证券代码：688585  证券简称：上纬新材

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上纬新材料科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：谢珮甄会计机构负责人：谢珮甄

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上纬新材料科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：谢珮甄会计机构负责人：谢珮甄

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上纬新材料科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：谢珮甄会计机构负责人：谢珮甄

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　上纬新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：688585          证券简称：上纬新材         公告编号：2022-042

　　上纬新材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议,于2022年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年10月26日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议：

　　二、 会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

　　（二）审议通过《关于核销部分应收款项的议案》

　　经审核，监事会认为：本次核销应收款项的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销的应收款项，不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，不会对当期损益产生影响。监事会同意本次应收款项的核销。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

　　（三）审议通过《关于上纬兴业股份有限公司向SWANCOR IND (M) SDN. BHD提供担保的议案》

　　考虑集团整体营运规划所需，公司全资子公司SWANCOR IND (M) SDN. BHD（以下简称“上纬马来”）拟向国泰世华银行申请美金200万元授信额度，并由公司全资子公司上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）提供背书保证，担保期限1年，收取1%保证手续费，保证手续费依实际动用金额及期间计算。上纬兴业为上纬马来提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，有利于公司业务的发展，上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

　　特此公告。

　　上纬新材料科技股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688585          证券简称：上纬新材          公告编号：2022-043

　　上纬新材料科技股份有限公司

　　关于上纬兴业股份有限公司向SWANCOR IND (M) SDN. BHD提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：全资子公司SWANCOR IND (M) SDN. BHD（以下简称“上纬马来”）。

　　●本次担保金额：上纬马来拟向国泰世华银行申请美金200万元授信额度，并由公司全资子公司上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）为其提供背书保证，担保期限1年，收取1%保证手续费，保证手续费依实际动用金额及期间计算。

　　●本次担保无反担保。

　　●本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　考虑集团整体营运规划所需，上纬马来拟向国泰世华银行申请美金200万元授信额度，上纬兴业拟为上纬马来提供背书保证，担保期限1年，收取1%保证手续费，保证手续费依实际动用金额及期间计算。具体情况如下：

　　■

　　上述担保额度不等于上纬兴业的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以上纬兴业、上纬马来与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视子公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　提请授权上纬兴业法定代表人或其授权人士在担保额度内办理并签署相关法律文件，不再另行召开董事会。前述授权期限为董事会审议通过本议案之日起一年内。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外担保属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　■

　　三、 对公司的影响

　　上纬兴业为上纬马来提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可保证子公司的正常生产经营，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。

　　上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

　　四、 董事会意见

　　上纬兴业为上纬马来提供担保可保证上纬马来的正常生产经营，是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述担保事项。

　　五、 独立董事意见

　　上纬马来向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行。上纬兴业向上纬马来提供担保属于正常商业行为，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　六、 累计对外担保及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额不超过人民币38,500万元、美元800万元及马币250万元，合计等值人民币44,563万元，占公司2021年末净资产的比例为42.33%，占公司2021年末总资产的比例为22.86%。

　　截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、 上网公告附件

　　（一）上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上纬新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日