证券代码：002930                          证券简称：宏川智慧           公告编号：2022-112

　　债券代码：128121                          债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　■

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用□不适用

　　（一）报告期内，公司向债券持有人支付2021年7月17日至2022年7月16日期间“宏川转债”利息，具体详见《关于“宏川转债”2022年付息的公告》（公告编号：2022-098）。

　　（二）报告期内，公司下属合营公司潍坊森达美液化品码头有限公司（以下简称“潍坊森达美”）取得了潍坊市行政审批服务局颁发的许可文件，许可潍坊森达美以自有资金建设的三期工程总罐容为16.40万立方米的22座储罐全部投入运营，具体详见《关于合营公司建设项目投入运营的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-099）。

　　（三）报告期内，公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司完成龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙翔集团”）剩余股份的强制性收购，取得龙翔集团100%股权，龙翔集团撤销香港联交所上市地位，成为公司的间接控股子公司，具体详见《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2022-100）、《重大资产购买实施情况报告书》等相关文件。

　　（四）报告期内，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权后新发行的股份总计695,413股上市流通；公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权后新发行的股份总计1,602,921股上市流通。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东宏川智慧物流股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：林海川主管会计工作负责人：李小力会计机构负责人：李小力

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：林海川主管会计工作负责人：李小力会计机构负责人：李小力

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-111

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2022年10月23日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2022年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

　　公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见刊登在2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-112）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　具体详见刊登在2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-113）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的规定。公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。

　　具体详见刊登在2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-114）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　具体详见刊登在2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-115）。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-113

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于向合营公司提供财务资助

　　暨关联交易的公告

　　■

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及/或下属控股子公司拟向合营公司潍坊森达美液化品码头有限公司（以下简称“潍坊森达美”）提供总额不超过8,000.00万元的财务资助。

　　本次财务资助暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十八次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事黄韵涛、甘毅对该事项进行回避表决。本次财务资助暨关联交易事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，尚需提交股东大会审议，与本次财务资助暨关联交易事项有关联的股东将回避表决。

　　本次向潍坊森达美提供财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

　　一、被资助对象基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：潍坊森达美液化品码头有限公司

　　企业类型：有限责任公司（其他台港澳有限责任公司）

　　成立时间：2013年6月28日

　　注册地址：潍坊滨海经济技术开发区黄海路00888号1号楼

　　法定代表人：黄韵涛

　　注册资本：54,000.00万元人民币

　　统一社会信用代码：91370700071336513E

　　经营范围：从事液化品码头和相关配套设施建设、管理和经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；船舶污染物（洗舱水、生活拉圾）接收处理服务和围油栏供应服务；生活品供应服务。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

　　股权结构：

　　■

　　公司通过间接控股子公司龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙翔集团”）间接持有海外香港投资有限公司100%股权。

　　2、主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年数据为经审计数据，2022年1-9月数据为未经审计数据。

　　3、关联关系：潍坊森达美为公司董事、高级副总经理黄韵涛担任董事长，公司董事、副总经理甘毅担任董事的企业。

　　4、潍坊森达美不属于失信被执行人。

　　二、本次财务资助主要内容

　　为支持潍坊森达美日常经营需要，公司及/或下属控股子公司拟以自有资金向潍坊森达美提供不超过8,000.00万元的财务资助，用于偿还债权人提供的借款，资助期限自首笔借款到账日起不超过1年，借款年利率不超过6.40%（含本数）。

　　本次财务资助遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

　　三、本次财务资助的风险防范措施

　　潍坊森达美经营稳健，资信状况良好，其主营业务与公司主营业务相同，拥有土地、岸线、码头及储罐等优质资产；公司董事、高级副总经理黄韵涛担任潍坊森达美董事长，董事、副总经理甘毅担任潍坊森达美董事，公司对其经营状况及偿债能力可及时了解，将风险控制在可控范围内，本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　本次财务资助实施后，潍坊森达美其他股东森达美海外（香港）有限公司及其关联方合计向潍坊森达美提供的借款金额占所有股东及其关联方向潍坊森达美提供的借款总额比例未低于该股东的出资比例，且借款条件与本次财务资助条件等同。本次公司向潍坊森达美提供财务资助的风险可控，不会损害公司股东特别是中小股东的利益，也不存在对公司独立性产生影响。

