证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2022-071
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司于2022年1月3日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司参与青岛银行配股的议案》,鉴于对青岛银行价值的认可,以及保持公司持有资产的保值增值,公司使用自有资金约1.29亿元人民币参与了青岛银行配股事项,认购完成后,公司将持有青岛银行17,408.3万股。相关内容详见2022年1月4日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司参与青岛银行配股的公告》(公告编号:2022-003)。
2、公司于2022年1月3日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止 2020年非公开发行股票事项的议案》,鉴于资本市场环境、公司市场价值表现和股权融资时机等因素发生了诸多变化,公司决定终止2020年非公开发行股票事项,并决定统筹使用自有资金继续推进老挝开元甘蒙省钾镁盐矿150 万吨氯化钾项目一期工程的建设。相关内容详见2022年1月4日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止 2020 年非公开发行股票事项的公告》及《关于境外全资子公司氯化钾扩产项目的进展公告》(公告编号:2022-004、005)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:青岛东方铁塔股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
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法定代表人:韩方如主管会计工作负责人:周小凡会计机构负责人:周小凡
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:韩方如主管会计工作负责人:周小凡会计机构负责人:周小凡
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
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(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2022-069
青岛东方铁塔股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2022年10月23日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第三次会议的通知,并于2022年10月26日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合公司法等相关法律法规及公司章程的相关规定。
一、会议以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案:
1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》;
经审议,《公司2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见2022年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,公司《2022年第三季度报告》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
2、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
修订后制度的具体内容详见2022年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
二、备查文件:
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2022年10月27日
证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2022-070
青岛东方铁塔股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日上午11时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开第八届监事会第三次会议。本次会议通知已于2022年10月23日以通讯方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席王志华召集和主持,本次会议符合公司法等相关法律法规及公司章程的规定。
一、会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》;
监事会意见:董事会编制和审核《公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
监事会
2022年10月27日
证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2022-072
青岛东方铁塔股份有限公司
关于参加“投资者网上集体接待日”
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会青岛监管局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2022年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的平台举行,投资者可以登录“全景路演”(http://rs.p5w.net/),参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2022年11月3日(星期四)下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与本次活动。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2022年10月27日