证券代码：002578                证券简称：闽发铝业                公告编号：2022-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前10名股东中存在回购专户的特别说明：公司回购专户持股49,463,113股，占比5.01%,报告期内未增加股数，持有的无限售条件的普通股股数是49,463,113股。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：黄海    主管会计工作负责人：吴赵晶      会计机构负责人：黄炳煌

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：黄海    主管会计工作负责人：吴赵晶    会计机构负责人：黄炳煌

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业       公告编号：2022-022

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月26日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开，本次会议于2022年10月15日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年第三季度报告》的议案。

　　《2022年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议《关于购买董监高责任险》的议案。

　　因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与上饶市城投贸易有限公司关联交易》的议案，关联董事黄海、汪世清和缪丽回避，不参与表决。

　　本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对 此发表了独立意见并同意该议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关联交易的公告》。

　　（六）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会》的议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-023

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知以短信及微信的方式于2022年10月15日向各监事发出。

　　2．本次监事会会议于2022年10月26日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开。

　　3.本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

　　4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》的议案。

　　《2022年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会审议并通过了《2022年第三季度报告》。

　　2、审议《关于购买董监高责任险》的议案。

　　经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司监事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-024

　　福建省闽发铝业股份有限公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）本次关联交易概述

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”） 于2022年10月26日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于与上饶市城投贸易有限公司关联交易》的议案，同意公司与关联方上饶市城投贸易有限公司（以下简称“城投贸易”）发生铝型材销售关联交易，关联交易总额不超过2900万元，额度期限为自董事会审议通过之日起一年。

　　（二）关联交易需履行的审议程序

　　本次关联交易事项于2022年10月26日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于与上饶市城投贸易有限公司关联交易》的议案，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事黄海、汪世清、缪丽回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后，对该事项发表事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　（三）关联交易类别和金额

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：上饶市城投贸易有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣花园（与紫阳大道交汇处）

　　法定代表人：况东宸

　　注册资本：11000万元人民币

　　成立时间：2011年6月3日

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售，金属材料销售，有色金属合金销售，五金产品零售，五金产品批发，机械电气设备销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，家用电器销售，日用百货销售，农副产品销售，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），租赁服务（不含许可类租赁服务），建筑用石加工，水泥制品制造，石棉水泥制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务状况：截至2022年9月30日，城投贸易总资产为401,949,346.71元，净资产88,985,448.61元；营业收入17,252,384.98元，净利润1,820,944.72元（以上数据未经审计）。

　　经公司在最高人民法院网核查，该公司不属于失信被执行人。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司持有上饶市天弘置业集团有限公司100%股权，上饶市天弘置业集团有限公司持有城投贸易100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，城投贸易为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常的业务往来，关联方城投贸易是依法存续且正常经营的公司，注册资本1.1亿元人民币，具有较强的抗风险能力，公司董事会认为城投贸易具备相应的履约能力。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易定价将参考市场平均价格，且为双方可接受的公允价格，本次关联交易的定价将遵循公平、合理、公允的原则来协商交易价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司与城投贸易开展的业务属于公司正常的经营行为，有利于增加公司营业收入和提升业务发展，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见：

　　我们认真审议了《关于与上饶市城投贸易有限公司关联交易》的议案，并查阅相关资料，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事黄海、汪世清和缪丽应予以回避。

　　（二）独立董事独立意见：

　　经核查，我们认为，公司与城投贸易发生的关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事黄海、汪世清和缪丽回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们同意公司本次关联交易事项。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议

　　2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意

　　3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业       公告编号：2022-025

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称“江西闽发”）资产负债率超过70%，本次担保需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足经营发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西闽发拟向银行申请综合授信额度，并由公司为江西闽发授信提供担保，担保业务总额不超过人民币10,000万元，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起1年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司于2022年10月26日召开第五届董事会第十一次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，江西闽发资产负债率超过70%，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：江西省闽发新材料有限责任公司

