证券代码：002182     证券简称：云海金属    公告编号：2022-58

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2022年3月12日，公司与宝钢金属有限公司、安徽居巢经济开发区投资有限公司、嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业(有限合伙)、门联(上海)智能系统工程有限公司、合肥宝玥商务服务合伙企业（有限合伙）、宝玛克（合肥）科技有限公司签署了《增资协议》。公司向宝玛克科技增资人民币8,000万元，本次增资已完成，宝玛克科技的注册资本为56,822.06万元，公司持有宝玛克科技13.409%的股权。详见巨潮资讯网：《云海金属：关于参与宝玛克（合肥）科技有限公司混合所有制改革进展的公告》编号：2022-12。

　　2、2022年3月16日，为进一步扩展镁合金模板的应用，提升公司的竞争力和盈利能力，拓展镁合金的下游应用领域，从而促进镁行业的发展，公司与南京领航云筑新材料科技有限公司双方共同出资设立合资公司，公司名为安徽镁铝建筑模板科技有限公司，新公司注册地在安徽巢湖，注册资本为16000万元人民币，其中公司投资10000万元，股权占比62.5%；南京领航投资6000万元，股权占比37.5%。详见巨潮资讯网：《云海金属：关于公司投资设立镁铝建筑模板合资公司的公告》编号：2022-19。

　　3、2022年5月20日，公司以36500万元的价格竞得了巢湖市青苔山整合矿区冶镁白云岩、冶金用白云岩矿采矿权, 成交单价4.1035元/吨，此次出让采矿权的总资源量扣除巢湖云海截止2021年11月15日保有的已拥有采矿权的资源量，此次新增资源量为5650.73万吨，巢湖云海只需缴纳按照成交单价计算矿区新增资源量的金额，缴纳金额为23187.9684万元。详见巨潮资讯网：《云海金属：关于子公司巢湖云海竞得采矿权的公告》编号：2022-34。

　　4、2022年6月21日，公司与重庆大学在重庆签署了《关于车身一体化结构件压铸用高性能镁合金材料的合作研发协议》，双方合作开发车身一体化结构件压铸用高性能镁合金材料，将其用于车身一体化结构件，实现批量化生产。详见巨潮资讯网：《云海金属：关于与重庆大学签订车身一体化结构件压铸用高性能镁合金材料合作研发协议的公告》编号：2022-35。

　　5、2022年8月25日，公司子公司安徽镁铝建筑模板科技有限公司与中国建筑第四工程局有限公司就镁合金建筑模板租赁事宜签署了《关于镁合金模板租赁框架协议》，公司子公司安徽镁铝与中建四局建立了稳定的合作伙伴关系，提升公司在建筑模板市场上的竞争力，增强公司的可持续发展能力。详见巨潮资讯网：《云海金属：关于子公司安徽镁铝与中建四局签订镁合金建筑模板租赁框架协议的公告》编号：2022-44。

　　6、2022年10月19日，公司筹划向宝钢金属有限公司非公开发行股票，拟发行数量为62,000,000 股。截至本公告披露日，宝钢金属持有公司 90,499,155 股股票，占本次非公开发行前公司总股本的14.00%。 若相关事项顺利完成，以发行数量 62,000,000 股计算，宝钢金属将持有公司152,499,155 股股票，持股比例为21.53%；公司现控股股东、实际控制人梅小明持有公司116,559,895 股股票，持股比例为16.45%。本次非公开发行将导致公司控制权发生变更。详见巨潮资讯网：《云海金属：南京云海特种金属股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：梅小明    主管会计工作负责人：范乃娟      会计机构负责人：范乃娟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：梅小明    主管会计工作负责人：范乃娟    会计机构负责人：范乃娟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2022-63

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年11月17日（星期四）召开公司2022年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议届次：2022年第五次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年11月17日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月17日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月17日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2022年11月14日

　　7.会议出席对象

　　（1）截至2022年11月14日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第六届董事会第十一次会议相关公告。

　　以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况单独计票。

　　三、出席会议登记办法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2022年11月16日16：00前送达或传真至公司证券部）。

　　2．登记时间：2022年11月16日（星期三）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00；

　　3．登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1．会议联系方式

　　地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，南京云海特种金属股份有限公司证券部

　　邮政编码：211212

　　联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019

　　传真：025-57234168

　　联系人：杜丽蓉

　　2．出席会议者食宿及交通费用自理。

　　3．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　附件二：授权委托书格式

　　七、备查文件

　　1．第六届董事会第十一次会议决议。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月28日附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362182  投票简称：云海投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间2022年11月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年11月17日（现场股东大会召开当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：                委托日期：

　　本次股东大会议案的授权表决情况：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□  否□  ）可以按照自己的意思表决。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：002182         证券简称：云海金属         公告编号：2022-64

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六届董事会第十一次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2022年10月10日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年三季度报告的议案》

　　公司2022年第三季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于拟注销印度子公司的议案》

　　由于疫情原因，公司印度子公司一直未能正常运营，故拟注销印度子公司，印度子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于拟注销印度子公司的公告》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于天津云海精密制造有限公司拟吸收合并天津六合镁制品有限公司的议案》

　　公司为整合资源、优化公司组织结构，降低管理成本，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司子公司天津云海精密制造有限公司拟对天津六合镁制品有限公司进行吸收合并。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于天津云海精密制造有限公司拟吸收合并天津六合镁制品有限公司的公告》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　四、审议并通过了《关于公司为参股子公司宜安云海申请10000万元的授信额度提供担保的议案》

　　巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）因自身资金需求，拟向兴业银行股份有限公司巢湖支行申请不超过人民币壹亿元授信额度，公司按其出资比例（公司对宜安云海的出资比例为40%）为宜安云海向上述银行申请授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以公司与兴业银行股份有限公司巢湖支行签署的相关协议为准。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司为参股子公司宜安云海申请10000万元的授信额度提供担保的公告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　董事会于近日收到公司证券事务代表边玉玺先生递交的书面辞职报告，边玉玺先生因个人原因申请辞去其担任的公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司拟聘任杜丽蓉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　辞职后边玉玺先生仍在公司担任其他职务。

　　边玉玺先生自担任公司证券事务代表以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对边玉玺先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于变更公司证券事务代表的公告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议并通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年11月17日召开2022年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002182         证券简称：云海金属         公告编号：2022-65

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年10月10日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年三季度报告的议案》

　　监事会经过审核认为：董事会编制《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年三季度报告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于拟注销印度子公司的议案》

　　由于疫情原因，公司印度子公司一直未能正常运营，故拟注销印度子公司，该子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于天津云海精密制造有限公司拟吸收合并天津六合镁制品有限公司的议案》

　　监事会经过审核认为：天津云海精密制造有限公司拟吸收合并天津六合镁制品有限公司事项，能够优化公司组织结构，降低管理成本，提高管理效率，规范公司运营，符合公司发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　四、审议并通过了《关于公司为参股子公司宜安云海申请10000万元的授信额度提供担保的议案》

　　监事会经过审核认为：本次担保额度主要是为了满足参股子公司的日常经营资金需求，本次担保有利于参股子公司长远发展，符合公司整体利益，且公司与宜安科技根据各自持有宜安云海股权比例共同为宜安云海上述贷款提供担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益。不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年10月28日