证券代码：600755          证券简称：厦门国贸

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

　　公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　公司主要会计数据和财务指标的说明：

　　1、 公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券、于2020年-2022年发行限制性股票，本报告期、年初至报告期末及上年同期存在稀释每股收益。公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。

　　2、 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息148,184,922.18元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为367,719,178.57元；2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的利息397,886,932.38元，扣除永续债利息后，2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,911,150,271.76元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

　　3、 2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比减少5.49亿元，下降19.22%，主要系上年同期公司转让了国贸地产集团有限公司100%股权和厦门国贸发展有限公司51%股权增加了归属于上市公司股东的净利润约10.22亿元，剔除该影响因素后，2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长25.73%。

　　4、 上表中本报告期及年初至报告期末的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”，不含公司为配套供应链管理业务的现货经营所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益（除有效套期保值业务外），该损益与主营业务经营损益密切相关。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　2016年5月26日公司召开股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，母公司经营范围增加“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）”，自2016年6月起母公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：厦门国贸集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：高少镛主管会计工作负责人：余励洁会计机构负责人：黄向华

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸           编号：2022-70

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年度第十七次会议通知于2022年10月21日以书面方式送达全体董事，本次会议于2022年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，公司总裁及全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经审议，通过如下议案：

　　1. 《公司2022年第三季度报告》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2. 《关于公司申请统一注册2022-2024年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》；

　　为拓宽融资渠道，降低成本，满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，同意提请股东大会审议公司向中国银行间市场交易商协会申请按照成熟层第二类企业统一注册发行2022-2024年度多品种债务融资工具（DFI）。提请股东大会同意董事会授权公司经理层办理相关申请注册及根据实际需要以及市场规则分期、分类发行各品种融资工具。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3．《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（编号2022-72）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4．《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》；

　　同意修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略发展委员会实施细则》《董事会风险控制委员会实施细则》《董事会预算委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　5. 《关于修订〈公司2022年度高级管理人员绩效考核办法〉的议案》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　6. 《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（编号2022-73）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　●报备文件

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第十七次会议决议；

　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2022年度第六次会议决议；

　　3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2022年度第六次会议决议；

　　4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会战略发展委员会2022年度第一次会议决议；

　　5．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会风险控制委员会2022年度第二次会议决议；

　　6．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会预算委员会2022年度第三次会议决议；

　　7．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会提名委员会2022年度第六次会议决议。

　　证券代码：600755     股票简称：厦门国贸      编号：2022-72

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

　　■

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第十届董事会2022年度第十七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、变更公司经营范围

　　1．基于公司退出房地产业务的战略规划，删除公司经营范围中“房地产开发经营”的内容；

　　2．根据市场监督管理部门关于经营范围的规范表述要求，对公司经营范围表述作相应调整。

　　公司经营范围变更前后的表述如下：

　　■

　　二、修订《公司章程》

　　《公司章程》第十五条关于公司经营范围的内容按上述“变更后的经营范围”相应修订。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　最终以登记机关核准的内容为准。

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600755    证券简称：厦门国贸     公告编号：2022-73

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于召开2022年第四次

　　临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日14点30分

　　召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会2022年度第十七次会议审议通过，审议披露内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1．法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2．自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3．异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）登记时间：

　　2022年11月9日—11月14日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。

　　（三）登记地点：

　　福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

　　（四）登记联系方式：

　　电话：0592-5897363

　　传真：0592-5160280

　　联系人：吴哲力、林逸婷

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第十七次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门国贸集团股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600755      证券简称：厦门国贸     编号：2022-71

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　监事会决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2022年度第九次会议通知于2022年10月21日以书面方式送达全体监事，本次会议于2022年10月26日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经审议，通过以下议案：

　　1．《公司2022年第三季度报告》。

　　全体监事一致认为：

　　《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　●报备文件：

　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2022年度第九次会议决议。