证券代码:002769 证券简称:普路通 公告编号:2022-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位:元
■
利润表项目
单位:元
■
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
■
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
■
法定代表人:陈书智 主管会计工作负责人:师帅 会计机构负责人:叶艳梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
■
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈书智 主管会计工作负责人:师帅 会计机构负责人:叶艳梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
■
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人:陈书智
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
2022年10月27日
股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2022-034号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次:第五届董事会第七次会议
召开时间:2022年10月27日10:00
召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式:现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式:2022年10月24日以电子邮件及微信等方式送达
会议应参加表决的董事人数:8人,实际参加表决的董事人数:8人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议由董事赵野主持,全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:
(一)审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》;
《2022年三季度报告》请见公司于2022年10月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。
(二)审议并通过《关于为子公司及其他下属公司提供担保额度预计的议案》;
《关于为控股子公司及其下属公司等提供担保额度预计的公告》请见公司于2022年10月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。
(三)审议并通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2022年11月15日(星期二)召开公司2022年第三次临时股东大会,股权登记日为2022年11月10日(星期四)。
《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》请见公司于2022年10月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2022年10月27日
股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2022-035号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2022年10月24日以电子邮件及微信等方式送达至全体监事,于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的监事人数3人,实际参加表决的监事人数3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及行政法规、部门规章等的规定,会议合法有效。会议由监事江虹主持,经与会监事认真审议并通过了以下议案:
(一)审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
《2022年三季度报告》请见公司于2022年10月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
监事会
2022年10月27日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及公司全体股东负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,对公司第五届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司为子公司及其他下属公司提供担保额度预计的独立意见
我们认为:公司本次拟为子公司(含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等)提供担保,均基于其正常业务发展需要,体现了公司对其业务发展的支持,有利于其更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。
独立董事:
____________ ____________ ____________
张俊生 陈玉罡 陈建华
2022年10月27日
股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2022-037号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于为控股子公司及其下属公司等提供担保额度
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:被担保人深圳市普裕时代新能源科技有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于为子公司及其他下属公司提供担保额度预计的议案》,具体内容如下:
一、担保情况概述
因公司光伏、储能等新能源业务板块发展需要,公司拟为子公司(含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等)向银行申请总额不超过50,000万元人民币(或等值外币)的综合授信额度,提供不超过50,000万元人民币(或等值外币)的连带责任担保,担保期限预计为一年,其中:公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度不超过30,000万元,为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保额度不超过20,000万元,该对外担保总金额合计占公司最近一期经审计的合并报表净资产147,469.96万元的33.91%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
■
注: 1、“其下属公司”为其已成立的下属公司及预计未来业务发展需要新设立的其他下属子公司等。
2、上述担保额度以最终银行实际审批的担保额度为准,担保期限内可循环使用,子公司之间也可根据业务实际情况分配额度。
三、被担保人的基本情况
(一)深圳市普瑞时代能源有限公司
1、成立时间:2021年12月20日
2、注册地点:深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋二十一层整层
3、法定代表人:陈书智
4、注册资本:3,000万元人民币
5、主营业务:一般经营项目是:合同能源管理;新兴能源技术研发;标准化服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;光伏设备及元器件销售;电力设施器材销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;配电开关控制设备销售;电池销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;集中式快速充电站;输配电及控制设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
6、与本公司关系:为公司控股子公司
7、股权结构图:
■
8、普瑞时代最近一年又一期的财务状况如下:
截止2021年12月31日,普瑞时代资产总额为0万元,负债总额为0万元,银行贷款0万元,流动负债0万元,或有事项涉及的总额0万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项),净资产为0万元;2021年度实现营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元。(以上数据经审计)
截止2022年9月30日,普瑞时代资产总额为2,154.59万元,负债总额为24.23万元,资产负债率为1.12%,银行贷款0万元,流动负债24.23万元,或有事项涉及的总额0万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项),净资产为2,130.36万元;2022年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-59.64万元,净利润-59.64万元。(以上数据未经审计)
9、经查询,普瑞时代不属于失信被执行人。
(二)深圳市普裕时代新能源科技有限公司
1、成立时间:2022年6月1日
2、注册地点:深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋二十一层整层
3、法定代表人:陈书智
4、注册资本:3,000万元人民币
5、主营业务:储能技术服务;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;机械设备研发;智能控制系统集成;工业互联网数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;大数据服务;软件开发;项目策划与公关服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备销售;电池销售;节能管理服务;合同能源管理;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
6、与本公司关系:为公司控股子公司
7、股权结构:
■
8、普裕时代最近一期的财务状况如下:
截止2022年9月30日,普裕时代资产总额为6.55万元,负债总额为54.61万元,资产负债率为833.55%,银行贷款0万元,流动负债54.61万元,或有事项涉及的总额0万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项),净资产为-48.06万元;2022年1-9月实现营业收入0万元,利润总额-48.06万元,净利润-48.06万元。(以上数据未经审计)
9、经查询,普裕时代不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为担保额度预计,尚未签署相关协议,相关担保事项以公司与银行实际签署的担保合同或协议为准。
五、董事会意见
普瑞时代及普裕时代系公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营管理及财务方面有控制权,为其担保的财务风险在公司可控范围内,因此其他股东未提供同比例担保及反担保。公司经营稳健,财务状况和资信情况良好,具备到期偿债能力。普瑞时代及普裕时代正处于发展期,公司本次拟为其提供担保,有利于其筹措资金、开展业务,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次担保事项。
六、独立董事意见
独立董事认为:公司本次拟为子公司(含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等)提供担保,均基于其正常业务发展需要,体现了公司对其业务发展的支持,有利于其更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次担保事项并将相关担保事项提交至股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币61,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的41.36%。本公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2022年10月27日
股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2022-038号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议决定召开公司2022年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022年11月15日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2022年11月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15- 9:25、9:30-11:30和13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月15日9:15—15:00。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2022年11月10日(星期四)
7、出席对象:
(1)2022年11月10日(星期四)15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师等其他相关人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
■
2、披露情况
以上提案已于2022年10月27日经公司第五届董事会第七次会议审议通过,详情请见公司于2022年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、上述提案1为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2022年11月11日(星期五),9:30-11:30,14:30-17:30。
2、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件二)和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼(信函上请注明“股东大会”字样)
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。
五、其他事项
1、会议联系人:倪伟雄、余斌
2、电话:0755-82874201
3、传真:0755-83203373
4、联系地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
5、邮编:518000
6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2022年10月27日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码:362769
2、 投票简称:普路投票
3、 议案设置及意见表决
本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有明确指示的,代理人有权按自己的意愿投票。
■
说明:
1、股东请在选项中打√,每项均为单选,多选无效。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人(签名或盖章): 持有上市公司股份的性质:
持股数量: 股
受托人签名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日
有效期限:自签署日至本次股东大会结束