证券代码：002362                证券简称：汉王科技                公告编号：2022-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目变动分析

　　应收票据相比年初增加153.50万元，增长35.05%，主要原因为本期收到承兑汇票增加。

　　无形资产相比年初增加4,028.04万元，增长87.17%，主要原因为报告期内开发支出完工结转所致。

　　短期借款相比年初增加5,282.16万元，增长164.90%，主要是由于报告期内深圳汉王友基银行贷款增加。

　　应付账款相比年初减少7,046.81万元，降低42.31%，主要是由于报告期内支付供应商货款。

　　应付职工薪酬相比年初减少2,433.34万元，降低33.91%，主要是由于报告期内支付原计提的员工奖金。

　　应交税费相比年初减少1,257.70万元，降低32.71%，主要是由于报告期内子公司计提所得税等减少。

　　其他流动负债相比年初减少287.81万元，降低63.36%，主要是由于年初已背书应收票据于报告期内终止确认。

　　（二）利润表项目变动分析

　　营业收入同比减少18,366.45万元，降低16.55%，主要是由于受疫情和俄乌战争等因素影响，公司海外数字绘画业务收入同比降低。

　　财务费用同比减少3,672.59万元，降低5177.27%，主要是由于报告期内汇兑收益增加。

　　信用减值损失同比减少546.98万元，降低917.93%，主要是由于报告期内计提应收账款及其他应收款信用减值增加。

　　资产减值损失同比减少1,163.72万元，降低7315.90%，主要是由于报告期内计提存货跌价准备增加。

　　所得税费用同比减少822.22万元，降低92.71%，主要是由于报告期内部分子公司亏损，所得税费用减少。

　　（三）现金流量表项目变动分析

　　取得借款收到的现金同比增加7,087.84万元，增长222.83%，主要是由于报告期内深圳汉王友基银行贷款增加。

　　偿还债务支付的现金同比增加5,371.09万元，主要是由于报告期内深圳汉王友基偿还银行贷款。

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加748.71万元，主要是由于报告期内子公司支付少数股东股利、偿还银行短期借款利息。

　　支付其他与筹资活动有关的现金同比增加973.43万元，增长374.92%，主要是由于报告期内收购汉王影研少数股东股权。

　　汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加2,138.27万元，增长488.97%，主要是由于美元等外币汇率波动所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司就人脸识别相关发明专利被侵权案件对熵基科技股份有限公司、厦门熵基科技有限公司、北京京东世纪信息技术有限公司向北京知识产权法院提起诉讼，并于2021年12月21日收到北京知识产权法院出具的《民事案件受理通知书》，该发明专利侵权纠纷系列案件在报告期内无进展，详细内容请参见公司于2021年12月23日在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司提起诉讼的公告》。

　　公司及控股子公司北京汉王容笔科技有限公司于2022年4月11日收到山东省日照市东港区人民法院发来的《民事起诉状》、《应诉通知书》、《开庭传票》和《民事裁定书》，详细内容请参见公司于2022年4月14日在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的公告》。原告三三智能科技（日照）有限公司与公司及汉王容笔科技有限公司买卖合同纠纷一案于2022年8月18日在山东省日照市东港区人民法院一审开庭审理，目前尚未判决，详细内容请参见公司于2022年8月19日在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》。

　　其他重要事项无后续进展，可参见公司2022年半年度报告“第六节重要事项”。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：汉王科技股份有限公司    2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：刘迎建    主管会计工作负责人：马玉飞      会计机构负责人：迟大乔

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘迎建    主管会计工作负责人：马玉飞    会计机构负责人：迟大乔

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　汉王科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002362             证券简称：汉王科技            公告编号：2022-056

　　汉王科技股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2022年10月26日上午10：00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2022年10月14 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2022年第三季度报告》的议案

　　《公司2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度》的议案

　　受国际政治、经济形势等因素影响，外汇市场大幅波动，为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，公司及控股子公司预计使用不超过40000万元人民币（或等值外币）择机适度开展外汇衍生品交易业务。

　　本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因上述预计额度超过公司现行有效《对外投资管理办法》规定的董事会权限范围，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

　　独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于预计外汇衍生品交易额度的公告》等相关公告。

　　三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉》的议案

　　根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《对外投资管理办法》部分条款进行修订。修订后的《对外投资管理办法》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订情况如下表所示：

　　■

　　除上述修订条款外，《对外投资管理办法》其他条款保持不变。本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于控股子公司对外投资》的议案

　　一、向韩国子公司增资

　　因海外业务发展需要，公司控股子公司香港汉王友基科技有限公司（以下简称“香港汉王友基”）拟使用自有资金10,000万韩元（如按人民币韩元汇率200折算，约合人民币50万元）对全资子公司韩国友基有限公司（Ugee Korea Co.,Ltd，以下简称“韩国友基”）增资。本次增资完成后，韩国友基的注册资本将由2,000万韩元增加至 12,000万韩元。本次增资前后，香港汉王友基均持有韩国友基100%股权。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

　　本次交易情况具体如下：

　　1、本次增资基本情况

　　（一）本次增资对象的基本信息

　　公司名称：韩国友基有限公司（Ugee Korea Co.,Ltd）

　　住    所：韩国首尔特别市永登浦区大林路8街1（大林洞）

　　成立日期：2020年11月6日

　　注册资本：2000万韩元

　　经营范围：零售及批发，电商零售。

　　与公司关系：香港汉王友基全资子公司。

　　（二）韩国友基的主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　注：2022年6月30日财务数据未经审计。