　　2、成立日期：2020年8月26日

　　3、注册地址：江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣园9号楼701-711号

　　4、法定代表人：徐华敏

　　5、注册资本：人民币5,000万元

　　6、经营范围：建筑材料销售；五金产品制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金制造、销售、压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；门窗制造、加工、销售及安装服务；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；物业管理；商务信息咨询服务；金属结构制造、销售；建筑工程机械与设备租赁；工业设计服务；建筑幕墙工程设计、施工；光伏系统研发、集成及安装服务；光伏设备设计及技术咨询服务；光伏设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）*

　　7、股权结构：江西闽发为公司全资子公司，公司持有江西闽发100%股权。

　　8、主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　9、江西闽发不存在失信被执行人的情况。

　　三、担保协议的签署情况

　　公司拟为全资子公司江西闽发授信提供连带责任保证担保，担保业务总额不超过人民币10,000万元，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起1年。由于目前尚未签署相关担保协议，最终金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述担保贷款业务时代表公司签署相关文件。

　　四、董事会意见

　　本次公司为全资子公司江西闽发向银行申请综合授信额度提供的连带保证责任担保，目的是保证江西闽发根据其业务发展需要，更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。公司对江西闽发具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。 鉴于本次被担保人江西闽发为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

　　本次公司为全资子公司江西闽发申请银行授信提供担保是为了帮助子公司拓展铝型材销售业务，促进公司生产经营发展，符合公司实际情况，本次担保不涉及反担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。本次担保事项决策程序合理、合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司为全资子公司江西闽发向银行申请综合授信额度提供担保，担保业务总额不超过人民币10,000万元，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起1年。公司本次担保主要是为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。

　　我们同意《关于对全资子公司提供担保》的议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对全资子公司提供的担保余额为1,500万元（除此外，公司无其他对外担保情况）, 占公司2021年度经审计净资产的1.02%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、其他说明

　　公司将在正式签署担保合同后及担保事项发生进展变化时及时披露担保进展公告。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-026

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年10月26日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，对《关于购买董监高责任险》的议案进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议通过后方可实行。现将相关事项公布如下：

　　一、董监高责任险方案

　　1. 投保人：福建省闽发铝业股份有限公司

　　2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

　　3. 赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计5,000万元/年

　　4. 保费支出：不超过 25 万元/年（最终保费以保险合同为准）

　　5. 保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

　　为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

　　二、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司购买董监高责任险，有利于为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益。本事项的审议程序合法，关联董事已回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-027

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）于2022年10月26日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年报审计机构和内部控制审计机构，该所已连续3年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人160人，注册会计师1134人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对闽发铝业所在的相同行业（制造业）上市公司审计客户家数为224家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施45次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；19名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　三、项目信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：李建彬，中国注册会计师， 1995 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过福建金森、三钢闽光、鹭燕医药、狄耐克、罗普特、龙高股份等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：郑伟平，2013 年成为中国注册会计师， 2011 年开始从事上市公司审计业务， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过恒而达、闽发铝业、厦工股份、兴通股份等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：林鹏展，2019 年成为中国注册会计师， 2017年开始从事上市公司审计业务， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过闽发铝业、远翔新材等多家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人（拟）：张果林，1998年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2009年开始从事质量控制复核工作，近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员诚信记录

　　项目合伙人李建彬、签字注册会计师郑伟平、签字注册会计师林鹏展、项目质量控制复核人（拟）张果林近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度 等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及 事务所的收费标准确定最终的审计收费。2021年度不含税审计费用人民币58万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

　　2、独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见如下：经审查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交第五届董事会第十一次会议审议。

　　独立董事独立意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，其在担任公司年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。综上，我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　3、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2022年10月26日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-028

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2022年11月18日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年11月18日上午10：00

　　2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月18日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年11月15日。

　　（七）会议出席对象

　　1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　本次会议审议提案的主要内容祥见公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的第五届董事会第十一次会议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相关公告。

　　提案3涉及的关联股东（持有公司股票的董事、监事及高级管理人员）需回避表决。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年11月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（五）登记时间：2022年11月17日上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；

　　（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

　　（七）会议联系人：傅孙明  陈春金

　　联系电话：0595-86279713   传真：0595-86279731   邮编：362300

　　地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部

　　（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第十一次会议决议

　　公司第五届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月18日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

　　兹授权委托         （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2022年11月18日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委 托 日期：         年      月       日

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。