及天衡的收费标准等多方面因素。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。立信已为公司提供审计服务多年，对公司2021年财务报告、内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托立信开展部分审计工作后又解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　截至2021年度审计工作结束，立信已连续为本公司提供了多年财务审计服务和内部控制审计服务，综合考虑公司业务规模发展和未来审计的需求情况，公司拟改聘天衡担任公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就改聘审计机构事宜与立信进行了事前沟通，立信对此无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第四届董事会审计委员会对天衡进行了审查，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，公司董事会审计委员会同意聘请天衡为公司2022年度审计机构，并将聘请事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具备从事证券服务业务的资质，多年来秉承客观、公正、独立的工作原则为多家上市公司提供审计服务，能够满足公司2022年度对财务审计及内控审计的要求。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将此选聘方案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事独立意见：此项聘请财务审计机构及内控审计机构的议案在提交董事会审议前已获得我们的一致同意。经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资质及从事上市公司审计工作的职业素养与丰富经验，其独立性与诚信状况良好，能够满足公司2022年度对财务审计及内控审计的要求。综合考虑公司发展战略与审计需求，我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。公司此次聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2022年度的财务审计机构及内控审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年10月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准，并自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603880证券简称：南卫股份公告编号：2022-050

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日14点45分

　　召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议，相关会议决议公告已经于2022年10月28日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，

　　减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记方式

　　符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

　　1、自然人股东：本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡，并须提交授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东账户卡，并须提交营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书（见附件）。

　　（二）登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。

　　（三）登记时间

　　2022年11月14日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:00-14:45。

　　（四）现场会议登记地点

　　江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部

　　（五）联系方式

　　联系人：投资管理部

　　联系电话：0519-86361837

　　联系地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

　　邮政编码：213149

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。（二）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏南方卫材医药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。