证券代码：002643             证券简称：万润股份             公告编号：2022-030

　　中节能万润股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2022年7月1日，公司披露了《万润股份：2022年半年度业绩预告》（公告编号：2022-018），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；

　　2、2022年7月2日，公司披露了《万润股份：关于股东股份解除质押的公告》（公告编号：2022-019），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；

　　3、2022年8月20日，公司披露了《万润股份：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；

　　4、2022年8月30日，公司披露了《万润股份：关于持股5%以上的股东减持公司股份预披露公告》（公告编号：2022-024），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告；

　　5、2022年9月16日，公司披露了《万润股份：关于向泸定地震灾区捐赠的公告》（公告编号：2022-026），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中节能万润股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■■

　　法定代表人：黄以武    主管会计工作负责人：高斌      会计机构负责人：高斌

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：黄以武    主管会计工作负责人：高斌    会计机构负责人：高斌

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份          公告编号：2022-028

　　中节能万润股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十五次会议于2022年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持。会议通知于2022年10月14日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应出席董事8人，亲自出席董事8人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、杨耀武先生、冷茜女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《万润股份：2022年第三季度报告》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：2022年第三季度报告》（公告编号：2022-030）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　二、审议并通过了《万润股份：关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　《万润股份：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-031）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《万润股份：关于提名吕韶阳为董事候选人的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意提名吕韶阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（吕韶阳先生简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案应提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议并通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；

　　黄以武先生系公司本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）《万润股份：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-033）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

　　关联董事黄以武先生、杨耀武先生对该议案回避表决。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）《万润股份：金融服务协议（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案应提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告的议案》；

　　关联董事黄以武先生、杨耀武先生对该议案回避表决。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过了《万润股份：关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其相关附件的公告》（公告编号：2022-035）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案应提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　根据本议案，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或相关授权人士在股东大会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜。并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

　　八、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其相关附件的公告》（公告编号：2022-035）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案应提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　九、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其相关附件的公告》（公告编号：2022-035）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案应提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　十、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案应提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　十三、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案应提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　十四、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案应提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　十五、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈年报工作制度〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案应提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　十九、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、审议并通过了《万润股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司于2022年11月29日(星期二)下午2：00于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

　　《万润股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　备查文件：公司第五届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　吕韶阳先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士，正高级工程师。历任航空工业部第六二O研究所助理工程师、工程师、高级工程师；中节能咨询有限公司可再生能源部高级项目经理、副主任，发展研究部副主任、主任，总经理助理，副总经理，纪委书记、党委委员；中节能生态产品发展研究中心有限公司副总经理兼中节能咨询有限公司副总经理；中节能生态产品发展研究中心有限公司副总经理兼中节能绿色发展研究院副院长、中节能碳达峰碳中和研究院副院长、中节能咨询有限公司副总经理。2022年2月至8月任中节能生态产品发展研究中心有限公司（持有公司5%以上股份股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司的全资子公司）副总经理兼中节能绿色发展研究院副院长、中节能碳达峰碳中和研究院副院长。吕韶阳先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份          公告编号：2022-029

　　中节能万润股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第五届监事会第十三次会议于2022年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女士召集并主持。会议通知于2022年10月14日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为李素芬女士和胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《万润股份：2022年第三季度报告》；

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《万润股份：2022年第三季度报告》（公告编号：2022-030）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　二、审议并通过了《万润股份：关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　《万润股份：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-031）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议并通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）《万润股份：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-033）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　公司监事会发表了《万润股份：监事会关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的审核意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）《万润股份：金融服务协议（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案应提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　备查文件：第五届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份      公告编号：2022-035

　　中节能万润股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》及其相关附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司注册资本变更情况介绍

　　中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“万润股份”）于2022年10月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司对2021年限制性股票激励计划不再具备激励资格的5名激励对象已获授但尚未解除限售的共计205,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由930,335,215股变更为930,130,215股，公司注册资本也相应由人民币930,335,215元变更为人民币930,130,215元。

　　二、《公司章程》及其相关附件修订情况

　　根据上述注册资本变更，以及中国证券监督管理委员会2022年修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》，深圳证券交易所2022年修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》以及《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

　　万润股份于2022年10月26日召开的第五届董事会第十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，分别审议并通过了《万润股份：关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》以及《万润股份：关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　具体修订内容如下：

　　（一）《公司章程》的修订内容

　　■