　　2、本次增资的目的、对公司的影响

　　本次增资有利于进一步加强公司数字绘画产品在韩国本土市场的推广及销售，提高数字绘画产品在海外的品牌知名度，增强公司数字绘画产品的市场竞争力，本次增资使用自有资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、可能存在的风险

　　海外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，韩国友基为香港汉王友基全资子公司，本次增资不会产生新的风险，本次投资不会对公司正常运营产生重大影响。

　　二、新设德国子公司

　　公司控股子公司香港汉王友基因拓展海外业务发展需要，拟合计使用5万欧元在德国设立两个全资子公司，每个子公司注册资本均为2.5万欧元。

　　本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。

　　本次投资的具体情况如下：

　　1、新设德国子公司基本情况

　　企业一名称：FreiZeichnen GmbH（暂定名，具体以当地工商登记为准）

　　注册资本：2.5万欧元

　　注册地点：德国（具体地点尚未确定）

　　经营范围：数字绘画和手写产品、通信产品、电子产品与配件的销售、技术咨询与技术开发，信息技术服务；货物及技术进出口。

　　企业二名称：Malenz GmbH（暂定名，具体以当地工商登记为准）

　　注册资本：2.5万欧元

　　注册地点：德国（具体地点尚未确定）

　　经营范围：数字绘画和手写产品、通信产品、电子产品与配件的销售、技术咨询与技术开发，信息技术服务；货物及技术进出口。

　　2、本次对外投资的目的、对公司的影响

　　本次在德国设立子公司有利于进一步加强公司数字绘画产品在德国本土市场的推广及销售，提高公司数字绘画产品在海外的品牌知名度，增强公司数字绘画产品的市场竞争力，本次投资使用自有资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、可能存在的风险

　　海外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次在德国投资，需要尽快熟悉并适应当地的商业文化环境和法律体系，这将给新设子公司设立与运营带来一定的风险。

　　五、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会》的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002362          证券简称：汉王科技       公告编号：2022-057

　　汉王科技股份有限公司

　　关于预计外汇衍生品交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．投资种类：公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品。

　　2．投资金额：公司及控股子公司未来十二个月内预计交易金额不超过40000万元人民币（或等值外币），期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3．特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、投资情况概述

　　1.投资目的：受国际政治、经济形势等因素影响，外汇市场大幅波动，为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，公司及控股子公司预计使用不超过40000万元人民币（或等值外币）择机适度开展外汇衍生品交易业务。

　　2.投资金额及期限：公司及控股子公司未来十二个月内预计交易金额不超过40000万元人民币（或等值外币），期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　以上额度的设定，均依据对汇率风险敞口金额的测算，实际执行时将以届时的风险敞口金额为上限，公司没有任何使用杠杆工具放大上述业务交易规模的计划。

　　3、投资品种：拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品。

　　4、交易对方：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。

　　5、资金来源：公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。

　　6、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　二、审议程序

　　本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因上述预计额度超过公司现行有效《对外投资管理办法》规定的董事会权限范围，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　1、市场风险：因国内国际经济政策和形势变化等因素影响，可能产生标的利率、汇率等市场价格波动，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。

　　2、流动性风险：因标的市场流动性不足，缺乏合约交易对手而无法完成交易的流动性风险。

　　3、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　4、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

　　5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风控措施

　　1、公司《对外投资管理办法》等内控制度对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面均作了必要规定，公司将切实执行相关内控制度，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　2、公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，审慎选择稳健的投资品种，并考虑评估标的在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业，防范流动性风险；在董事会审批通过的范围内进行投资，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

　　3、公司仅与经营稳健、资信良好、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范信用风险和法律风险。

　　4、公司股东大会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，由相关团队持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　6、公司董事会审计委员会负责审查外汇衍生品交易的必要性及风险控制情况。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳健性，有利于提高公司管理外币资产及负债的能力，符合公司生产经营的实际需要。公司在董事会授权额度和期限内择机适度开展外汇衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司将严格按照相关规定及时对已开展的外汇衍生品交易履行信息披露义务。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，符合公司生产经营的实际需要。相关审议程序合法、合规，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《对外投资管理办法》，内部控制程序健全，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，同意提交股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：在保证正常生产经营的前提下，汉王科技及控股子公司本次开展外汇衍生品交易业务是以规避部分外汇波动风险、控制汇兑损益风险为目的。公司根据《对外投资管理办法》等内控制度对该项交易进行管理，并已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告，上述事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。因此，保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见；

　　4、《汉王科技股份有限公司对外投资管理办法》。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002362             证券简称：汉王科技           公告编号：2022-058

　　汉王科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为2022年第三次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议提议召开。

　　3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。

　　4.会议时间

　　现场会议时间：2022年11月14日下午14：30

　　网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年11月14日9:15—15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.股权登记日：2022年11月7日

　　7.出席会议对象

　　1）于2022年11月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3）本公司聘请的律师；

　　4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表1 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、审议事项的具体内容

　　议案的详细内容请参见公司2022年8月24日、2022年10月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》《关于预计外汇衍生品交易额度的公告》及其他相关的公告。

　　上述第1项议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案属于普通决议议案，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　上述第2项议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2022年11月8日，上午9:00-11:00，下午1:30-4:30

　　2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

　　3.登记方法：

　　1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

　　3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在2022年11月8日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4.会议联系人：周英瑜、陈力华

　　联系电话：010-82786816

　　传真：010-82786786

　　电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn

　　地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

　　邮编：100193

　　参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　特此公告 。

　　汉王科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　附件1、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码：362362

　　2.投票简称：汉王投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日9：15，结束时间为2022年11月14日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

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　　委托人（签字、盖章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：     年     月    日