　　四、本次财务资助的目的和对公司的影响

　　本次为潍坊森达美提供财务资助是为了其偿还债权人借款，调整债权人结构。公司及/或下属控股子公司向潍坊森达美收取相应的借款利息，将为公司带来一定收益。

　　五、公司累计对外提供财务资助金额、逾期的数量以及与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为28,928.07万元（含人民币14,306.00万元、美元942.00万元，适用汇率“1美元=人民币7.0298元”），占公司最近一期经审计净资产12.29%。财务资助余额的形成系因海外香港投资有限公司与潍坊森达美之间的存续借款以及本次公司及/或下属控股子公司向潍坊森达美提供的财务资助。公司不存在逾期未收回的财务资助。

　　今年年初至本年度9月末，除本次财务资助外，公司向关联方潍坊森达美提供服务的交易金额累计为60.76万元。

　　六、本次财务资助相关方意见

　　1、董事会意见

　　本次财务资助是为潍坊森达美偿还其债权人借款，调整其债权人结构。潍坊森达美拥有土地、岸线、码头及储罐等优质资产，具备良好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响；同时，公司及/或下属控股子公司收取相应的借款利息，将为公司带来一定收益。董事会同意本次提供财务资助事项。

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事审核了本次公司及/或下属控股子公司为潍坊森达美提供财务资助暨关联交易事项，公司独立董事认为本次向合营公司提供财务资助暨关联交易事项是为偿还其债权人借款，调整其债权人结构，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：

　　（1）本次为潍坊森达美提供财务资助，帮助其偿还债权人借款，调整债权人结构，不存在损害公司及股东利益的情形；

　　（2）本次为潍坊森达美提供财务资助收取相应的借款利息，不存在损害公司及股东利益的情形；

　　（3）本次为潍坊森达美提供财务资助暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧     公告编号：2022-114

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　■

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过10亿元的自有闲置资金适时进行现金管理。具体情况如下：

　　一、进行现金管理情况概述

　　1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益；

　　2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金；

　　3、投资额度：总额不超过10亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用；

　　4、投资期限：自公司董事会、监事会审议通过之日起至2023年12月31日止，最长投资期限不超过2023年12月31日；

　　5、投资品种：公司投资于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构以及金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性高且流动性好的理财产品、结构性存款等，不直接从事《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中明确的证券投资及衍生品交易；

　　6、实施方式：在投资额度范围内，授权管理层（公司及下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表等）行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司投资于安全性高且流动性好的理财产品、结构性存款等，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　2、风控措施

　　（1）公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同文件等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，于每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，按照定期报告编制要求对报告期内的投资理财以及相应的损益情况予以披露。

　　三、对公司的影响

　　基于对公司未来一年的资金情况的预计，公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行投资理财以保证公司资金需求。

　　公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保维持日常经营正常所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、相关方意见

　　1、独立董事独立意见

　　公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，亦不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的规定。公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2022-115

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　■

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、续聘审计机构的情况说明

　　公司2021年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。致同诚信记录良好，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。致同在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任。

　　公司拟续聘致同为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报表审计工作及内部控制审计工作，并授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　二、续聘审计机构的基本情况

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年12月22日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2021年末，致同从业人员超过5,000人，其中合伙人205名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400名。

　　致同2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元。2021年度年审挂牌公司审计收费3,375.62万元。交通运输、仓储和邮政业上市公司/新三板挂牌公司审计客户9家。

　　（2）投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　（3）诚信记录

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　2、项目信息

　　（1）基本信息

　　项目合伙人：高虹，1999年开始从事上市公司审计，2001年成为注册会计师，2012年开始在致同执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　签字注册会计师：舒志成，2012年开始从事上市公司审计，2020年成为注册会计师，并开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：关涛，1998年开始从事上市公司审计工作，1998年成为注册会计师，2012年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（3）独立性

　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（4）审计收费

　　以公司2021年度财务报告审计及内部控制审计费用为参考，结合公司2022年度的业务规模、会计处理复杂程度，以及需配备的审计人员和投入的工作量等因素，确定2022年度财务报告审计及内部控制审计收费定价。

　　三、续聘审计机构履行的审议程序

　　1、公司董事会审计委员会对致同的执业情况进行了充分了解，对致同的业务资质进行了认真审查，认为致同满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意向董事会提议续聘致同为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事已事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：

　　（1）为确保公司审计工作的客观性以及综合考虑公司的经营发展需要，我们一致同意公司续聘2022年度审计机构；

　　（2）致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，审议程序符合相关法律法规的有关规定，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；

　　（3）公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议，该议案自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　7、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的介绍。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧     公告编号：2022-116

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　关于召开2022年第八次

　　临时股东大会的通知

　　■

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月14日召开公司2022年第八次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第八次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间为：2022年11月14日下午15:20开始，会期半天；

　　网络投票日期、时间为：2022年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月7日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：