证券代码：60085 1   证券简称：海欣股份

　　900917                                                           海欣B股

　　上海海欣集团股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海海欣集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：费敏华主管会计工作负责人：朱锡峰会计机构负责人：朱锡峰

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海海欣集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：费敏华主管会计工作负责人：朱锡峰会计机构负责人：朱锡峰

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海海欣集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：费敏华主管会计工作负责人：朱锡峰会计机构负责人：朱锡峰

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2022-016

　　上海海欣集团股份有限公司第十届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次董事会会议通知于2022年10月21日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2022年10月21日以书面方式向全体董事发出；

　　（三）本次董事会会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开；

　　（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司2022年第三季度 报告》。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资参股泰州苏中企业管理有限公司的议案》

　　公司持股25%的参股公司苏中药业集团股份有限公司（以下简称“苏中股份”），拟由其现有股东按原持股比例共同投资成立泰州苏中企业管理有限公司（以下简称“泰州苏中”），将其药品生产制造、药品商销、医疗器械、健康产品等业务互相独立，从而区隔经营风险，提高运营质态。泰州苏中注册资本1亿元，公司拟投资2,500万元，持股比例为25%。

　　泰州苏中成立后，将对苏中股份进行增资。增资调整后，公司将从直接参股苏中股份25%变为直接参股苏中股份12%，并直接参股泰州苏中25%（通过泰州苏中间接持股苏中股份13%）。苏中股份的股权调整后，公司资产权益不会发生实质性变化，对公司合并报表不会产生重大影响。

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　　图泰州苏中增资苏中股份后公司的持股情况

　　经董事会审议，同意公司投资参股泰州苏中，并授权经营层具体办理后续相关事宜。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司拟增加注册资本的议案》

　　公司当前持有泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司（以下简称“泗阳依可贝尔”）43.85%股权，为其第一大股东。泗阳依可贝尔另一股东上海依可贝儿实业有限公司（原名“上海黎之蔻实业有限公司”，以下简称“黎之蔻”），拟以现金方式对泗阳依可贝尔增资88万，并改组董事会。

　　增资完成后，黎之蔻将成为泗阳依可贝尔第一大股东，持股比例43.51%；公司持股比例将降至42.79%，为泗阳依可贝尔第二大股东，不再将泗阳依可贝尔纳入公司合并报表范围。

　　泗阳依可贝尔2020年、2021年、2022年1-9月的营业收入分别为1,191.5万元、1,539.7万元、1,633.1万元，净利润分别为-704.0万元、-339.7万元、-34.8万元，放弃其控股权不会对公司生产经营产生重大影响。截至目前，公司与泗阳依可贝尔不存在任何借贷关系，也未对其借款提供担保。

　　经董事会审议，同意该议案，并授权经营层具体办理后续相关事宜。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月28日