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　　上述提案由公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体详见公司刊登在2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》《第三届监事会第十七次会议决议公告》《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》《关于续聘2022年度审计机构的公告》《公司章程》（2022年10月）、《股东大会议事规则》（2022年10月）、《董事会议事规则》（2022年10月）等。

　　提案3、4、5需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2022年11月8日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2022年11月8日17:00前到达本公司为准）。

　　3、联系方法：

　　通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

　　邮政编码：523000

　　电话：0769-88002930

　　传真：0769-88661939

　　联系人：王明怡

　　4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362930

　　2、投票简称：“宏川投票”

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权     委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2022年11月14日召开的2022年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。

　　附注：

　　1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　附件三：

　　回执

　　截至2022年11月7日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票股，拟参加公司召开的2022年第八次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签章）：

　　日期：

　　附注：

　　1、请拟参加股东大会现场会议的股东于2022年11月8日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；

　　2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-117

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于公司股东完成证券非交易过户的公    告

　　■

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东福建百源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建百源”）出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》。福建百源原持有公司股份4,555,004股，占公司2022年10月26日总股本1.0089%。

　　现因福建百源解散清算，已通过证券非交易过户方式将其持有的公司股份登记至各股东名下，相关手续已于近日办理完毕，并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。相关情况公告如下：

　　一、福建百源证券非交易过户明细

　　■

　　注：表中总数与各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　二、非交易过户前后持股情况变化

　　1、本次非交易过户完成后，福建百源不再持有公司股份；

　　2、本次非交易过户完成后，公司监事钟晓女士通过福建百源间接持有的公司股份过户至个人名下直接持有，过户前后持股情况如下：

　　■

　　三、其他事项相关说明

　　1、公司监事钟晓女士承诺将严格遵守法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司监事股份买卖的相关规定。

　　2、本次证券非交易过户的完成不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。

　　四、备查文件

　　1、《证券过户登记确认书》；

　　2、《关于完成证券非交易过户的告知函》。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-110

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2022年10月23日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

　　公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见刊登在2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-112）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

　　具体详见刊登在2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-113）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　具体详见刊登在2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-114）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　具体详见刊登在2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-115）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体详见《公司章程》修订对比表（附后），全文详见刊登在2022年10月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2022年10月）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　（六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体详见刊登在2022年10月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》（2022年10月）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　（七）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体详见刊登在2022年10月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2022年10月）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　（八）审议通过了《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》

　　具体详见刊登在2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-116）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　《公司章程》修订对比表

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