证券代码：002080            证券简称：中材科技                公告编号：2022-059

　　中材科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用 (不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中材科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：薛忠民    主管会计工作负责人：高岭      会计机构负责人：张丛丛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：薛忠民    主管会计工作负责人：高岭    会计机构负责人：张丛丛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022－057

　　中材科技股份有限公司

　　第七届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2022年10月18日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2022年10月27日上午10时在北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　《中材科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-059）全文刊登于2022年10月28日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会设立审计及法治建设委员会的议案》。

　　为强化董事会定战略、作决策、防风险职能，明确董事会专门委员会推进法治建设职责，将法治建设职责纳入现董事会审计委员会中，并将上述委员会名称修改为“董事会审计及法治建设委员会”，同时修订《公司董事会审计及法治建设委员会实施细则》。

　　上述调整完成后，公司董事会审计及法治建设委员会由林芳女士、李文华先生、薛忠民先生共3位董事组成，独立董事林芳女士担任委员会主任委员，独立董事李文华先生担任委员会副主任委员。增加以下职责：推动完善法治及合规管理体系；审查公司法治及合规建设方面发展规划、基本制度及年度报告等；审核公司法治及合规建设重大事项。

　　《中材科技股份有限公司董事会审计及法治建设委员会实施细则》全文刊登于2022年10月28日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤贵金属处置的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤贵金属交易的公告》（公告编号：2022-060）全文刊登于2022年10月28日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第五次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十七日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022-058

　　中材科技股份有限公司

　　第七届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次临时会议于2022年10月18日以书面形式通知全体监事，于2022年10月27日上午11时在北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席苏逵先生召集，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中材科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-059）全文刊登于2022年10月28日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年十月二十七日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022—060

　　中材科技股份有限公司

　　关于泰山玻纤贵金属交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2021年8月17日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议审议批准《关于泰山玻纤贵金属交易的议案》，同意公司全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）及其子公司对外出售280kg铑粉。截至2022年6月13日，上述280kg铑粉已出售完毕。具体情况详见《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤贵金属交易的公告》（公告编号：2021-066）、《中材科技股份有限公司2021年年度报告》及《中材科技股份有限公司2022年半年度报告》。

　　为进一步提高资产运营效率，充分盘活存量资产，泰山玻纤及其子公司拟继续开展玻璃纤维池窑生产线用相关贵金属处置业务。截至目前，泰山玻纤及其子公司本年度已累计出售贵金属形成归属于上市公司母公司净利润2.14亿元（上述审批额度范围外），尚未达到公司上一年度经审计净利润的10%。

　　后续，泰山玻纤及其子公司拟继续对外择机出售（置换）贵金属铑粉，交易产生的利润预计超过公司上一年度经审净利润的10%，需提交公司董事会审议批准。公司同意泰山玻纤及其子公司根据产业发展战略及贵金属市场情况继续对外择机出售贵金属铑粉，期限为自本次董事会审议通过之日至2022年12月31日。

　　贵金属市场价格波动较大且无法预测，公司预计上述出售数额不会超出董事会审批权限范围，如后续该事宜将超过董事会决策权限，达到报送股东大会审议标准时，将另行召开股东大会进行审议。

　　公司于2022年10月27日召开了第七届董事会第五次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤贵金属处置的议案》。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　本次交易尚无确定的交易对象，最终交易对象基本情况，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的

　　贵金属铑粉。

　　2、权属状况说明

　　交易标的属泰山玻纤及其子公司合法持有，权属清晰且不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、相关资产运营情况的说明

　　交易标的加工成漏板后可用于玻璃纤维池窑生产线设备中，由于漏板加工工艺的改进，漏板中铑含量逐渐降低，部分铑粉或铂铑合金出现富余状态。

　　4、交易的定价政策及定价依据

　　交易价格将以市场公允价值为基础确定，出售形成的收益最终将以公司经审计的财务报告数据为准。

　　四、交易的主要内容

　　目前交易对手、交易价格、交易时间、是否能完成交易等内容尚不确定，亦未签署正式交易合同，无履约安排，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　本次拟出售的资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款项将用于公司日常生产经营。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次交易有利于公司玻璃纤维产业盘活资产，提升资产管理水平，提高资产利用效率，促进玻璃纤维业务的持续发展并稳步提升盈利能力。符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次临时会议决议；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十七日