证券代码：002184                证券简称：海得控制                公告编号：2022-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动30%以上的主要原因：

　　■

　　2、 利润表项目变动30%以上的主要原因：

　　■

　　3、现金流量表项目变动30%以上的主要原因：

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：许泓    主管会计工作负责人：郭孟榕      会计机构负责人：徐建琴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：许泓    主管会计工作负责人：郭孟榕    会计机构负责人：徐建琴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制        公告编号： 2022-024

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月27日、2022年6月27日召开第八届董事会第四次会议、2021年度股东大会，审议通过了《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司在未来的 12 个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币 2,500 万元，与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过 3,600 万元。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　因业务发展的需要，公司拟增加2022年度日常关联交易预计。公司及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司（以下简称“海得网络”）发生日常关联交易，包括但不限于向海得网络采购商品；向海得网络销售商品、提供劳务及收取房租等，预计总金额不超过人民币2,000万元，有效期自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止。截至目前，公司及控股子公司与海得网络之间未发生关联交易。

　　由于公司高级管理人员吴秋农先生在海得网络担任董事职务，公司持有海得网络49.00%股权，海得网络不在公司合并报表范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。

　　本次关联交易已经2022年10月27日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和服务的及时性，依据《公司关联交易管理办法》的有关规定，提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议，并在其审议通过后授权公司董事长对于有效期内发生的日常关联交易进行审批。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：上海海得网络信息技术有限公司

　　1.1、成立日期：2022年07月25日

　　1.2、注册地点：上海市闵行区新骏环路777号3幢3层

　　1.3、法定代表人：范宇

　　1.4、注册资本：人民币1,000万元

　　1.5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；网络设备制造；网络设备销售；工业设计服务；网络技术服务；工业工程设计服务；软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；5G通信技术服务；互联网安全服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；集成电路制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　1.6、关联关系：由于公司高级管理人员吴秋农先生在海得网络担任董事职务，公司持有海得网络49.00%股权，海得网络不在公司合并报表范围内，故构成关联关系。

　　1.7、财务状况：单位：人民币万元

　　■

　　2、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方海得网络作为2022年7月新设公司，业务经营正常、财务状况良好，具备充分的履约能力，且经过查询，上述关联方不属于失信被执行人。

　　三、日常关联交易定价原则

　　公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场定价原则开展与关联方的关联交易。

　　四、日常关联交易的目的及其影响

　　上述日常关联交易预计是依据公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为，有助于公司拓展在工业安全领域的影响力和市场占有率，并可以节约和降低市场费用、降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司及控股子公司与关联方上海海得网络信息技术有限公司的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为：

　　上述增加的日常关联交易为生产经营的需要，公司对董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交董事会。

　　2、独立董事独立意见

　　公司及下属子公司增加的年度日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易预计事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第七会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制         公告编号：2022-021

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月21日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年第三季度报告》

　　《2022年第三季度报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日，预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司日常关联交易金额不超过人民币2,000万元。

　　《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

　　2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制        公告编号：2022-022

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2022年10月21日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2022年第三季度报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日，预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司日常关联交易金额不超过人民币2,000万元。

　　《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司监事会

　　2022年10月28日